Diese Klauseln ergänzen die Regelungen zur Verwaltung von Sicherheitsguthaben durch die Händler:
Die folgenden Bestimmungen beziehen sich auf das Sicherheitsguthaben von Gate P2P-Händlern: Um sichere Transaktionen zu gewährleisten, behält sich die Plattform das Recht vor, das Sicherheitsguthaben eines P2P-Händlers ("Kaution") in den folgenden Situationen abzuziehen, nachdem er/sie die Identitätsüberprüfung (KYC) und die Anti-Geldwäsche-Überprüfung durch die Plattform bestanden hat.
1.Situationen für den Abzug des Sicherheitsguthabens:
Im Falle der folgenden Situationen haben wir das Recht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kaution eines Händlers ganz oder teilweise abzuziehen:
(1) Der Händler hat einen Streit über eine Transaktion, und die Plattform stellt fest, dass der Händler schuld ist, obwohl er die Verantwortung tragen und die entsprechenden Pflichten erfüllen sollte, er aber nicht kooperiert oder die entsprechenden Pflichten nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfüllt, und dieses Versäumnis zu Verlusten/Schäden bei anderen Nutzern führt; (2) Während P2P-Transaktionen nutzt der Händler die Plattform, um Geldwäsche, illegale und verschleierte Devisenumgehung und -arbitrage, böswillige Manipulation von Transaktionspreisen, böswillige Unterbrechung von Transaktions-Orders und andere illegale und kriminelle Handlungen oder Verhaltensweisen zu begehen, die gegen die Vorschriften der Plattform verstoßen; (3) Der Händler stellt Bankkarten oder Handelskonten, die Dritten gehören, rechtswidrig einer anderen Partei zur Verfügung oder begeht Betrug, Geldwäsche und andere illegale und kriminelle Handlungen, die dieser Plattform, den betroffenen Nutzern oder Dritten Schaden zufügen; (4) Wenn der Händler eine Non-Standard Order hat, die angefochten wird und aus verschiedenen Gründen zur Bearbeitung ansteht, trägt der Händler die entsprechende Verantwortung, die von der Plattform nach Überprüfung der Order durch die Plattform festgelegt wird, wobei die Plattform nicht verantwortlich ist, wenn der Händler nicht innerhalb einer angemessenen Frist kontaktiert werden kann; (5) Der Händler nutzt die Gate-Marke, um seine Mitmenschen anzuwerben, Vermittlungsgebühren zu verlangen, falsches Marketing zu betreiben oder böswillige und irreführende Assoziationen zu wecken usw., die die Rechte, Interessen oder den Ruf der Plattform schädigen; (6) Der Händler verstößt in anderer Weise gegen die Regeln oder Vorschriften der Plattform; (7) Nachdem die Empfangs- und Zahlungskonten des Händlers aufgrund seines Handelns oder Unterlassens eingefroren wurden und er es versäumt hat, die Kaution rechtzeitig an die Plattform zu melden; (8) Andere Situationen, in denen die Kaution aufgrund eines Verschuldens des Händlers abgezogen werden muss, wie von der Plattform nach billigem Ermessen bestimmt. Hinweis: Nachdem die Plattform die Kaution des Händlers gemäß den Regelungen zur Händlerverwaltung ganz oder teilweise abgezogen hat, muss der Händler die Kaution mit einem Betrag aufstocken, der dem vollständig abgezogenen Betrag entspricht. Andernfalls wird die Identität des Händlers annulliert, und er muss sich erneut bei der Plattform bewerben, um seine Identität wiederzuerlangen.
2. Der tatsächliche Betrag der abzuziehenden Kaution wird auf der Grundlage der tatsächlichen Folgen und der Höhe der Entschädigung, die sich daraus ergeben, durch die Risikokontrollbewertung der Plattform bestimmt:
Wenn die Plattform die folgenden besonderen Umstände feststellt, haben wir das Recht, die Kaution automatisch in voller Höhe abzuziehen:
(1) Die Plattform hat hinreichende Beweise dafür, dass der Händler direkt an Betrug, Geldwäsche oder anderen illegalen und kriminellen Aktivitäten beteiligt ist oder diese unterstützt; (2) Der Händler wird bei der Durchführung von plattformübergreifenden Transaktionen auf anderen Plattformen mit Betrugs- und Geldwäschevorfällen in Verbindung gebracht; (3) Es wurde festgestellt, dass der Händler illegale Vermögenswerte, wie z. B. gestohlene Gelder, auf diese Plattform transferiert. (4) Eine vom Händler getätigte Zahlung hat dazu geführt, dass das Empfängerkonto eines Nutzers eingefroren wurde, und während des Verifizierungsprozesses wurde festgestellt, dass der Händler in betrügerisches Verhalten verwickelt ist, indem er falsche Zertifizierungsunterlagen bereitstellt. (5) Eine vom Händler getätigte Zahlung hat dazu geführt, dass das Empfängerkonto eines Nutzers eingefroren wurde, und der Händler weigert sich, an der Lösung der Angelegenheit mitzuwirken. (6) Die Zahlungseingangs- und Zahlungskonten des Händlers wurden mehrfach eingefroren, ohne dass dies der Plattform wie vorgeschrieben gemeldet wurde, oder die Zahlungseingangs- und Zahlungskonten des Händlers wurden eingefroren, was zu schweren Verlusten für andere Nutzer der Plattform führte.
