إجراءات الإنفاذ

يُقاضي سون يوتشن (جستن سون) في الولايات المتحدة عائلة ترامب التي تمتلك شركة WLF، متهمًا إياها بالقيام بتجميد غير قانوني لـWLFI والضغط من أجل ضخ استثمار بقيمة USD1 في عملات مستقرة (ستابل كوين)، الأمر المتعلق بتوكنات قد تصل قيمتها الأعلى إلى مليار دولار. تذكر صحيفة الدعوى أن WLF عدّلت العقد سراً، وظهرت «قوائم سوداء» (blacklists)، دون اتباع إجراءات الحوكمة. وتقول WLF إن الادعاءات بلا أساس، وما زال في مرحلة مبكرة، إذ من المتوقع أن تكشف الأدلة اللاحقة ما يمكن أن يعيد تشكيل مجالات الحوكمة والواقع التجاري في قطاع التشفير.

快讯新闻稿，4月24日——香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 表示，正与全球各地的证券监管机构合作，以打击金融影响者的违法活动。过去一年，证监会通过执法行动以及与社交媒体平台的协作取得了进展，并移除与未获许可活动相关的可疑帖子和账号。

Gate News消息，4月24日——Jane Street已提交一份动议，寻求驳回由Terraform Labs破产财产提出的诉讼。该诉讼指控，这家量化交易公司促成了UST/LUNA算法型稳定币的崩溃。该动议已提交至纽约南区地区法院

قدمت وزارة العدل في ولاية ويسكونسن ثلاث شكاوى في مقاطعة دان يوم الخميس، استهدفت كالشي وRobinhood وCoinbase وPolymarket وCrypto.com، إلى جانب الشركات التابعة لها، متهمةً إياهم بتقديم عقود لفعاليات رياضية تعمل كرهان غير قانوني بموجب قانون الولاية. Wisconsin Atto

قامت وزارة العدل الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتوجيه اتهامات إلى ضابط في القوات العسكرية الخاصة الأمريكية كبير جنود جانون كين فان دايك، متهمة إياه باستخدام معلومات سرية في المراهنة على نتيجة اعتقال مادورو عبر Polymarket، محققًا أرباحًا قدرها حوالي 409,881 دولارًا أمريكيًا (13 صفقة، من 2025-12-27 إلى 2026-1-26). وتشمل التهم استخدامًا غير قانوني للمعلومات السرية، والاحتيال في تداول السلع، والسرقة للمعلومات غير العامة، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، والمعاملات المالية غير القانونية وغيرها. ويُعد هذا أول لائحة اتهام اتحادية يكون محورها هو التحكيم باستخدام معلومات داخلية وسوق تنبؤ، وقد يؤثر على اتجاه التنظيمات المستقبلية.

قضت هيئة محلفين من سبعة أفراد في المحكمة العليا في هونغ كونغ في 24 أبريل بأغلبية بأن الادعاءات الموجهة إلى تشين بو-ليانغ، المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة هوتبيت (المعروفة الآن باسم HTX)، والتي تزعم أنه استخدم حسابات أشخاص بأسماء مستعارة في عام 2020 لإجراء صفقات في حوض/مسبح السيولة المظلم التابع لمنصة هوتبيت، لا أساس لها. كما قضت بأنه لا توجد أدلة على ست تهم بالوصول إلى جهاز كمبيوتر بقصد ارتكاب جريمة أو بنية غير صادقة، وكذلك على تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، ولم تثبت جميع التهم الموجهة إليه. وتبلغ قيمة المبالغ محل القضية 5 ملايين وحدة من تيثير (USDT).

وفقًا لبيان صحفي رسمي أصدره المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول (Josh Kaul) في 23 أبريل، فقد رفعت ولاية ويسكونسن دعوى قضائية في مقاطعة دان (Dane County) ضد Kalshi، متهمةً المنصة بأن أنشطة سوق التنبؤ التي تعمل على شكل "عقود أحداث" (event contracts) تقع ضمن التعريف القانوني لولاية ويسكونسن للمقامرة، وهي بالتالي أنشطة مراهنة دون ترخيص.

