Le suspect du vol de 243 millions de dollars auprès des créanciers de Genesis a été arrêté, et 18,58 millions de dollars d’actifs cryptographiques ont été saisis.

2025-12-05 06:54:47

Le détective on-chain ZachXBT a publié un message indiquant : « L’acteur menaçant britannique Danny / Meech, alias Danish Zulfiqar (Khan), semble avoir été arrêté par les forces de l’ordre et ses actifs cryptographiques ont été saisis.

Actuellement, 18,58 millions de dollars sont stockés à l’adresse suivante : 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Je le surveillais depuis un certain temps et j’ai confirmé qu’il avait participé, avec Malone, Veer, Chen et Jeandiel, au vol de 243 millions de dollars des créanciers de Genesis survenu en août 2024.

Danny a également été impliqué dans l’affaire d’échange de carte SIM de Kroll en août 2023, qui a entraîné la fuite d’informations personnelles des créanciers de BlockFi, Genesis et FTX et, par la suite, plus de 300 millions de dollars de pertes à cause d’escroqueries d’ingénierie sociale ciblée.

Il y a quelques heures, j’ai remonté plusieurs adresses liées à lui, dont les fonds ont convergé selon un schéma similaire vers l’adresse 0xb37d, dans la lignée des flux identifiés lors de précédentes saisies par les forces de l’ordre.

Apparemment, la dernière apparition de Danny remonte à Dubaï. La police aurait perquisitionné l’une de ses villas et arrêté d’autres personnes sur place.

Selon plusieurs sources, ils n’ont donné aucune nouvelle depuis plusieurs jours. »

Voir l'original

Dernière modification le 2025-12-05 06:58:42

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.