أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عدم الرضا عن تجميد الرموز! مؤسس TRON سون يوتشنغ يرفع دعوى قضائية ضد عائلة ترامب بشأن WLFI
تصاعد تعارض مؤسس ترون سونغ يوتشين مع المشروع المشفّر الخاص بعائلة ترامب World Liberty Financial (WLFI) من مجرد مناوشات كلامية على وسائل التواصل إلى دعوى قضائية اتحادية رسمية. وقال سونغ يوتشين في 22 أبريل/نيسان إنه رفع دعوى في محكمة اتحادية في كاليفورنيا ضد World Liberty Financial، مدعيًا أن حقوقه الشرعية بصفته حاملًا لرموز WLFI قد تم انتهاكها، بما في ذلك تجميد الرموز، وحرمانه من حقوق التصويت في الحوكمة، وحتى تهديده بمحو رموزه مباشرة.
رموز مستثمري WLFI تم حبسها في فترة ولاية ترامب
كتب سونغ يوتشين على X أنه يظل داعمًا لاتجاه دفع ترامب وحكومته لسياسات صديقة للتشفير في الولايات المتحدة، وأن هذه الدعوى لا تغيّر نظرته إلى حكومة ترامب؛ لكنه في الوقت نفسه سلّط الضوء على أن أساليب «بعض الأشخاص» داخل فريق مشروع World Liberty قد انحرفت عن
ChainNewsAbmediaمنذ 27 د
الملياردير في مجال العملات المشفرة جاستن صن يقاضي مشروعًا مرتبطًا بترمب: وورلد ليبرتي فاينانشال بسبب ادعاءات ابتزاز
ملخص: تشير المقالة إلى أن الملياردير في مجال العملات المشفرة جاستن صن قد رفع دعوى قضائية فيدرالية في سان فرانسيسكو ضد وورلد ليبرتي فاينانشال، زاعمًا ابتزازًا ومخططًا غير قانوني للاستيلاء على رموزه. كما يشكك صن في احتياطيات المشروع لدعم عملته المستقرة USD1 ويحذر من احتمال انهياره.
الملخص: يقاضي جاستن صن وورلد ليبرتي فاينانشال في المحكمة الفيدرالية بسان فرانسيسكو، متهمًا إياها بالابتزاز وبمخطط غير قانوني للاستيلاء على رموزه، مع التشكيك في الاحتياطيات التي تدعم عملتها المستقرة USD1.
GateNewsمنذ 2 س
مهاجم بروتوكول Venus ينقل 2301 ETH، ويقوم بالتدفق إلى Tornado Cash للغسل
وفقًا لمتابعة محللة السلسلة Ai Auntie في 22 أبريل، نقل مهاجمو Venus Protocol قبل 11 ساعة إلى العنوان 0xa21…23A7f ما مجموعه 2,301 ETH (حوالي 5.32 مليون دولار)، ثم قاموا بتحويل الأموال على دفعات إلى مُجمِّع العملات المشفّرة Tornado Cash لإجراء الغسيل؛ وحتى وقت المراقبة، كان لدى المهاجم على السلسلة حوالي 17.45 مليون دولار من ETH.
MarketWhisperمنذ 2 س
مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تُصدر برنامجًا خبيثًا جديدًا لنظام macOS من نوع Mach-O Man يستهدف قطاع العملات المشفرة
الملخص: أطلقت مجموعة لازاروس مجموعة أدوات برمجيات خبيثة أصلية لنظام macOS باسم Mach-O Man، تستهدف منصات العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين رفيعي القيمة؛ ويحذر SlowMist المستخدمين من ضرورة توخي الحذر ضد الهجمات.
نبذة: يذكر المقال أن مجموعة لازاروس قد كشفت النقاب عن Mach-O Man، وهي مجموعة أدوات برمجيات خبيثة أصلية لنظام macOS تستهدف منصات العملات المشفرة والمسؤولين التنفيذيين رفيعي القيمة. ويحذر SlowMist المستخدمين من ضرورة توخي الحذر للتخفيف من الهجمات المحتملة.
GateNewsمنذ 3 س
مهاجم Venus ينقل 2,301 ETH إلى جهاز مزج، وتم استخدام Tornado Cash في التبييض
تتبع التحليلات على السلسلة قيام مهاجم لبروتوكول Venus بنقل 2,301 ETH (~$5.32M) إلى محفظة يشتبه بها، ثم إجراء تجميعات عبر Tornado Cash؛ ويبقى حوالي $17.45M على السلسلة.
ملخص: تلخص هذه الملاحظة النشاط على السلسلة المتعلق بمهاجم بروتوكول Venus، بما في ذلك تحويل 2,301 ETH (~$5.32M) إلى محفظة وعمليات المزج على دفعات عبر Tornado Cash، مع بقاء حوالي $17.45M ما يزال محفوظًا على السلسلة.
GateNewsمنذ 3 س
تم اختراق أموال KelpDAO وتم تفعيل إجراءات غسل الأموال، حيث قفزت THORChain بنسبة 10 أضعاف يوميًا
محلل السلسلة Specter يراقب ويظهر أن مجموعة الهاكرز في كوريا الشمالية TraderTraitor بدأت في 22 أبريل عمليات غسيل أموال على الأموال المسروقة من KelpDAO، بعد حوالي ثلاث ساعات فقط من قيام لجنة الأمان في Arbitrum بتجميد حوالي 30,766 من وحدات ETH. قام المهاجمون بربط الأموال عبر جسر THORChain إلى شبكة Bitcoin، مما أدى إلى تجاوز التداول اليومي لأكثر من 30 مرة من متوسطه اليومي البالغ 10 أضعاف.
MarketWhisperمنذ 4 س