قدمت شركة التداول Jane Street يوم الخميس إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن طلبًا برفض الدعوى، طالبةً رفض دعوى التداول من الداخل التي رفعها مديرو إفلاس Terraform Labs، وطلبت من المحكمة إنهاء القضية بطريقة مُضِرّة، ومنع Terraform من رفع الدعوى نفسها مرة أخرى. وادّعت Jane Street في مذكرتها أن خطة الاحتيال الخاصة بـ Terraform قد تم بالفعل محاكمَتها من قبل المحكمة وتم توقيع عقوبات، وأن لائحة الدعوى متناقضة مع نفسها.

قامت تيثر بتجميد أكثر من US$344 مليون دولار أمريكي من USDt عبر محافظين على شبكة ترون في 23 أبريل 2026، بالتنسيق مع إنفاذ القانون الأمريكي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وفقًا لإعلان صادر عن الشركة. استهدفت هذه العملية عناوين تحتفظ بحوالي US$213 مليون دولار أمريكي وUS$

Gate News 信息，4月24日——西班牙阿尔梅里亚警方在突袭该国最大的非法漫画发行平台期间，查获了两只包含约€400,000的加密货币冷钱包。与该行动有关的3名个人被捕，该行动始于2025年年中知识产权权利持有人的投诉

## إجراء أمريكي منسق ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا قامت وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بفرض عقوبات على السيناتور الكمبودي كووك آن، المتهم بإدارة "مجمعات احتيال" تقوم بخداع الأمريكيين عبر الوعد بعوائد عالية من العملات المشفرة، وفقًا لبيان OFAC الصادر عن

رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — أثارت إليزابيث وارن، عضو مجلس شيوخ ديمقراطية أمريكية، تساؤلات حول عملية الموافقة التنظيمية على بنك العملات المشفّرة Erebor، مشيرةً إلى مخاوف من أن المؤسسة حصلت على ترخيص مصرفي خلال أشهر. ووفقًا لوثيقة تمويل جماعي حصلت عليها مكتب وارن، فإن الجدول الزمني المُسرّع قد أثار "مخاوف جدية" بشأن احتمال وجود مشاركة سياسية في عملية المراجعة.

قامت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل مؤخرًا بتنسيق عمل إنفاذ مشترك ضد عمليات الاحتيال الرائجة المتزايدة في جنوب شرق آسيا المرتبطة بعملات كريبتو والمعروفة باسم «قتل الخنازير» ضمن عمليات الاحتيال التعارفي. أعلنت الجهة الرسمية رسميًا فرض عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي لوآنغ (Kok An) و28 فردًا وكيانًا آخرين ضمن شبكته الإجرامية، متهمة إياه باستخدام النفوذ السياسي وبنيته التحتية من خلال مجمعات المقامرة التابعة له، لتوفير الحماية لعمليات احتيال واسعة النطاق وعمليات الاتجار بالبشر. ووفقًا للتقديرات، فإن هذه الأنشطة الاحتيالية وحدها أدت إلى خسائر لدى الأمريكيين من العامة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا. وبالتزامن مع عملية الضرب هذه، قامت شركة إصدار العملات المستقرة Rether أيضًا بتجميد أكثر من 344 مليون دولار من الأصول الرقمية محل الاشتباه. احتيال «قتل الخنازير» عبر الاحتيال العاطفي: خسائر الأمريكيين تتجاوز 10 مليارات دولار في عام واحد في السنوات الأخيرة، اعتمدت منظمات إجرامية دولية تتمركز في جنوب شرق آسيا بشكل كبير على أساليب الاحتيال المعروفة باسم «قتل الخنازير» (Pig Butchering). يقوم المحتالون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بقضاء عدة أشهر

رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — اعتقلت وزارة العدل الأمريكية جنديًا نشطًا في الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك، 38 عامًا، بتهم استخدام معلومات سرية لوضع رهانات على Polymarket، وهو سوق تنبؤات، بشأن أسر الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. شارك فان دايك في التخطيط وتنفيذ العملية العسكرية في يناير التي أدت إلى احتجاز مادورو. في 3 يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن قوات الولايات المتحدة قد أخذت مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى الحجز. وفي اليوم نفسه، راهن حساب على Polymarket بأن مادورو سيكون "خارج" بحلول نهاية الشهر، محققًا أرباحًا قدرها 400,000 دولار. ويقول المدعون إن فان دايك أنشأ حسابه على Polymarket في ديسمبر وبدأ التداول في أسواق متعلقة بفنزويلا ومادورو، رغم أنه كان قد وقع اتفاقيات عدم إفصاح. قدم فان دايك 13 رهانًا بإجمالي استثمارات تجاوز 33,000 دولار، بما في ذلك رهانات حول ما إذا كان سيتم عزل مادورو بنهاية يناير ومتى ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا. ومن هذه الصفقات، حقق أرباحًا تقارب 409,881 دولارًا، ثم حاول لاحقًا إخفاء هويته عبر طلب من Polymarket حذف حسابه. يواجه فان دايك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، وتهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، وتهمة واحدة بإجراء معاملات مالية غير قانونية، مع عقوبة قصوى تبلغ 60 عامًا في السجن. كما قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع شكوى مدنية موازية تسعى إلى المصادرة والتعويضات والعقوبات المدنية. وقال رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع مايكل سيليغ: "تم تكليف المتهم بمعلومات سرية بشأن عمليات الولايات المتحدة ومع ذلك اتخذ إجراءات تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر". صرّحت Polymarket بأنها حددت المستخدم الذي يتداول بمعلومات مصنفة، وأحالت القضية إلى وزارة العدل، متعاونة بالكامل مع التحقيق. وقد أثار الاعتقال جهودًا تشريعية للحد من قدرة بعض المسؤولين الحكوميين وحاملي التصاريح على وضع رهانات في أسواق التنبؤ المرتبطة بسياسات الحكومة.

Gate News 消息，4 月 24 日——根据网络安全公司 Expel 的说法，一家由朝鲜政府支持的 APT 组织，被称为 HexagonalRodent，已在 2026 年第一季度从 Web3 开发者处盗取超过 $12 百万美元的加密货币和 NFT。该组织攻破了 2,726 台开发者设备，并获得了对 26,584 个加密钱包的访问权限。

يضعف زخم انتعاش البيتكوين (BTC)، إذ تُظهر البيانات حتى 24 أبريل حوالي 78,030 دولارًا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سياسيين كمبوديين مرتبطين بمركز احتيال “سِرقة الأموال” في مجال العملات المشفرة. قامت تيثر (Tether) بإعادة إصدار 1 مليار (10^9) من USDT على شبكة Ethereum مرة أخرى، وخلال آخر 5 أيام جرى إصدار ما مجموعه 3 مليارات (30^9) من USDT على شبكة Ethereum.

Gate News消息，4月24日——美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已对柬埔寨参议员高安以及与其网络相关的另外29名个人和实体实施制裁。该网络的“诈骗园区”已通过假冒的加密货币投资平台，欺骗美国人。作为……的一部分

ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض في 23 أبريل على جندي من القوات المسلحة الأمريكية، بتهمة استخدام معلومات سرّية للمراهنة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolas Maduro) في سوق التنبؤ Polymarket، وذلك باستخدام رهانات أولية بقيمة تزيد عن 33.3 ألف دولار، لتبلغ الأرباح النهائية أكثر من 400 ألف دولار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس إنه سيحقق في قيام موظفين فيدراليين بالرهان على منصات مراهنات للأحداث، منتقدًا «تحوّل العالم إلى كازينو».

رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — جمد مجلس الأمان في Arbitrum ما يقارب 30,000 ETH (على نحوٍ يقارب $71 مليون) في الأموال المرتبطة به من هجوم KelpDAO في 24 أبريل، مما أثار من جديد نقاشًا عبر صناعة العملات الرقمية حول المعنى الحقيقي لـ