El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que una persona clave en un caso de estafa de ingeniería social que involucra 263 millones de dólares en bitcoin se ha declarado culpable. Evan Tangeman, residente de California de 22 años, admitió ante un tribunal de distrito haber participado en actividades de blanqueo de capitales en violación de la Ley contra Chantajes y Organizaciones Corruptas (RICO), por una cantidad superior a 3,5 millones de dólares. Es el noveno acusado que se declara culpable en este caso.
La estafa operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025, ejecutada por miembros de una banda repartidos por varios estados de EE. UU. y en el extranjero. Entre los miembros había hackers, organizadores, identificadores de objetivos, teleoperadores y ladrones de monederos físicos, quienes robaron aproximadamente 4.100 bitcoins, valorados en unos 263 millones de dólares en ese momento y actualmente en unos 371 millones. Los hackers accedían a bases de datos relacionadas con criptomonedas, los identificadores seleccionaban víctimas de alto valor, los teleoperadores inducían a las víctimas a colaborar por teléfono y toda la cadena operaba de manera precisa.
Tangeman ayudó principalmente a convertir las criptomonedas robadas en efectivo a través de convertidores de efectivo a gran escala, y firmó contratos de alquiler de propiedades con identidades falsas para proporcionar refugio a los miembros de la banda. Los fondos robados se utilizaron para servicios en clubes nocturnos, bolsos de lujo, relojes, coches de alta gama, aviones privados y la contratación de seguridad privada. La audiencia de sentencia de Tangeman está programada para el 24 de abril de 2026.
Además, el tribunal publicó una acusación complementaria contra otros tres acusados—Nicholas Drelkav, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfikar—quienes han sido arrestados recientemente. Este caso pone de relieve los riesgos de las criptomonedas en la ciberdelincuencia y recuerda a los organismos reguladores y de aplicación de la ley la necesidad de reforzar la supervisión de los grandes movimientos de criptoactivos. (The Block)
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