El 24 de febrero se informó que la plataforma de inteligencia blockchain TRM Labs y la empresa de infraestructuras bancarias Finray Technologies anunciaron una cooperación para lanzar conjuntamente un sistema unificado de monitorización que cubra transacciones de criptomonedas y moneda fiduciaria. La solución integra el motor de cumplimiento y toma de decisiones XZiel de Finray con las herramientas de análisis on-chain de TRM para lograr advertencias de riesgo en tiempo real, procesamiento automático de actualizaciones, gestión de casos y puntuación de riesgos para criptoactivos y pagos tradicionales.
Ambas partes señalaron que, con la acelerada integración de los procesos de liquidación de stablecoins y pagos en moneda fiduciaria, así como la implementación de MiCA, el marco regulatorio europeo del mercado de criptoactivos, las instituciones financieras se enfrentan a un mayor cumplimiento y un escrutinio contra el blanqueo de capitales. Un sistema unificado de monitorización de criptomonedas y monedas fiduciarias se está convirtiendo en un requisito de infraestructura para bancos, custodios y departamentos de finanzas corporativas para entrar en el ámbito de los activos digitales.
El sistema soporta la clasificación en tiempo real de transacciones on-chain sospechosas y utiliza la misma lógica de proceso que la monitorización tradicional de pagos, cubriendo las principales redes blockchain como Bitcoin, Ethereum y TRON. Al mismo tiempo, la plataforma ofrece funciones de selección de direcciones de monedero durante las etapas de registro de cuentas y monitorización continua, que pueden evaluar de forma exhaustiva la exposición al riesgo en entornos on-chain y off-chain, y ayudar a las instituciones a establecer procesos de cumplimiento auditables.
Además, el sistema genera automáticamente registros de auditoría con marca temporal que detallan la causa de los desencadenantes de riesgo, auditores y decisiones finales de gestión para la revisión regulatoria y la auditoría interna. El CEO de Finray, Oleksandr Potapenko, afirmó que ya no es difícil para los equipos de cumplimiento gestionar los riesgos fiduciarios y cripto por separado, y que integrar capacidades de inteligencia blockchain en el sistema central del banco puede ayudar a formar una visión unificada del riesgo en todos los canales y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones.
Actualmente, cada vez más instituciones financieras en Estados Unidos y Europa están ampliando sus servicios de trading, custodia y pagos en criptomonedas con Bitcoin. En el contexto de regulaciones más estrictas y la entrada acelerada de las instituciones, los sistemas de monitorización del cumplimiento de criptomonedas, las soluciones de adaptación del marco regulatorio MiCA y las soluciones contra el blanqueo de capitales a nivel bancario se están convirtiendo en vías clave para mejorar la infraestructura de activos digitales.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Strategy adquiere 34,164 BTC por valor de $2.54B a medida que las entradas de stablecoins alcanzan $1.88B
Mensaje de Gate News, según el Informe semanal de Lookonchain (13 de abril–19 de abril de 2026), el mercado registró $1.88B en nuevas entradas netas de stablecoins. El volumen de operaciones spot en CEX aumentó, mientras que el volumen de contratos perpetuos disminuyó durante el periodo.
La demanda institucional se disparó, con Strategy comprando 34,164 BTC val
GateNewsHace9m
Las empresas del tesoro de Bitcoin van a Las Vegas después de sobrevivir a las caídas
Las empresas de tesorería de activos digitales (DAT) están surgiendo como el centro de atención en la Bitcoin Conference 2026 en Las Vegas, según el jefe de crecimiento y alianzas de BTC Inc., Sean Hagan. Después de meses de caídas del mercado, casi todas las firmas que cargaron sus balances con Bitcoin siguen operativas y están
CryptoFrontierHace48m
Próximo film de “Bitcoin” con Casey Affleck y Gal Gadot indaga la identidad de Satoshi
Un filme que explora los orígenes de Bitcoin se encamina hacia un estreno global, al tiempo que pone el foco en el misterio de Satoshi Nakamoto. Con Gal Gadot y Casey Affleck en el elenco, vuelve a examinar las controvertidas afirmaciones de Craig Wright y su impacto en la identidad de Bitcoin.
Conclusiones clave:
Nuevo filme de Bitcoin con Casey Affleck y
Coinpediahace1h
MicroStrategy compra 34,164 BTC en una semana, gastando 2,540 millones de dólares: la tercera mayor compra de la historia, con un total de tenencias de 815,000 supera a BlackRock
MicroStrategy la semana pasada compró 34164 bitcoins por 2540 millones de dólares, con una tenencia total de 815000 unidades, convirtiéndose en el mayor custodio institucional de bitcoins del mundo. La fuente de fondos se obtuvo principalmente mediante la captación de acciones preferentes y ordinarias de STRC, lo que refleja la señal de que las instituciones compran en contra de la tendencia. Aunque el precio de las acciones de MSTR sufrió presión a corto plazo, a largo plazo aún muestra una tendencia sólida de asignación de capital, brindando a los inversores de Taiwán diversas vías de participación.
ChainNewsAbmediahace3h
Tether mantiene una participación del 8.2% en la empresa de finanzas de minería de Bitcoin Antalpha tras su OPI de $49.3M
Tether y el CEO Giancarlo Devasini poseen 1.95 millones de acciones (8.2%) en la empresa de finanzas de minería de Bitcoin Antalpha, que recaudó $49.3 millones en su OPI. Antalpha ofrece préstamos respaldados por Bitcoin y tiene una cartera de préstamos de $1.6 mil millones.
GateNewshace3h
Los ETP cripto registran entradas semanales récord de $1.4B a medida que el rally de Bitcoin extiende el optimismo
Los ETP de criptomonedas registraron $1.4 mil millones en entradas la semana pasada, marcando el nivel más alto desde enero, impulsado principalmente por Bitcoin. Las entradas acumuladas hasta la fecha alcanzaron $3.8 mil millones, impulsadas por un sentimiento geopolítico positivo y por aumentos en el precio de Bitcoin.
GateNewshace3h
