La principal agencia de investigación de la India ha realizado un arresto importante en uno de los mayores casos de fraude con criptomonedas. La Oficina Central de Investigación (CBI) ha arrestado a Ayush Varshney, cofundador de Darwin Labs, por su presunta participación en la masiva estafa de GainBitcoin.
Las autoridades detuvieron a Varshney en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj en Mumbai. Se sospecha que intentaba huir de la India. Los oficiales habían emitido previamente un Circular de Búsqueda, que alerta a los oficiales de inmigración para detener a los sospechosos que intentan viajar al extranjero.
El caso involucra un esquema de inversión en criptomonedas por valor de aproximadamente ₹20,000 crore (2.17 mil millones de dólares). La estafa afectó a miles de inversores en toda la India y ha estado bajo investigación durante años. En este caso, el arresto es la primera detención importante de la CBI. Los oficiales indican que la acción podría resultar en más arrestos mientras continúa la investigación.
¿Cómo ocurrió el arresto?
Los oficiales de inmigración detuvieron a Varshney en el aeropuerto de Mumbai cuando intentaba abordar un vuelo a Colombo, Sri Lanka, debido al Circular de Búsqueda emitido anteriormente. La autoridad lo retuvo de inmediato y, tras la detención, lo entregaron a la CBI para su interrogatorio. La agencia lo arrestó formalmente al día siguiente.
Los investigadores señalan que Varshney había estado en fuga durante algún tiempo. Las autoridades sospechaban que podría intentar abandonar el país. Mientras la investigación se ampliaba, la CBI registró el caso bajo varias secciones del Código Penal Indio, incluyendo cargos relacionados con estafa, conspiración criminal y violación de la confianza. También se aplicaron disposiciones bajo la Ley de Tecnología de la Información.
Presunta participación de Darwin Labs en el esquema
Según los investigadores, Darwin Labs ayudó a construir los sistemas técnicos utilizados en el esquema de GainBitcoin. La compañía supuestamente desarrolló el token MCAP, junto con varios contratos inteligentes ERC-20 que respaldaban las operaciones del proyecto. Las autoridades afirman que la empresa proporcionó la infraestructura digital que permitió que el esquema funcionara y gestionara las transacciones.
Varshney es cofundador y CEO de Darwin Labs. Los investigadores creen que su experiencia técnica ayudó a diseñar y mantener partes clave del sistema. Este caso plantea una pregunta importante en la industria de las criptomonedas: si los desarrolladores y proveedores tecnológicos pueden ser responsables cuando sus plataformas se utilizan en fraudes.
Explicación del esquema GainBitcoin
El esquema GainBitcoin comenzó alrededor de 2015, creado por Amit Bhardwaj, quien posteriormente falleció en custodia. El proyecto prometía a los inversores retornos mensuales de aproximadamente el 10% si depositaban Bitcoin en la plataforma. Afirmaba que las ganancias provenían de operaciones de minería de Bitcoin, pero los investigadores dicen que funcionaba más como un esquema Ponzi, donde los fondos de nuevos inversores se usaban para pagar a los participantes anteriores.
Las autoridades creen que el esquema atrajo a más de 10,000 inversores en toda la India. Se estima que en su punto máximo involucraba aproximadamente 29,000 BTC. Varias agencias de ley y orden, incluyendo reguladores financieros y policías estatales, han investigado el caso a lo largo de los años.
La investigación aún continúa
La CBI afirma que la investigación está lejos de terminar. Ya se han realizado allanamientos en decenas de lugares relacionados con el caso en los últimos años. También se están investigando los roles de otras personas y empresas involucradas en el esquema. Después de años de espera, el arresto ofrece esperanza a muchas víctimas.
Aunque el caso resalta los riesgos que pueden surgir en mercados de criptomonedas en rápida expansión, donde la legislación y la gobernanza aún se están formando, las autoridades aseguran que siguen enfocadas en identificar a los sospechosos y rastrear los fondos. También recuperarán los activos robados siempre que sea posible.
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