Binance fait face à une enquête du Sénat américain liée à 1,7 milliard de dollars en transactions liées à des sanctions | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l’industrie et des éditeurs expérimentés. Divulgation publicitaire La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance est à nouveau sous le feu des projecteurs aux États-Unis, cette fois suite à une enquête officielle lancée par le sénateur démocrate Richard Blumenthal.

Le Sénat exige des documents de Binance

Dans une lettre datée du 24 février et adressée au co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal cite des rapports suggérant que la société aurait permis des « violations à grande échelle » des sanctions américaines et internationales contre l’Iran.

Il a écrit que la plateforme d’échange de cryptomonnaies semble avoir ignoré des avertissements et recommandations visant à prévenir des schémas de blanchiment d’argent iranien, permettant environ 1,7 milliard de dollars de transferts liés à l’Iran.

Lecture connexe : Un ETF XRP de BlackRock possible d’ici fin 2026, prédit le PDG de Canary. Selon la lettre, ces transactions auraient soutenu des organisations terroristes liées à l’Iran et facilité la vente illicite de pétrole russe via une soi-disant « flotte fantôme » de pétroliers.

Blumenthal cherche à obtenir une documentation exhaustive de Binance dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par la Sous-commission permanente d’enquête du Sénat (PSI).

Les demandes incluent des documents relatifs au rôle de Binance dans le blanchiment d’argent iranien potentiel, sa gestion des entités sanctionnées, et ses pratiques de conformité. La sous-commission a demandé à la société de fournir ces documents d’ici le 6 mars 2026.

Résultats présumés de l’examen interne

L’enquête s’appuie sur des reportages du Wall Street Journal, du New York Times et de Fortune. Selon ces rapports, le personnel de conformité interne de Binance aurait découvert que deux partenaires — Hexa Whale et Blessed Trust — auraient agi comme intermédiaires pour blanchir des fonds et permettre des échanges avec des entités liées au gouvernement iranien.

Des revues internes auraient identifié environ 2 000 comptes liés à des entités iraniennes sur la plateforme, malgré les restrictions bancaires américaines et les affirmations publiques de Binance selon lesquelles elle interdit l’accès aux utilisateurs iraniens.

Des documents obtenus par les médias suggèrent également que Binance aurait été avertie que Hexa Whale pourrait avoir financé des groupes terroristes tels que le mouvement Houthi au Yémen.

Des enquêteurs internes auraient aussi identifié des transferts de cryptomonnaies vers des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran (IRGC) et des paiements à des membres d’équipage opérant sur des navires dans la flotte pétrolière russe évitant les sanctions.

La lettre de Blumenthal affirme que Binance n’a pas agi de manière décisive malgré ces signaux d’alerte. Des enquêteurs internes auraient recommandé de renforcer les contrôles « Know Your Customer » (KYC) et suggéré d’interdire les marins liés à la flotte fantôme russe.

Cependant, selon le sénateur, ces efforts auraient été rejetés. Binance aurait même accordé le statut VIP à Hexa Whale, malgré les soupçons d’utilisation de documents falsifiés, et son personnel aurait été directement impliqué dans des activités de trading douteuses de Blessed Trust.

Aucune preuve de violations ?

Binance a fermement rejeté ces accusations, même avant l’enquête de Blumenthal. Dans une déclaration du 22 février, la société a indiqué avoir mené une revue interne et n’avoir trouvé « aucune preuve de violation des lois sur les sanctions applicables ». Elle a également nié avoir licencié des enquêteurs pour avoir soulevé des préoccupations concernant des activités liées aux sanctions.

Lecture connexe : La Blockchain Association appelle à une modernisation des règles fiscales sur la cryptomonnaie dans une nouvelle publication. La plateforme a souligné avoir renforcé considérablement ses systèmes de conformité depuis son règlement de 2023. Selon Binance, l’exposition aux sanctions — mesurée en pourcentage du volume total des échanges — est passée de 0,284 % en janvier 2024 à 0,009 % en juillet 2025, soit une réduction de 96,8 %.

La société a également indiqué que le volume de transactions impliquant quatre grandes plateformes iraniennes de cryptomonnaies est passé de 4,19 millions de dollars en janvier 2024 à 1,1 million de dollars en janvier 2026. Binance a ajouté qu’environ un quart de ses effectifs mondiaux est désormais dédié aux fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux sanctions.

Le graphique quotidien montre la montée de BNB mercredi à 616 dollars par jeton. Source : BNBUSDT sur TradingView.com. Au moment de la rédaction, le jeton natif de la plateforme, BNB, se négociait à 616 dollars, enregistrant une hausse de 5 % sur 24 heures, dans un contexte de rebond léger du marché crypto plus large mercredi.

Image en vedette de OpenArt, graphique de TradingView.com

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