أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
رؤى لاتام: البرازيل تسعى إلى حظر المقامرة عبر الإنترنت، واقتراح فنزويلا للعملة المستقرة الوطنية
مرحبًا بك في Latam Insights، وهي مجموعة من أهم أخبار العملات المشفرة من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، تم تقديم مسودة لإلغاء جميع المقامرة عبر الإنترنت في البرازيل، وارتفع اقتراح لإدراج العملات المستقرة للمساعدة في الحد من قيود العملة في فنزويلا، وLatam
Coinpediaمنذ 1 س
قاضٍ يحكم بأن عملة JENNER الميم من عائلة كارداشيان، التي أصدرتها النجمة الاجتماعية جينر، ليست ورقة مالية، ويرفض دعوى المطالبة
حكمت المحكمة الفيدرالية في منطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة بأن عملة الميم $JENNER التي أطلقتها نجمة المجتمع كيم/كاردشيان-جينر لا تُعد ضمن تعريف الأوراق المالية، ورفضت دعوى المستثمرين. ورأى القاضي أن المدعين لم يثبتوا سمات «مشروع مشترك»، ويمكنهم رفع مطالبات أخرى أمام محكمة الولاية.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
عصابة كورية لِلتزوير تبيع شهادات جامعية مزيفة مقابل عملة مشفرة، بدءًا من 200 دولار
عصابة كورية لِلتزوير تبيع مستندات مزوّرة عبر تطبيق Telegram، مع قبول العملات المشفرة وبطاقات الهدايا الرقمية. وهي تعرض شهادات جامعية مزيفة ورخصًا ومستندات قانونية أخرى، مع تسليط الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل المعاملات المجهولة مقابل خدمات غير مشروعة. فقد ارتفعت الاعتقالات بتهمة التزوير في كوريا الجنوبية تقريبًا إلى الضعف من 2021 إلى 2023.
GateNewsمنذ 13 س
香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗：女子损失 770 万港元
警方在香港披露了一起加密货币诈骗案件：一名女性通过 Telegram 被冒充投资专家的诈骗分子骗走了 770 万港元。诈骗分子声称可通过人工智能交易带来高额回报。警方提醒公众，投资加密货币存在相关风险。
GateNewsمنذ 17 س
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 23 س
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpedia04-18 16:51
