El caso de lavado de dinero en la plataforma de criptomonedas taiwanesa BITGIN, en el que se sospecha que se lavaron 150 millones de TWD, fue formalmente acusado el 13 de marzo a 10 personas implicadas. Los principales acusados son Zhang Yu-ting, conocida como la “diosa de las criptomonedas” y directora de operaciones de BITGIN, y su hermano mayor Zhang Han-sen, quien ocupa el cargo de CEO. Ambos son sospechosos de utilizar un exchange legal para encubrir las actividades de un grupo de estafadores, con un monto total de 150 millones de yuanes, por lo que la fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión para cada uno.

Roles en la red de lavado de dinero de BITGIN

Según la acusación, las personas implicadas en este caso conforman una cadena de roles claramente definidos:

Liu Yu-sen: responsable real de BITGIN, sospechoso de reclutar a los hermanos Zhang para dirigir las operaciones del exchange, con una solicitud de 8 años de prisión.

Zhang Han-sen y Zhang Yu-ting: hermanos que actúan como CEO y directora de operaciones, respectivamente, y que supuestamente en 2021 abrieron cuentas en Binance, proporcionando a los miembros del grupo de estafadores una gran cantidad de Tether (USDT). Ambos enfrentan una solicitud de 12 años de prisión.

Hu Chong-xian: sospechoso de gestionar fondos y transferir dinero a comerciantes de monedas falsas. El coacusado You Shao-yu proporcionó tokens TRX como comisión por servicios.

Abogado Zheng Hong-wei: acusado de divulgar información de investigación durante su defensa a un estafador, además de que un miembro del grupo de estafadores, Huang Xin-you, transfirió 180,000 yuanes en efectivo a su cartera personal como pago de honorarios, involucrándolo en actividades de lavado de dinero.

Mecanismo del delito: múltiples puntos de interrupción en los flujos de fondos y interferencias desde cuentas en el extranjero

La acusación revela que el grupo de estafadores publicitaba anuncios en plataformas sociales para atraer a las víctimas a descargar aplicaciones de inversión falsas. Tras que las víctimas entregaran dinero en efectivo, transferían USDT a exchanges en el extranjero. Para dificultar la persecución legal, Hu Chong-xian y otros transfirieron frecuentemente en junio a septiembre de 2023 un total de más de 3.76 millones de USDT, moviendo fondos a través de múltiples billeteras de criptomonedas y creando deliberadamente múltiples puntos de interrupción en los flujos de dinero.

Este caso también está estrechamente relacionado con el caso de lavado de dinero en la “88 Guild Hall” en Taiwán, donde Tu Cheng-wen estableció el grupo Yang Sheng para gestionar movimientos de fondos por hasta 247.6 mil millones de yuanes. Zhang Yu-ting se sospecha que fue la figura central en esa operación, recibiendo un salario mensual de 100,000 yuanes.

Ironía extrema: un estudiante destacado de la Universidad de Policía que enseña en la Oficina de Policía y termina siendo cómplice en una estafa

El trasfondo personal de Zhang Yu-ting es quizás la parte más lamentable de este caso. Es una graduada de la Universidad de Política, que se autodidacta en criptomonedas debido a su gran interés en ellas. Es experta en tecnología de cadenas cruzadas, lo que le permite reducir significativamente las tarifas de transacción. Gracias a esta habilidad, no solo fue valorada por el grupo Yang Sheng, sino que también fue invitada a dar clases en la Oficina de Policía, donde enseñó a las autoridades cómo investigar y rastrear flujos de criptomonedas.

La acusación señala que finalmente utilizó estas habilidades para ayudar a los delincuentes a ocultar sus ganancias ilícitas, convirtiéndose en la figura clave en la gestión de los flujos de dinero en las operaciones de estafa.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el estado actual del caso de lavado de dinero de BITGIN?
El caso estalló en 2025, y la fiscalía acusó formalmente a 10 personas implicadas el 13 de marzo de 2026. El proceso judicial aún está en curso, y la condena final dependerá de la sentencia del tribunal.

¿Qué implicaciones tiene la acusación contra el abogado por encubrimiento del grupo de estafadores?
El abogado Zheng Hong-wei está acusado de divulgar información de investigación durante su defensa a un estafador. Además, un miembro del grupo transfirió 180,000 yuanes en efectivo a su cartera personal como honorarios, involucrándolo en actividades de lavado de dinero. Ya ha sido procesado en la misma causa, y la fiscalía solicita una pena adecuada.

¿Cómo evaden el rastreo los fondos implicados en el caso de BITGIN?
Los implicados movieron fondos a través de múltiples billeteras de criptomonedas, realizando transferencias frecuentes en junio a septiembre de 2023, sumando más de 3.76 millones de USDT, creando deliberadamente múltiples puntos de interrupción en los flujos de dinero. Además, coordinaron con exchanges en el extranjero para evitar que las autoridades puedan rastrear los movimientos de fondos.

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