Sospechoso arrestado por el robo de 243 millones de dólares a acreedores de Genesis; se han incautado 18,58 millones de dólares en criptoactivos

2025-12-05 06:54:47

El detective on-chain ZachXBT ha publicado: “Danny / Meech, un actor amenazante del Reino Unido, también conocido como Danish Zulfiqar (Khan), parece haber sido detenido por las fuerzas del orden y sus activos en criptomonedas han sido incautados.

Actualmente hay 18,58 millones de dólares almacenados en la siguiente dirección: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768

Llevo tiempo monitorizándolo y he confirmado que participó junto a Malone, Veer, Chen y Jeandiel en el robo de 243 millones de dólares de los acreedores de Genesis ocurrido en agosto de 2024.

Danny también estuvo implicado en el incidente de intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que provocó la filtración de información de identificación personal de los acreedores de BlockFi, Genesis y FTX. Posteriormente, mediante estafas de ingeniería social dirigidas, se ocasionaron pérdidas superiores a 300 millones de dólares.

Hace unas horas, rastreé varias direcciones asociadas a él; estos fondos confluyeron en la dirección 0xb37d siguiendo un patrón similar al de otros fondos incautados por las fuerzas del orden.

Se sabe que la última vez que se vio a Danny fue en Dubái. Según se informa, la policía asaltó una de sus villas y detuvo a otras personas presentes en la misma.

Según varias fuentes, no han respondido a ningún mensaje en los últimos días.”

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Última edición en 2025-12-05 06:58:42

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