Binance enfrenta una investigación del Senado de EE. UU. relacionada con transacciones por 1.7 mil millones de dólares vinculadas a sanciones | Bitcoinist.com

Contenido editorial confiable, revisado por expertos líderes en la industria y editores experimentados. Divulgación de anuncios La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance enfrenta nuevamente escrutinio en Estados Unidos, esta vez tras una investigación formal iniciada por el senador demócrata Richard Blumenthal.

El Senado exige registros de Binance

En una carta fechada el 24 de febrero y dirigida al co-CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal citó informes que sugieren que la compañía permitió “violaciones a gran escala” de las sanciones de EE. UU. e internacionales contra Irán.

Escribió que la plataforma de criptomonedas parece haber ignorado advertencias y recomendaciones diseñadas para prevenir esquemas de lavado de dinero iraníes, permitiendo transferencias por aproximadamente 1.700 millones de dólares relacionadas con Irán.

Lectura relacionada: Se posible un ETF de XRP de BlackRock para finales de 2026, predice CEO de Canary. Según la carta, estas transacciones supuestamente apoyaron organizaciones terroristas vinculadas a Irán y facilitaron ventas ilícitas de petróleo ruso a través de una llamada “flota sombra” de petroleros.

Blumenthal busca obtener documentación exhaustiva de Binance como parte de una investigación preliminar de la Subcomisión Permanente de Investigaciones (PSI) del Senado.

Las solicitudes incluyen registros relacionados con el papel de Binance en posibles lavados de dinero iraníes, su manejo de entidades sancionadas y sus prácticas de cumplimiento. La subcomisión ha pedido a la compañía que proporcione los materiales antes del 6 de marzo de 2026.

Supuestos hallazgos de una revisión interna

La investigación se basa en informes de The Wall Street Journal, The New York Times y Fortune. Según esos informes, el personal interno de cumplimiento de Binance descubrió que dos socios—Hexa Whale y Blessed Trust—supuestamente actuaron como intermediarios para lavar fondos y facilitar comercio con entidades vinculadas al gobierno iraní.

Las revisiones internas supuestamente identificaron aproximadamente 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes en la plataforma, a pesar de las restricciones bancarias de EE. UU. y las afirmaciones públicas de Binance de que prohíbe a usuarios iraníes.

Documentos obtenidos por los medios sugieren además que Binance fue advertido de que Hexa Whale podría estar financiando grupos terroristas como el movimiento Houthi en Yemen.

Investigadores internos también identificaron transferencias de criptomonedas a billeteras asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y pagos a tripulantes que operan en flotas petroleras en Rusia, evadiendo sanciones.

La carta de Blumenthal afirma que Binance no actuó de manera decisiva a pesar de estas señales de advertencia. Se dice que los investigadores internos recomendaron controles más estrictos de “conoce a tu cliente” y sugirieron prohibir a los marineros vinculados a la flota sombra de Rusia.

Sin embargo, según el senador, esos esfuerzos fueron rechazados. Binance supuestamente otorgó estatus VIP a Hexa Whale, a pesar de que se sospechaba que la firma usaba documentación falsificada y que su personal estuvo involucrado directamente en actividades comerciales cuestionables de Blessed Trust.

¿No hay evidencia de violaciones?

Binance ha rechazado firmemente las acusaciones incluso antes de la investigación de Blumenthal. En un comunicado del 22 de febrero, la compañía afirmó que realizó una revisión interna y no encontró “evidencia de violaciones a las leyes de sanciones aplicables”. También negó haber despedido a investigadores por plantear preocupaciones sobre actividades relacionadas con sanciones.

Lectura relacionada: La Asociación de Blockchain pide reglas modernas para impuestos sobre criptomonedas en nuevo comunicado. La plataforma enfatizó que ha fortalecido significativamente sus sistemas de cumplimiento desde su acuerdo en 2023. Según Binance, la exposición a sanciones—medida como porcentaje del volumen total de operaciones—disminuyó del 0.284% en enero de 2024 al 0.009% en julio de 2025, lo que representa una reducción del 96.8%.

La compañía también reportó que el volumen de transacciones en cuatro grandes intercambios de criptomonedas iraníes cayó de 4.19 millones de dólares en enero de 2024 a 1.1 millones en enero de 2026. Binance añadió que aproximadamente una cuarta parte de su fuerza laboral global está dedicada a funciones de lucha contra el lavado de dinero y cumplimiento de sanciones.

El gráfico diario muestra la subida de BNB el miércoles a 616 dólares por token. Fuente: BNBUSDT en TradingView.com. Al momento de escribir, el token nativo de la plataforma, BNB, se cotizaba a 616 dólares, lo que representa un aumento del 5% en las últimas 24 horas, en medio de un ligero rebote en el mercado de criptomonedas el miércoles.

Imagen destacada de OpenArt, gráfico de TradingView.com

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