Rusia prohíbe WhiteBIT, calificando el intercambio de criptomonedas como 'indeseable' por su apoyo a Ucrania

En resumen

• Las autoridades rusas han incluido en la lista negra a la plataforma de criptomonedas WhiteBIT.
• Citaron el apoyo de la plataforma a los esfuerzos militares de Ucrania.
• La empresa ya prohíbe a los usuarios rusos.

Las autoridades rusas incluyeron en la lista negra a WhiteBIT el lunes, destacando el apoyo de la plataforma de criptomonedas al esfuerzo bélico de Ucrania a medida que el conflicto en Europa entra en su cuarto año. La Fiscalía General de la Federación Rusa designó a WhiteBIT y a la empresa matriz W Group como “organizaciones indeseables”, prohibiendo a las entidades abrir cuentas bancarias, transferir fondos o atender a clientes dentro del país. En un comunicado de prensa, las autoridades rusas describieron a WhiteBIT como una plataforma europea. Aunque la empresa tiene su sede actual en Vilnius, Lituania, WhiteBIT fue fundada en Járkov, Ucrania, por el empresario Volodymyr Nosov. Hace un año, la compañía inauguró oficinas en Nueva York, junto con el lanzamiento de una plataforma de trading de criptomonedas dedicada a los mercados de EE. UU. 

Las autoridades rusas acusaron a WhiteBIT de ayudar a los clientes a retirar fondos del país mediante “esquemas grises”, además de apoyar “otras actividades ilegales”. Decrypt se ha puesto en contacto con WhiteBIT para solicitar comentarios. Según CoinGecko, la plataforma ha generado un volumen de comercio de 1.100 millones de dólares en el último día. Mientras tanto, Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, registró 14.200 millones de dólares en transacciones de activos digitales. Las autoridades afirmaron que la plataforma de WhiteBIT ha sido utilizada para apoyar al ejército ucraniano desde la invasión de Rusia en febrero de 2022. En ocasiones, WhiteBIT supuestamente ha colaborado con instituciones vinculadas al gobierno ucraniano, añadieron.

La fiscalía también acusó a la dirección de WhiteBIT de donar 11 millones de dólares a Ucrania en 2022, afirmando que 900,000 dólares estaban destinados a la compra de sistemas de drones. La propia página web de WhiteBIT señala la misma cifra de 11 millones de dólares. La plataforma también apoya United24, una plataforma de donaciones en criptomonedas creada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, alegó la agencia rusa. Según su sitio web, United24 ha recaudado 3.400 millones de dólares en donaciones. La organización permite a las personas donar directamente a iniciativas como ayuda médica y educación y ciencia. Los rusos ya estaban prohibidos de usar WhiteBIT, según la Política AML de la empresa, así como aquellos en “territorios temporalmente ocupados de Ucrania”. La política hace referencia a su cumplimiento con las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, implementadas ya en 2022. En julio, Ucrania sancionó a 19 mineros de criptomonedas rusos, 17 operadores de activos digitales y cinco plataformas, además de empresas vinculadas a la infraestructura financiera de Rusia. Las restricciones formaron parte de lo que Zelenskyy describió como “un paquete de sanciones especial” en ese momento. En un informe de septiembre, la firma de análisis forense blockchain Elliptic afirmó que había utilizado documentos filtrados para descubrir cómo Rusia ha estado usando criptomonedas para evadir sanciones e influir en elecciones en Moldavia. La firma rastreó transacciones en stablecoins por valor de 8.000 millones de dólares durante un período de 18 meses. En un artículo de opinión publicado por Kyiv Post en octubre, Nosov pidió que cualquier regulación de activos digitales aprobada en Ucrania impidiera a las empresas con vínculos con Rusia operar en el país. Afirmó que no había espacio para compromisos en este asunto. “El mercado de Ucrania debe ser protegido de cualquier intento de permitir la entrada de operadores que sirvieron a los ciudadanos del estado agresor durante la guerra”, escribió. “Por muy atractivas que puedan parecer sus inversiones, para esas empresas, todas las puertas y oportunidades deben permanecer cerradas.”