山东警方破获首起涉虚拟货币地下钱庄案,锁定12名嫌疑人及100余个资金账户

Gate News 消息,3 月 15 日,据《济南日报》报道,2023 年,山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中,通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律,发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式,该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日,李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址,并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图,依法冻结涉案资产,成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

مقالات ذات صلة

تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا

تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها. Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون ----------------------------- مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن

CryptoCityمنذ 7 س

تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا

صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها. يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون ----------------------------- في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا

CryptoCityمنذ 10 س

مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش

في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.

GateNewsمنذ 11 س

هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro

تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.

CryptoCityمنذ 11 س

محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية

أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.

GateNewsمنذ 12 س

تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة

صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها. جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle ----------------------------- في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا

CryptoCityمنذ 13 س
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات