Gate News annonce qu’aujourd’hui, le 17 mars, l’Autorité de supervision financière de Corée (FSS), le Service des douanes, l’Association de la finance de crédit et neuf sociétés de cartes de crédit du pays ont signé un « Accord de coopération public-privé pour bloquer le financement transnational du crime ». Cet accord vise à couper à la source la chaîne financière des escroqueries téléphoniques et des crimes liés aux actifs virtuels en analysant les détails d’utilisation des cartes de crédit à l’étranger et les enregistrements d’entrée et de sortie du pays. En raison de la fragmentation des informations entre les différentes institutions, le Service des douanes, bien qu’il dispose de données sur les entrées et sorties, ne pouvait pas surveiller en temps réel les dépenses inhabituelles à l’étranger, tandis que les sociétés de cartes de crédit, bien qu’elles disposent de données de paiement, ne maîtrisaient pas la dynamique des passages en douane des titulaires de cartes. Selon le nouveau mécanisme, le Service des douanes fournira aux sociétés de cartes de crédit des indications sur les transactions à haut risque, et l’Autorité de supervision financière élaborera des lignes directrices, autorisant ces sociétés à prendre directement des mesures telles que l’interruption des transactions en cas de détection d’anomalies. Le président de l’Autorité de supervision financière de Corée, Lee Chan-jin, a déclaré que cette initiative marque l’établissement en Corée d’un système de surveillance normalisé permettant de bloquer à la source la sortie des profits criminels vers l’étranger. Ce système ciblera principalement la lutte ciblée contre les comportements de « change » consistant à retirer de l’argent à l’étranger via des distributeurs automatiques avec des cartes étrangères, puis à blanchir cet argent à l’aide de cryptomonnaies.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Le Trésor américain vise l’accès crypto de l’Iran et son infrastructure bancaire parallèle
Message de Gate News, 29 avril — Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé que le département a pris des mesures contre l’infrastructure bancaire parallèle internationale de l’Iran, les canaux d’accès aux crypto-monnaies, la flotte clandestine, les réseaux d’approvisionnement en armes et le financement par des mandataires terroristes. Selon
GateNewsIl y a 37m
Le Canada prévoit d'interdire les distributeurs de cryptomonnaies pour lutter contre la fraude, en citant 4 000 machines comme vecteur d'abus
Message de Gate News, 29 avril — Le gouvernement fédéral canadien a annoncé son intention d'interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans sa mise à jour économique de printemps publiée cette semaine, en citant leur utilisation comme outil principal par les fraudeurs et les criminels. Le gouvernement vise à protéger les citoyens contre la fraude et les transferts de fonds illégaux
GateNewsIl y a 49m
La sénatrice Lummis affine les dispositions de protection des développeurs dans la loi CLARITY
Message de Gate News, 29 avril — La sénatrice américaine Cynthia Lummis a répondu aux inquiétudes concernant les dispositions de protection des développeurs dans la loi CLARITY, en déclarant qu’elle travaille à affiner les clauses. Elle a souligné son engagement à protéger les développeurs non dépositaires tout en tenant les mauvais acteurs responsables.
Les
GateNewsIl y a 1h
Polymarket s’entretient avec le CFTC pour faire revenir la principale bourse aux États-Unis
Polymarket explore une voie pour ramener sa principale bourse aux États-Unis grâce à des discussions avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), selon des informations de Bloomberg datées du 28 avril 2026. La société cherche à lever une interdiction visant les clients américains qui a été imposée à la suite d’une 2022
CryptoFrontierIl y a 2h
Les 4 bureaux provinciaux du Japon lancent un appel conjoint : les transactions immobilières d’actifs cryptographiques doivent être strictement soumises au KYC et à la lutte contre le blanchiment d’argent
Les quatre ministères, dont l’Agence des services financiers du Japon, ont publié en avril une demande conjointe qui met en garde contre les risques de blanchiment d’argent liés à l’utilisation d’actifs cryptographiques pour des transactions immobilières. Ils demandent aux acteurs de l’immobilier de respecter strictement la loi sur les paiements des fonds et la loi sur la prévention du transfert de produits du crime, de mettre en œuvre le KYC, de déclarer les transactions suspectes et d’en informer la police ; lorsque des opérateurs d’échange d’actifs cryptographiques font face à des transactions d’un montant élevé dont les caractéristiques du client ne correspondent pas, ils doivent confirmer et déclarer strictement la transaction lors de la prise en charge. Conformément à la loi sur les changes, il est obligatoire de déclarer les actifs cryptographiques reçus à l’étranger pour un montant supérieur à 30 000 000 yens japonais, ainsi que l’acquisition d’un bien immobilier japonais par des non-résidents, et cela s’appliquera intégralement à partir du 2026-04-01. Il s’agit d’une orientation administrative, qui montre que les risques liés à l’AML se sont concrétisés.
ChainNewsAbmediaIl y a 9h
Polymarket en pourparlers avec la CFTC pour ramener sa bourse principale aux États-Unis
Message de Gate News, 28 avril — Polymarket explore une voie pour ramener sa bourse principale aux États-Unis grâce à des discussions avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), selon Bloomberg.
La plateforme de marché de prédiction est réentrée sur le marché américain l’an dernier après l’acquisition de QCE
GateNewsIl y a 10h
