تم توجيه تهمة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بتورطه المزعوم في عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي)، والتي استهدفت على ما يُقال أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا. تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات في جميع أنحاء البلاد جهودها لمكافحة موجة الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية المتزايدة.
ووفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز، قام محققو وحدة الجرائم الإلكترونية يوم الجمعة بتوجيه التهم بعد تحقيق تحت اسم قوة الضربة ريساكا، التي أُنشئت في بداية هذا الشهر. يركز التحقيق على مخطط استثمار أصول رقمية واسع النطاق يُزعم أنه بدأ العمل في نوفمبر من العام الماضي.
يدعي المحققون أن الضحايا تم الاقتراب منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم. ثم تم توجيههم لنقل الأموال عبر بوابة إلكترونية تُعرف باسم “NEXOpayment”. وتزعم السلطات أن الأموال المودعة تم تحويلها من خلال شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية بطريقة تتوافق مع ممارسات غسيل الأموال.
تم تنفيذ أوامر تفتيش في 20 فبراير في منازل في ستراثفيلد وكامراري، بالإضافة إلى موقع تجاري في بورود، حيث صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية ووثائق كجزء من العملية. يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 5000 دولار أسترالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد منحه كفالة. كما تم القبض على مشتبه به آخر يبلغ من العمر 36 عامًا خلال المداهمات، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما تستمر التحقيقات في احتمال تورطه.
وصف المفتش بالوكالة جيسون سميث، قائد وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة نيو ساوث ويلز، الجناة بأنهم منظمون بشكل عالي ومتطورون. وحذر الجمهور من أن يكونوا حذرين من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها، وحث الأفراد على التحقق من شرعية أي منصة قبل تحويل الأموال.
أستراليا تتصدى بشكل أكبر لجرائم العملات الرقمية
تأتي التهم الموجهة في سيدني في ظل حملة أوسع على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في أستراليا. ففي نوفمبر 2025، نفذت شرطة جنوب أستراليا 55 عملية اعتقال ضمن عملية إيرونسايد، وهي تحقيق موسع في الاتصالات الإجرامية المشفرة التي كشفت عن شبكات متورطة في تجارة المخدرات، وتوزيع الأسلحة النارية، وغسل الأموال، والجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. وأفادت السلطات أنه تم مصادرة أصول تقدر سابقًا بحوالي 58 مليون دولار أسترالي.
كما شهد العام الماضي اعتقال لاعب الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، على خلفية اتهامات تتعلق بنقل غير قانوني لما يقرب من 140,000 دولار أسترالي من عملة رقمية من حساب ضحية. وأبرزت القضية كيف أن الأصول الرقمية أصبحت تظهر بشكل متزايد في مجموعة واسعة من التحقيقات الجنائية.
وعلى الصعيد العالمي، تواجه وكالات إنفاذ القانون تحديات مماثلة. وأفاد وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 أن العملة الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، التي استهدفت العديد من كبار السن والضعفاء. وقال المدعون إن إجمالي خسائر الاحتيال الموجهة في تلك القضايا تجاوزت 16 مليار دولار.
ومع توسع اعتماد العملات الرقمية بين المستخدمين الأفراد والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مخططات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا وتؤثر على عدد متزايد من الضحايا. وردًا على ذلك، تقوم الوكالات بزيادة موارد التنفيذ وحملات التوعية العامة لمواجهة التهديد المتزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 1 س
استردت فلوريدا وماساتشوستس معًا أصولًا مشفرة بقيمة 5.4 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال
استعادت المديرية العامة في ولاية فلوريدا ومكتب عمدة مقاطعة مارين ما قيمته 5.4 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة المختلسة في عملية احتيال، حيث يشمل ذلك مخطط استثمار يتخذ من العلاقات العاطفية ستارًا. تم بالفعل إرجاع جزء من الأموال إلى ضحايا في فلوريدا وماساتشوستس، وضمن هذا السياق، تمكنت CFEU منذ تأسيسها من استرداد 7.2 ملايين دولار، كما توجد أصول بقيمة 12.6 مليون دولار قيد التجميد. كما نفذت ولاية ماساتشوستس عدة إجراءات إنفاذ لإغلاق مواقع الاحتيال واسترداد الأموال.
MarketWhisperمنذ 5 س
تطلق Kalshi بوابة الوالدين والتحقق بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الاستخدام غير المشروع للقُصّر في سوق التنبؤات
تُقدّم Kalshi بوابةً أبوية للتحقق من الهوية والمصادقة عبر صورة سيلفي لمنع القاصرين من التحايل على قيود العمر. ويأتي ذلك بعد تدقيق بشأن مدى امتثالها للوائح أسواق التنبؤ في ظل استمرار الدعاوى القضائية.
GateNewsمنذ 6 س
تستعيد فلوريدا وماساتشوستس 5.4 مليون دولار في أصول الاحتيال بالعملات المشفرة من مخطط خداع رومانسي
استعادت السلطات في فلوريدا وماساتشوستس مبلغ 5.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال استثمارية متصلة بجرائم الاحتيال الرومانسي، حيث تلقّى الضحايا مبالغ رد جزئي. ما تزال الجهود جارية لمكافحة احتيال العملات المشفرة، مع وجود أصول إضافية قيد التقاضي.
GateNewsمنذ 6 س
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 19 س
