Der Zweck dieses Artikels besteht darin, das Bewusstsein für häufige Betrügereien in Peer-to-Peer-Handelsgemeinschaften zu schärfen. Dies hilft Ihnen, potenzielle Risiken zu erkennen und den Verlust Ihres Vermögens zu minimieren.
Gezielte Opfer dieses Betrugs: P2P-Händler (Opfer A) und einzelne Benutzer auf dezentralen Plattformen (Opfer B).
Wie funktioniert dieser Betrug: Schritt 1: Der Betrüger wendet sich über P2P an einen Händler (A), indem er Anzeigen auf einer zentralen Börse verkauft. Nehmen wir an, der Deal entspricht 400 USDT. Der Handel wird treuhänderisch verwaltet. Schritt 2: Der Betrüger schaltet über eine dezentrale Plattform wie Telegram-Gruppen eine attraktive Anzeige im Wert von genau 400 USDT. Diese Anzeige gilt für einen Artikel wie ein iPhone, der tatsächlich viel mehr als 400 USDT wert ist. Schritt 3: Das Opfer in der Telegram-Gruppe (B) wendet sich an den Betrüger, um den Artikel, z. B. das iPhone, zu kaufen. Der Betrüger gibt die Kontodaten des P2P-Händlers A an das Opfer der Telegram-Gruppe B weiter. Schritt 4: B überweist einen Gegenwert von 400 USDTs Fiat auf das Konto von A. A hat die Fiat-Zahlung von B erhalten und wird die 400 USDT an die Krypto-Adresse des Betrügers weiterleiten. Schritt 5: Der Betrüger löscht die Kontakte beider Opfer. Wenn B das iPhone nicht erhält, kann er zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. und die einzigen Informationen, die sie bereitstellen können, sind die Bankkontodaten von Opfer A. Die Bank kann dann das Bankkonto von A für einen längeren Zeitraum sperren.
So reduzieren Sie Ihr Handelsrisiko und vermeiden Betrug: • Akzeptieren Sie Zahlungen strikt und führen Sie Zahlungen von/auf dasselbe Zahlungskonto und dieselbe Zahlungsmethode durch, die Ihr Kontrahent auf Gate angegeben hat. • Handeln Sie zunächst mit einem kleinen Betrag, um die Verantwortlichkeit der Gegenpartei zu testen. • Fordern Sie weitere Informationen zu Ihrem Handelspartner an. • Wählen Sie eine Gegenpartei mit guten Bewertungen auf der Plattform. • Wenden Sie sich umgehend an das Kundendienstteam, wenn Ihr Handel nicht wie erwartet verlaufen ist.
