La corte federal de Estados Unidos impuso una sentencia severa al fundador de “Incognito Market”, Rui-Siang Lin, por operar una plataforma de comercio de drogas en la dark web basada en criptomonedas. Fue condenado a 30 años de prisión y se le confiscaron 105,045,109 dólares en ganancias ilícitas. Este caso es considerado uno de los más graves en los últimos años en la aplicación de la ley contra los “mercados de drogas en la dark web con criptomonedas”.
Según reveló la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, desde su lanzamiento en octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de 2024, Incognito Market dependió de un sistema de pagos en criptomonedas y de un mecanismo interno de transferencias llamado “Incognito Bank” para ofrecer servicios de transacciones anónimas a usuarios de todo el mundo. Se facilitaron más de 640,000 transacciones, por un monto total que superó los 1.05 mil millones de dólares, con más de 400,000 compradores registrados y más de 1,800 vendedores.
La investigación mostró que los productos ilegales vendidos en la plataforma estaban principalmente relacionados con drogas, incluyendo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, ketamina, alprazolam y medicamentos falsificados etiquetados como recetados. Entre ellos, una gran cantidad de “oxicodona” en realidad contenía fentanilo, lo que causó al menos una muerte y afectó a decenas de miles de familias.
La jueza Colleen McMahon, al dictar sentencia, señaló que las acciones de Rui-Siang Lin constituyen un “imperio transnacional de drogas digitales”, y destacó su uso de las características de anonimato de la blockchain para encubrir el flujo de fondos ilícitos. La fiscalía también reveló que, antes del cierre de la plataforma, Lin desvió fondos de los usuarios y trató de extorsionar mediante la exposición de registros de transacciones.
Este caso también se relaciona con varias operaciones recientes de cumplimiento de la ley contra “casos de lavado de dinero con criptomonedas en la dark web”, incluyendo el confiscamiento de activos en Helix Mixer y BidenCash. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que continuará fortaleciendo la regulación y la lucha contra los “crímenes con criptomonedas en la dark web”, los “canales de lavado de dinero con Bitcoin” y los sistemas de pagos anónimos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Los ETF Spot de Bitcoin registran $1B entradas netas la semana pasada, las mayores en 3 meses
Resumen: Los ETF spot de Bitcoin atrajeron alrededor de $1 mil millones en entradas netas la semana pasada, liderados por el IBIT de BlackRock, con $906.1 millones, y el MSBT de Morgan Stanley, con $71.1 millones, en su primera semana completa de operaciones, después de $786.3 millones la semana anterior.
Resumen: Las entradas de los ETF spot de Bitcoin totalizaron aproximadamente $1B la semana pasada, la mayor en tres meses; IBIT lideró con $906.1M, mientras que MSBT añadió $71.1M en su primera semana completa.
GateNewsHace3m
Bitcoin supera a $75K mientras las esperanzas de alto el fuego impulsan la subida
Bitcoin subió por la demanda de los ETF, mientras que los mineros vendieron BTC; los márgenes se ajustaron y los giros centrados en IA/HPC podrían convertir a los mineros en actores de centros de datos de IA, lo que potencialmente impulsaría las valoraciones a medida que crece la demanda de IA.
Resumen: Bitcoin subió por la demanda de los ETF en medio de la venta de los mineros y de márgenes ajustados. El informe destaca un giro estratégico de los mineros públicos hacia infraestructura de IA/HPC, señalando un posible cambio de la minería de bitcoin en exclusiva a servicios de centros de datos de IA y múltiplos de valoración más altos.
CryptoFrontierHace22m
BlackRock IBIT Agrega 3,355 BTC en $256M Entrada Institucional el 20 de abril
El ETF de Bitcoin de IBIT lideró las entradas del ETF de Bitcoin con $256M (≈3,355 BTC) el 20 de abril, impulsando las entradas totales de spot-ETF cerca de $58B y los activos por encima de $100B, lo que subraya la creciente demanda institucional y el acceso mediante ETF regulados.
Resumen: Este informe señala que el BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) atrajo $256 millones en entradas netas el 20 de abril, alrededor de 3,355 BTC, lo que indica un fuerte interés institucional en los ETF de Bitcoin al contado. IBIT dominó las entradas diarias, con las entradas al ETF de Bitcoin totalizando más de $238 millones durante el día y las entradas acumuladas a los spot ETF acercándose a $58 mil millones; en general, los activos de los spot ETF de Bitcoin superan $100 mil millones, lo que representa más del 6% de la capitalización de mercado de Bitcoin. La tendencia sugiere una confianza institucional en aumento en Bitcoin como activo a largo plazo, respaldada por el acceso regulado y la custodia simplificada; IBIT sigue siendo el emisor líder, aunque Fidelity y ARK Invest también están atrayendo capital.
GateNewshace1h
Los estafadores se hacen pasar por autoridades iraníes para extorsionar a propietarios de barcos varados en Bitcoin y Tether
Mensaje de Gate News, 21 de abril — Actores desconocidos enviaron mensajes fraudulentos a compañías navieras con buques varados al oeste del Estrecho de Ormuz, alegando ser autoridades iraníes y ofreciendo paso seguro a cambio de tasas pagadas en Bitcoin o Tether, según la firma griega de riesgos MARISKS. El mensaje
GateNewshace2h
MicroStrategy, la tenencia de BTC está a punto de superar a Satoshi Nakamoto. ¿El camino más rápido en nueve meses para convertirse en el mayor tenedor del mundo?
MicroStrategy recientemente aumentó su tenencia de Bitcoin con una inversión de 2.500 millones de dólares, comprando 34,164 BTC; su tenencia total supera 815,000 unidades, acercándose a la cantidad de BTC que tiene Satoshi Nakamoto. Se prevé que, si mantiene este ritmo de compra, MicroStrategy podría convertirse en el mayor tenedor de Bitcoin del mundo en un plazo de 9 a 14 meses.
ChainNewsAbmediahace3h
La adopción cripto en EE. UU. rebota hasta el 12% en marzo cuando las entradas a los ETF de Bitcoin alcanzan $1.32B
La adopción de cripto en EE. UU. aumentó al 12% en marzo después de llegar al 7% en febrero, impulsada por la entrada neta positiva de los ETF de Bitcoin. A pesar de la recuperación, el sentimiento es frágil: muchos esperan precios más bajos de Bitcoin en 2026, y las tendencias de adopción siguen sesgadas hacia los hombres y los grupos de mayores ingresos.
GateNewshace3h
