Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعاقدات المراهنات الرياضية المعترف بها هي مشتقات! هيئة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
يعملّت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع هيئة CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل اختصاص تنظيم أسواق التنبؤ التي تقدمها Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع التأكيد على أن عقود مباريات الرياضة تُعد من المشتقات المالية. إذا أيّدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 12 د
اعتبر اتحاد العقود الرياضية حدثًا مشتقًا! لجنة CFTC الأمريكية تعيق إنفاذًا محليًا، وتسعى للحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع CFTC ووزارة العدل معًا، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 3 س
التحقيق في شركة بوليماركت مطلوب من الكونغرس بعد أن رهان 50 حسابًا جديدًا على وقف إطلاق النار بين إيران قبل أن يعلن ترامب ذلك
يظهر تدقيق برلماني بشأن Polymarket بعد أن وضع أكثر من 50 حسابًا جديدًا رهانات على وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قبل إعلان ترامب مباشرةً. يطالب المشرعون بإجراء تحقيق من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC، مع تسليط الضوء على مخاوف من التداول من الداخل وحالة المنصة التنظيمية.
Cryptonewsمنذ 3 س
القاضي يمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
قضت محكمة اتحادية أمريكية بوقف ولاية أريزونا لإجراءاتها التنظيمية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن الحكومة الفيدرالية تتمتع بأولوية في تنظيم المشتقات المالية. تدّعي المنصة أن عقودها المتعلقة بالأحداث ليست مقامرة تقليدية، بل أدوات مالية. قد يؤثر هذا القرار أو يترتب عليه تشكيل إطار تنظيمي موحّد للأسواق المالية على مستوى البلاد.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
تُعد عقود مسابقات الرياضة المعترف بها منتجات مشتقة! تعرقل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنفاذًا محليًا، وتطالب بالتحكم في تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية مع CFTC ووزارة العدل سويًا، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ التابعة لشركة Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود الأحداث الرياضية تُعد مشتقات مالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات على المستوى المحلي.
CryptoCityمنذ 6 س
عقد مباريات رياضية مُعترف بها هو مشتقّات! لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تعرقل إنفاذًا محليًا للحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تسعى الحكومة الفيدرالية الأمريكية، بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة CFTC ووزارة العدل، إلى نقل سلطة تنظيم أسواق التوقعات لدى Kalshi من الحكومات المحلية إلى الحكومة الفيدرالية، بحجة أن عقود فعاليات الرياضة تُعد من المشتقات المالية. إذا أيّدَت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التوقعات، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنة على مستوى الولايات.
CryptoCityمنذ 9 س
