Europol : opération internationale conjointe pour démanteler un réseau d'escroquerie cryptographique impliqué dans le blanchiment de plus de 700 millions d'euros

ME News, le 5 décembre (UTC+8), Europol a publié jeudi une déclaration annonçant qu’une opération internationale de grande envergure avait permis de démanteler un vaste réseau de fraude et de blanchiment d’argent en cryptomonnaies, avec un montant blanchi dépassant 700 millions d’euros. Cette opération, qui a traversé plusieurs juridictions et s’est déroulée le mois dernier ainsi qu’au début de cette semaine, marque l’aboutissement d’années d’enquête et a efficacement mis fin à des activités criminelles s’étendant à l’Europe et d’autres régions. Ce réseau criminel gérait de nombreuses plateformes d’investissement en cryptomonnaies frauduleuses, attirant des milliers de victimes grâce à des publicités promettant des rendements élevés. Ensuite, des centres d’appels criminels utilisaient des techniques d’ingénierie sociale pour montrer aux victimes des rendements artificiellement gonflés sur de fausses plateformes de trading, exerçant des pressions pour les inciter à effectuer de nouveaux versements. Une fois les fonds transférés, ils étaient volés puis blanchis via de multiples blockchains et plateformes d’échange. L’enquête a révélé que ce réseau impliquait plusieurs plateformes frauduleuses et une structure financière complexe.

Le 27 octobre 2025, la première phase de l’opération a été lancée : à la demande des autorités françaises et belges, les polices de Chypre, d’Allemagne et d’Espagne ont mené des perquisitions coordonnées, arrêtant neuf suspects et saisissant des actifs d’une valeur de plusieurs millions d’euros. Du 25 au 26 novembre, la seconde phase s’est concentrée sur l’infrastructure de marketing d’affiliation, les forces de l’ordre de Belgique et d’autres pays menant des actions avec le soutien d’Europol. Les agences d’enquête continueront à traquer les avoirs de cette organisation criminelle. (Source : MetaEra)