ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تعتبر عقود مسابقات الرياضة المعترف بها مشتقات! يمنع مكتب CFTC الأمريكي إنفاذًا محليًا، ويسعى إلى الحصول على صلاحية تنظيم أسواق التوقعات
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع CFTC ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق التنبؤ الخاصة بـ Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، مستندة إلى أن عقود الأحداث الرياضية تعدّ من المشتقات المالية. إذا أيدت المحكمة هذا الموقف، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التنبؤ، وتوحيد التنظيم على مستوى البلاد، وتقليل تأثير قوانين المراهنات المحلية.
CryptoCityمنذ 2 س
خبير أمني: أصبحت سرقة الأصول المشفرة التي تقوم بها كوريا الشمالية وسيلة لتمويل نفقات الجيش، وهي تشكل تهديدًا منهجيًا
تواصل تصعيد هجمات القراصنة في كوريا الشمالية ضد قطاع العملات المشفّرة، لتصبح مصدراً مالياً رئيسياً يحافظ على تمويل نفقات قواتها. يشير الخبراء إلى أنه، بخلاف قراصنة الدول الأخرى، تعتمد كوريا الشمالية بشكل أكبر على سرقة العملات المشفّرة؛ وقد تطور أسلوب الهجوم إلى الاستحواذ الدقيق على الصلاحيات، مع اختراق طويل الأمد يصعب معه اتخاذ إجراءات فعّالة للوقاية، ما يشكل تهديداً خطيراً للصناعة.
GateNewsمنذ 3 س
قانون الوضوح يتعرض لهجوم بسبب أخلاقياته المتعلقة بعملة ترمب
يحقق الديمقراطيون في مؤتمر "Trump Coin" بسبب مخاوف من التدخل السياسي في قطاع العملات المشفرة. يثير توقيت الفعالية بالتزامن مع عشاء مراسلي البيت الأبيض أسئلة أخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بـقانون اليقين التنظيمي لسلسلة الكتل.
CryptoBreakingمنذ 5 س
روبنhood بسبب القلق بشأن قيود تداول من الداخل، تعطل بعض عقود التنبؤ بالسوق
يتبع روبنhood استراتيجية حذرة في أعمال أسواق التنبؤ، ويستبعد عقود “الإشارة إلى السوق” التي قد تثير مخاطر التلاعب، مع التأكيد على تقديم عقود للأحداث الخاضعة للتنظيم فقط لحماية مصالح العملاء. وقد زادت في الآونة الأخيرة حوادث التداول بناءً على معلومات داخلية المخاوف في القطاع، ومن أجل تجنب المخاطر، يتعاون Robinhood مع منصات خاضعة للتنظيم لضمان التحقق من هوية المستخدمين.
GateNewsمنذ 5 س
تم القبض على هاكر ألماني في بانكوك، ويُشتبه في تورطه في ابتزاز باستخدام العملات المشفرة وإصدار أوامر اعتقال لـ 74 جريمة إلكترونية
تم القبض على هاكر ألماني يبلغ من العمر 27 عامًا يدعى نوح كريستوفر في تايلاند، ويواجه ما يصل إلى 74 تهمة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ويُشتبه في قيامه بتطوير برامج الفدية وتقديم خدمات للهجمات عبر الإنترنت، بما يشمل جرائم إلكترونية عابرة للحدود. تم إلغاء تأشيرته، وهو بانتظار تسليمه إلى ألمانيا.
GateNewsمنذ 5 س
إن عقد مسابقات رياضية مُعترف بها هو عقد مشتق! تمنع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنفاذًا محليًا، وتسعى إلى الحصول على سلطة تنظيم أسواق التنبؤ
تعمل الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتعاون مع CFTC ووزارة العدل، في محاولة لنقل سلطة تنظيم أسواق توقعات Kalshi من الحكومات المحلية إلى المستوى الفيدرالي، بحجة أن عقود أحداث الرياضة تُعد منتجات مالية مشتقة. إذا أيّدت المحكمة هذا الطرح، فسيؤدي ذلك إلى تغيير الوضع القانوني لأسواق التوقعات، وتوحيد التنظيم في جميع أنحاء البلاد، وتقليل تأثير قوانين المقامرة على مستوى الولايات المحلية.
CryptoCityمنذ 5 س
