El gigante de las stablecoins Tether bloquea $4.2 mil millones en criptomonedas por preocupaciones de delitos | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Aviso de publicidad Tether, la compañía detrás de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, ha revelado que ha congelado aproximadamente 4.2 mil millones de dólares en sus tokens vinculados a actividades ilícitas sospechosas, siendo la mayoría de esas acciones realizadas en los últimos tres años.

Tether amplía la lucha contra el uso criminal de USDT

Tether afirmó que solo esta semana, ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) a congelar casi 61 millones de dólares en USDT relacionados con estafas conocidas como “pig‑butchering” — un tipo de fraude en el que los criminales establecen relaciones personales con las víctimas antes de persuadirlas para invertir en esquemas de criptomonedas falsos.

Esa última acción elevó el valor total de USDT congelados vinculados a actividades ilícitas sospechosas a 4.2 mil millones de dólares. De esa cantidad, 3.5 mil millones han sido bloqueados desde 2023, dijo un portavoz de Tether a Reuters en comentarios por correo electrónico la noche del jueves.

Lectura relacionada: La senadora Lummis reprende a Sam Bankman-Fried, dice que la Ley CLARITY significaría una condena más larga. A principios de la semana, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, destacó la cooperación reciente de la compañía con las autoridades estadounidenses:

La cooperación de Tether con el Departamento de Justicia resalta la necesidad de transparencia en blockchain para capacitar a las fuerzas del orden a actuar rápida y eficazmente contra actividades criminales

El ejecutivo agregó que la firma sigue comprometida a apoyar a las autoridades en el congelamiento de activos ilícitos, en la protección de las víctimas y en garantizar que USDT continúe funcionando como lo que describió como una herramienta transparente para el comercio global.

Tether también detalló varias acciones de cumplimiento realizadas en el último año que involucraron coordinación con autoridades nacionales e internacionales.

Incautaciones del DOJ, Brasil y la Policía Secreta

Según la compañía de criptomonedas, el 22 de julio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una acción de confiscación civil contra Buy Cash Money y Money Transfer Company, congelando y reemitendo 1.6 millones de dólares en USDT supuestamente vinculados a actividades de financiamiento terrorista en Gaza.

En junio de 2025, las autoridades brasileñas también reconocieron la ayuda de Tether en bloquear 32 millones de reales brasileños — aproximadamente 6.2 millones de dólares — vinculados a una operación de lavado de dinero transfronteriza realizada a través de Klever Wallet.

Lectura relacionada: La Asociación de Blockchain insta al Congreso a mantener intacta la Ley BRCA en el proyecto de ley de estructura del mercado de criptomonedas. Ese mismo mes, Tether colaboró con el Departamento de Justicia y la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX, con sede en Seychelles, para apoyar una denuncia de confiscación civil que busca incautar aproximadamente 225 millones de dólares en USDT vinculados a esquemas de fraude de “pig‑butchering”.

En marzo de ese mismo año, la Policía Secreta de EE. UU. congeló 23 millones de dólares en USDT de la firma, supuestamente asociados con transacciones en Garantex, un intercambio ruso bajo sanciones.

Además, en noviembre del año pasado, el emisor de stablecoins afirmó que colaboró con la Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de EE. UU. para rastrear y confiscar 12 millones de dólares de una red de estafas transnacional.

El gráfico de 1 día muestra que la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó a 2.3 billones de dólares a partir del viernes. Fuente: TOTAL en TradingView.com Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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