Europol: Operación internacional desmantela red de estafa con criptomonedas acusada de blanquear más de 700 millones de euros

ME Noticias, el 5 de diciembre (UTC+8), la Europol emitió un comunicado el jueves anunciando que una operación internacional a gran escala logró desmantelar una importante red de fraude y blanqueo de capitales con criptomonedas, con un monto de lavado de dinero superior a 700 millones de euros. Esta operación, que abarcó múltiples jurisdicciones y se llevó a cabo el mes pasado y a principios de esta semana, representa la culminación de años de investigación y ha logrado interrumpir eficazmente actividades delictivas en Europa y otras regiones.

La red delictiva operaba numerosas plataformas falsas de inversión en criptomonedas, atrayendo a miles de víctimas mediante anuncios que prometían altos rendimientos. Posteriormente, centros de llamadas criminales utilizaban técnicas de ingeniería social para mostrar a las víctimas ganancias infladas en plataformas de trading falsas y presionarlas para que realizaran más pagos. Una vez transferidos los fondos, eran robados y blanqueados a través de múltiples blockchains y exchanges. Las investigaciones revelaron que la red estaba implicada en varias plataformas fraudulentas y disponía de una estructura financiera compleja.

El 27 de octubre de 2025, se llevó a cabo la primera fase de la operación: la policía de Chipre, Alemania y España, a petición de las autoridades de Francia y Bélgica, realizaron redadas coordinadas, arrestando a nueve sospechosos y confiscando activos valorados en varios millones de euros. Entre el 25 y el 26 de noviembre, la segunda fase de la operación se centró en la infraestructura de marketing de afiliados, con equipos policiales de países como Bélgica actuando con el apoyo de Europol. Los organismos de investigación continuarán rastreando los activos de esta organización criminal. (Fuente: MetaEra)