أحدث حملة لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية في واشنطن بدأت تضع أرقامًا حقيقية لنظام بيئي غامض كان يسرق بهدوء مدخرات الأبرياء لسنوات. يقول المدعون الفيدراليون إن مسار الأموال يُقطع أخيرًا — والمبلغ المصادرة مذهل.
قوة الضربات بوزارة العدل تقول إن شبكات “ذبح الخنازير” تفقد الوصول إلى مخزونها من العملات الرقمية
قالت السلطات الأمريكية إنها جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود من الصين، وفقًا لمكتب المدعي العام في منطقة كولومبيا.
تمت العملية بفضل قوة الضربات لمركز الاحتيال، وهي جهد أُطلق مؤخرًا يهدف إلى تفكيك عمليات “ذبح الخنازير” والاحتيالات ذات الصلة التي تغري الضحايا بالانخراط في منصات استثمار عملات رقمية وهمية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل، فإن خطة العمل مألوفة: يبدأ المحتالون الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويبنون الثقة مع الوقت، ويقنعون الضحايا بشراء عملات رقمية شرعية، ثم يعيدون توجيه الأموال إلى مواقع وتطبيقات استثمار وهمية يسيطر عليها المجرمون.
قالت المدعية العامة جانين فيريز بيرو إن قوة الضربات تحركت بسرعة منذ تشكيلها، ووصفت المصادرات بأنها خطوة رئيسية في استرداد خسائر الضحايا.
وفي الإعلان، قالت بيرو:
خلال ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، حيث جمدنا وصادرنا وأفقدنا عملات رقمية تزيد قيمتها عن 580 مليون دولار.
ربط البيان الصحفي الجهد بصورة أوسع للتهديدات: تشير التقارير الأخيرة إلى أن صناعة الاحتيال هذه تخدع الأمريكيين بما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا، مع اعتقاد أن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
الأسئلة الشائعة 🔎
- ماذا قال مسؤولو الولايات المتحدة إنهم صادروه أو جمدوه؟ قال مكتب المدعي العام في دي سي إن عمليات قوة مركز الاحتيال جمدت أو صادرت أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية.
- ما أنواع الاحتيالات المرتبطة بالأموال؟ ربط المدعون العملات الرقمية بعمليات احتيال استثمار في العملات الرقمية من نوع “ذبح الخنازير” وغيرها من عمليات الاحتيال ذات الثقة التي تديرها تجمعات في جنوب شرق آسيا.
- أين يُقال إن الشبكات المستهدفة تعمل؟ قالت وزارة العدل إن منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير تجمعات احتيال رئيسية في بورما (ميانمار)، كمبوديا، ولاوس.
- ماذا يمكن أن يفعل الضحايا إذا اعتقدوا أنهم استهدفوا؟ نصحت وزارة العدل الضحايا بتقديم تقرير إلى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على الموقع ic3.gov.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سُن يوتشن يصرّح: "أنا أكبر ضحايا WLFI" ويعدد أربع تهم: عقود ذكية تحتوي على أبواب خلفية، تجميد غير قانوني للمحافظ…
صنَّف سون يوتشن (孙宇晨) علنًا World Liberty Financial (WLFI) بأنه قام بزرع أبواب خلفية في العقود الذكية، مدعيًا أن محفظته تم تجميدها بشكل غير قانوني في 2025، كما أشار إلى أن فريق WLFI يرتكب أربع حالات من السلوك غير اللائق، وهي تحصيل رسوم غير معقولة، والتحكم في الأبواب الخلفية، وتجميد الأموال، والتلاعب بالحَوكمة. وشدّد على أن هذا السلوك ينتهك حقوق المستثمرين الأساسية، داعيًا WLFI إلى استعادة الشفافية.
動區BlockTempoمنذ 59 د
قضية الاحتيال في مجال الطاقة المطلقة: المتهم الرئيسي تشيو تشي-هاو يعاود الاحتيال مرتين خلال فترة الكفالة، ويستدرج الضحايا عبر تقديم احتيال مزيف لقروض DeFi بعوائد فائدة مرتفعة
تُتهم قضية احتيال «عقود الإقراض الذكي» التي يقودها تشيو تشي-هاو بأنها جمعت أكثر من 50 مليار يوان، وقد تم احتجاز 14 شخصًا حتى الآن. جذبَت المنصة الضحايا بعائد مرتفع يصل إلى 3% إلى 7% شهريًا، لكنها في الواقع كانت خدعة مُحكَمة الصنع، إذ استخدمت مفاهيم DeFi لتقليل درجة اليقظة. وارتكب تشيو تشي-هاو الاحتيال مرة أخرى خلال فترة الإفراج بكفالة، ما يعكس ثغرات في الرقابة، وما زالت النيابة العامة تواصل حاليًا التحقيقات وتتبع القضية.
動區BlockTempoمنذ 3 س
يُعدّ عقد مسابقات رياضية معترف بها بمثابة مشتقّ مالي! منع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنفاذًا محليًا، والسعي للحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
يعملّت الحكومة الفيدرالية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع الزعم بأن عقود الأحداث الرياضية هي من قبيل المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المقامرة المحلية.
CryptoCityمنذ 4 س
تعتبر العقود الخاصة بالفعاليات الرياضية المصرّح بها مشتقات! تمنع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنفاذاً محلياً، وتسعى إلى الحصول على صلاحية تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية جنبًا إلى جنب مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التوقعات التابعة لشركة Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مع الإدعاء بأن عقود الأحداث الرياضية تُعد من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التوقعات، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين القمار المحلية.
CryptoCityمنذ 7 س
تعتبر عقود مسابقات الرياضة المعترف بها مشتقات! يمنع مكتب CFTC الأمريكي إنفاذًا محليًا، ويسعى إلى الحصول على صلاحية تنظيم أسواق التوقعات
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع CFTC ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مستندة إلى أن عقود الأحداث الرياضية تعدّ من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 10 س
خبير أمني: أصبحت سرقة الأصول المشفرة التي تقوم بها كوريا الشمالية وسيلة لتمويل نفقات الجيش، وهي تشكل تهديدًا منهجيًا
تواصل تصعيد هجمات القراصنة في كوريا الشمالية ضد قطاع العملات المشفّرة، لتصبح مصدراً مالياً رئيسياً يحافظ على تمويل نفقات قواتها. يشير الخبراء إلى أنه، بخلاف قراصنة الدول الأخرى، تعتمد كوريا الشمالية بشكل أكبر على سرقة العملات المشفّرة؛ وقد تطور أسلوب الهجوم إلى الاستحواذ الدقيق على الصلاحيات، مع اختراق طويل الأمد يصعب معه اتخاذ إجراءات فعّالة للوقاية، ما يشكل تهديداً خطيراً للصناعة.
GateNewsمنذ 11 س
