DOJ verhängt Paxful $4 Millionen Strafe wegen illegaler Geldtransfers

• Die Vereinigten Staaten haben die Kryptowährungsbörse Paxful dazu verpflichtet, 4 Millionen US-Dollar an strafrechtlichen Geldbußen zu zahlen, weil sie wissentlich Geldtransfers erleichtert hat.
• Staatsanwälte erklärten, Paxful verfüge nicht über ausreichende Anti-Geldwäsche-Kontrollen und fördere sogar schwache Compliance-Praktiken.

Ein US-Bundesgericht hat Paxful Holdings Inc. dazu verurteilt, eine strafrechtliche Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar für ihre früheren rechtswidrigen Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Kryptowährungsbörse zu zahlen. Das US-Justizministerium erklärte, dass Paxful, ein Peer-to-Peer-Austausch für Bitcoin, es Nutzern ermöglichte, illegale Transaktionen für Prostitution, Betrugsmaschen und Geldwäsche durchzuführen. Die Behörden gaben an, dass Paxful wissentlich sein Geschäft ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Anti-Geldwäsche-Kontrollen betrieben hat. Das Unternehmen hat ein Schuldbekenntnis für seine Beteiligung an einem Verbrechen abgegeben, indem es gegen den Travel Act verstoßen hat, der die Förderung illegaler Prostitution auf seiner Plattform verbietet. Paxful hat eingeräumt, ein unlizenzierter Geldtransmitter zu sein, der Gelder für kriminelle Zwecke verarbeitet.

Illegale Einkünfte von Paxful durch Werbung

Die US-Behörden beschuldigten Paxful, bei der Umgehung der Anforderungen der Anti-Geldwäsche-Regelungen im Rahmen des BSA-AML-Programms konspirativ beteiligt gewesen zu sein. Gerichtsdokumente zeigten, dass das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 Transaktionen im Wert von über 26 Millionen US-Dollar mit kriminellen Partnern erleichtert hat. Laut Akten beim Gericht erzielte es fast 30 Millionen US-Dollar an Einnahmen. Ermittler stellten fest, dass Paxful Bitcoin-Transaktionen für Seiten erleichterte, die mit illegalen Prostitutionstätigkeiten und sexueller Ausbeutung in Verbindung stehen. Einige dieser Aktivitäten wurden auf Plattformen mit sexuell ausbeuterischem Material durchgeführt.

US-Behörden behaupteten, Paxful habe Kriminelle durch das Anpreisen schwacher Compliance-Praktiken angelockt. Beamte des Justizministeriums betonten, dass das Unternehmen einen fruchtbaren Boden für illegale Finanzaktivitäten bot. Die US-Behörden geben an, dass die Gründer des Unternehmens intern zugegeben haben, durch laxen Compliance-Wachstum zu erzielen. Nach Bewertung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens reduzierte der Richter die Geldstrafe von über 112 Millionen US-Dollar auf 4 Millionen US-Dollar. US-Anwalt Eric Grant betonte, dass das Urteil zeigt, dass Verstöße gegen Compliance-Regeln Konsequenzen haben.

Das Justizministerium stellte fest, dass jedes Unternehmen, das kriminelle Aktivitäten erleichtert, mit strenger Verantwortlichkeit rechnen muss. Es ist zu beachten, dass die Ermittler in Bezug auf Paxful die Verletzung verschiedener Bundesgesetze hervorgehoben haben. Die Aktivitäten von Paxful wurden von der IRS Criminal Investigation und den Homeland Security Investigations untersucht.

Kriminelles Verhalten und Durchsetzungsrahmen

Staatsanwälte beschuldigten Paxful, grundlegende Sorgfaltspflichten nicht installiert zu haben, die für regulierte Organisationen notwendig sind. Das Unternehmen erlaubte Transaktionen für Betrugsmaschen, Erpressungsschemata und unregulierte Prostitution-Werbeanzeigen. Nationale Behörden äußerten schwere Bedenken hinsichtlich der von dem Unternehmen umgesetzten Richtlinien. Laut Gerichtsdokumenten erlaubte das Unternehmen zudem Transaktionen trotz unzureichender Identitätsprüfungen.

Zuvor arbeiteten die beiden Behörden zusammen, um Durchsetzungsmaßnahmen gegen Paxful wegen Verstoßes gegen die Vorschriften für digitale Vermögenswerte durchzusetzen. Zusätzlich verhängten die Behörden zivilrechtliche Geldbußen neben den strafrechtlichen Sanktionen wegen Verstößen gegen den Bankgeheimnisgesetz. Der Fall Paxful ist Teil einer größeren bundesweiten Initiative zur Durchsetzung von AML- und Finanzstraftaten im Zusammenhang mit Krypto-Assets. Behörden haben angedeutet, dass solche Compliance-Verstöße in zukünftigen Maßnahmen genauer geprüft werden.

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