25 فبراير، أعلنت المدعية العامة الأمريكية عن نجاحها في ضبط أكثر من 61 مليون دولار من USDT، والتي تم تحديد ارتباطها بعملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة تعرف بـ “قتل الخنزير”. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نورث كارولينا، قام رجال إنفاذ القانون بتتبع تدفقات الأموال على سلسلة الكتل، وتحديد مجموعة من المحافظ المشبوهة المستخدمة في غسيل الأموال، والتي كانت تمتلك أصولًا مصدرها ضحايا عمليات الاحتيال العاطفي عبر الإنترنت.
قاد التحقيق إدارة أمن الوطن (Homeland Security Investigations)، حيث قام المحققون بتحديد محافظ تحتوي على رصيد كبير لا يزال قائمًا، عبر تتبع مسارات تحويلات الضحايا، وبدأوا إجراءات الحجز والمصادرة وفقًا للقانون. وقال المدعي الأمريكي إيليس بويل: إن عملية المصادرة هذه تظهر أن الجهات المختصة تعزز جهودها لمكافحة شبكات تمويل الاحتيال في العملات المشفرة، خاصة تلك التي تستخدم تحويلات عبر الحدود وتقنيات إخفاء العناوين المتعددة لغسل الأموال.
وتوضح وثائق المحكمة أن عصابات الاحتيال عادةً ما تبني الثقة عبر علاقات عاطفية زائفة، ثم تروج لخطط استثمار مشفرة ذات عوائد عالية، وتغري الضحايا بالدخول إلى منصات تداول مزورة. تعرض هذه المنصات بيانات أرباح وهمية، وعند محاولة المستخدمين سحب أموالهم، يتم تجميدها أو يُطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب إضافية، مما يتيح للجناة الاستيلاء على المزيد من الأموال.
وبعد دخول الأموال إلى المحافظ التي تسيطر عليها العصابة، يتم نقل الأصول عبر عناوين متعددة لإخفاء مصدرها، مما يزيد من صعوبة تتبعها من قبل الجهات المختصة. وفي هذه الحالة، استخدمت السلطات تقنيات تحليل على السلسلة لإعادة بناء مسار الأموال، وتحديد عدة حسابات رئيسية تستوفي شروط المصادرة. كما يسلط هذا الحادث الضوء على المخاطر المحتملة التي تشكلها العملات المستقرة في عمليات الاحتيال، وغسل الأموال على السلسلة، وتحويل الأموال عبر الحدود، ويؤكد أن الجهات التنظيمية تواصل تعزيز جهودها في تتبع أموال USDT الاحتيالية، وتجميد الأصول المشفرة، وملاحقة عمليات الاحتيال غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل "شياو شن 1500" عملة بيتكوين؟ كيف يفسر القاضي الحقيقة الموجودة في USB من خلال حكم كو ون تشي
محكمة تايبيه الابتدائية تصدر حكمًا ضد كو ون تشي والمتهمين الآخرين في قضية جينغ هوا سيونغ، حيث حكم على كو ون تشي بالسجن لمدة 17 عامًا. النقطة الحاسمة تتعلق بما إذا كانت الـ 15 مليون قد تم دفعها فعليًا. أكدت المحكمة أن دفتر العمل داخل USB هو سجل شخصي لكو ون تشي، لكنه لا يملك وضع دفتر حسابات تجارية قانوني، كما أن الأدلة الداعمة لوجود الرشوة غير كافية، ولم تعلن براءته بشكل منفصل.
ChainNewsAbmediaمنذ 26 د
تواجه شركة نفيديا دعوى جماعية بشأن الإيرادات المزعومة من بطاقات الرسوميات المخصصة للعملات الرقمية المخفية
تواجه شركة نيفيديا دعوى جماعية معتمدة تتهمها بعدم الكشف عن أكثر من مليار دولار من إيرادات وحدات معالجة الرسوميات المتعلقة بالتشفير خلال فترة حاسمة من ارتفاع الطلب،
يحصل المستثمرون على الموافقة للمضي قدمًا كمجموعة.
LiveBTCNewsمنذ 32 د
البرازيل يمرر قانونًا يسمح باستخدام العملات المشفرة المصادرة للأمن العام
وكالات الأمن العامة في البرازيل تمتلك سلاحًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة بعد أن وافق المشرعون الوطنيون على إجراء يسمح لهم باستخدام العملات المشفرة المصادرة في جهودهم.
نشر الفرع التشريعي البرازيلي يوم الأربعاء القانون رقم 15.358، الذي يضع إطارًا قانونيًا ل
Cointelegraphمنذ 58 د
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi في حملة على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا
باختصار
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية.
كما تستهدف العقوبات شركة 8 Park، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيال في كمبوديا وتستوعب ما يصل إلى 20,000 من الأشخاص المتورطين في الاتجار.
Decryptمنذ 2 س
البرازيل تصدر قانونًا لاستخدام البيتكوين والعملات المشفرة المصادرة لتمويل تدابير الأمن العام
القانون الجديد لمكافحة العصابات في البرازيل يتيح للسلطات مصادرة وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين لمكافحة الجريمة المنظمة، مع تخصيص العائدات لدعم الأمن العام. يعزز القانون العقوبات لقادة الجريمة ويسهل إدارة الأصول من قبل القضاة.
Decryptمنذ 2 س
المملكة المتحدة تضرب مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا! منصة التشفير لمكافحة غسيل الأموال Xinbi تتعرض للعقوبات، وخلال أربع سنوات تم التعامل مع معاملات غير قانونية بقيمة تقارب 200 مليار دولار
الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تستهدف لأول مرة منصة العملات المشفرة Xinbi، التي يُشتبه في تورطها في غسيل الأموال ومعالجة أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم معاقبة مشغلي مناطق الاحتيال في كمبوديا، بهدف قطع الدعم المالي العالمي للاحتيال وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تدفقات الأموال غير القانونية.
動區BlockTempoمنذ 4 س
