En resumen
- Un hombre de Washington ha sido condenado a dos años de prisión por desviar 35 millones de dólares en fondos de su empresa a una plataforma DeFi que él operaba.
- Nevin Shetty fue declarado culpable de fraude electrónico en noviembre pasado por mover secretamente los fondos a HighTower Treasury.
- Tras el colapso de Terra, el valor de los fondos se desplomó a casi cero, afectando a su empleador y provocando el despido de 60 empleados.
Un hombre de Washington ha sido condenado a dos años de prisión después de desviar 35 millones de dólares de su antiguo empleador a su propia plataforma DeFi, perdiendo casi la totalidad de ese dinero.
Nevin Shetty, de 42 años, fue declarado culpable de fraude electrónico en noviembre pasado por tomar y malversar fondos de la empresa de software privada en la que trabajaba.
Shetty, quien redactó una política de inversión “conservadora” para la empresa, movió en secreto 35 millones de dólares en fondos de la compañía a su negocio paralelo HighTower Treasury, después de que en abril de 2022 le informaran que su rol como director financiero terminaría debido a problemas de rendimiento. Esos fondos fueron luego invertidos en protocolos de préstamos DeFi de alto rendimiento que prometían retornos del 20% o más.
Según la declaración del DOJ, Shetty planeaba pagar a su empleador una “cantidad fija relativamente pequeña”, quedándose con el resto de los beneficios para HighTower. Inicialmente, el esquema fue rentable, generando unos 133,000 dólares en su primer mes para Shetty y su socio en HighTower.
Las cosas se desmoronaron en mayo de 2022, tras el colapso de Terra y el subsiguiente invierno cripto, con las inversiones en criptomonedas de Shetty en HighTower cayendo de 35 millones de dólares a casi cero.
Tras confesar a sus colegas en su empleador, Shetty fue despedido, y según la jueza Tana Lin, la empresa sufrió “efectos significativos y severos” como resultado de su robo, añadiendo que sus acciones “casi llevaron a la empresa a la quiebra.”
La condena de dos años de Shetty es considerablemente menor que los nueve años solicitados por la fiscalía, que pidió un “castigo severo” para reflejar la “red de mentiras” y el impacto en la empresa, que se vio obligada a despedir a 60 empleados para adaptarse a la “pérdida masiva” causada por su fraude.
A Shetty se le ordenó pagar 35,000,100 dólares y estará en libertad supervisada durante tres años después de cumplir su condena. La jueza Lin también impuso una condición especial que le prohíbe desempeñar cargos de dirección o administración en una empresa sin autorización previa de la oficina de libertad condicional.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Jefe de investigación de Galaxy: la lista de sanciones de la OFAC de EE. UU. involucra 518 direcciones de Bitcoin
La lista de sanciones de la OFAC del Tesoro de EE. UU. incluye 518 direcciones de Bitcoin que han participado significativamente en transacciones de cripto, y actualmente mantienen alrededor de 9,306 BTC valorados en $707 millones, destacando la relación entre la criptomoneda y la regulación financiera.
GateNewshace2h
Detalles de Chainalysis sobre la exposición de la «economía cripto en la sombra» mientras Grinex suspende sus operaciones
El cierre de Grinex está intensificando el escrutinio de las tácticas de blanqueo de cripto, ya que los movimientos de fondos sugieren un comportamiento incompatible con las acciones de aplicación típicas. El análisis de Chainalysis destaca patrones que plantean dudas sobre si la actividad se alinea con un hack externo convencional o
Coinpediahace11h
La SEC aclara las normas sobre el cambio en el sector cripto sin una aprobación general
La SEC ha adoptado una postura más flexible sobre la regulación de las criptomonedas, permitiendo que algunas interfaces operen sin el registro como corredor de bolsa y agente de valores, pero no ha otorgado una aprobación general para la industria. Las orientaciones recientes aclaran cómo se clasifican los criptoactivos, destacando que las leyes federales de valores se aplican principalmente a los valores digitales. La actividad de aplicación se ha reducido a medida que la agencia se centra en el fraude y la integridad del mercado.
CryptoFrontierhace12h
El Parlamento polaco no logra anular el veto del presidente sobre la ley cripto; el primer ministro alega interferencia rusa
Los legisladores polacos no lograron anular el veto del presidente Nawrocki a un proyecto de ley de regulación de criptomonedas destinado a alinearse con las normas de la UE. Las tensiones aumentan a medida que surgen acusaciones sobre la influencia rusa en un importante exchange de cripto en medio de problemas de liquidez y la falta de regulación.
GateNewshace15h
El comité de inversiones de la SFC de Hong Kong advierte que el trading en mercados de predicción podría constituir juego ilegal
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advierte que los mercados de predicción son especulativos y no productos de inversión, ya que carecen de protección regulatoria. Incluyen elementos de juego, lo que podría hacer que sean ilegales. El comité insta al público a diferenciar entre inversión y juego.
GateNews04-18 03:46
Elizabeth Warren acusa al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución en la aplicación
La senadora Elizabeth Warren acusó al presidente de la SEC, Paul Atkins, de engañar al Congreso sobre la disminución de las acciones de aplicación. Con solo 456 casos nuevos en 2025, surgen preocupaciones sobre la efectividad de la SEC y el panorama regulatorio para la criptomoneda y la supervisión del mercado.
GateNews04-18 00:47
