في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا جديدًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. تشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي نشطت مؤخرًا باستخدام اللغة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، وموردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُستخدم العملات المستقرة بشكل أكثر شيوعًا في خدمات الدليل والدعارة. وأكدت شركة Chainalysis أن على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات إنجازات غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.
واقترحت Chainalysis أن يركز فريق الامتثال والسلطات على المدفوعات الدورية الكبيرة التي تُدفع لوكالات التوظيف، وتجمعات المحافظ التي تتعلق بأنواع متعددة من الخدمات غير القانونية، وأنشطة التبادل المنتظمة للعملات المستقرة. وأوضحت الشركة أن تحليل البلوكشين لعب دورًا حاسمًا في نجاح السلطات الألمانية العام الماضي في تفكيك منصة استغلال الأطفال جنسيًا.
وأكد التقرير أن، على عكس المعاملات النقدية التقليدية، فإن قابلية تتبع معاملات البلوكشين لا تكشف فقط عن تدفقات الأموال في شبكات الاتجار بالبشر، بل قد تمنع أيضًا الجرائم المستقبلية. ودعت Chainalysis إلى تعزيز مراقبة المدفوعات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية على مستوى العالم لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر والجريمة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأت شركة محاماة أمريكية تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية بشأن حادث سرقة Drift Protocol، مع التشكيك في قيام Circle بتجميد الأموال.
يبدأ مكتب محاماة أمريكي Gibbs Mura تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية، في ما يتعلق بحادث اختراق/سرقة لبروتوكول Drift Protocol، وذلك ضمن نطاق مبلغ يقدّر بحوالي 280 مليون إلى 285 مليون دولار أمريكي. يشير مكتب المحاماة إلى أن شركة Circle لم تُجمّد الأموال المسروقة في الوقت المناسب، ويدعو المستخدمين المتضررين إلى المشاركة في الدعوى لاسترداد الخسائر.
GateNewsمنذ 38 د
زاخ إكس بي تي: تم سرقة 54 بيتكوين فعليًا من Bitcoin Depot، وكان وقت الاكتشاف متأخرًا عن الإفصاح الرسمي بنحو 3 أيام
أشار المحقق على السلسلة ZachXBT إلى أن خسارة حادث اختراق Bitcoin Depot الفعلية تبلغ 54 بيتكوين، وهو ما يتجاوز 50.9 بيتكوين حسب تقريرها الرسمي. تم تنفيذ السرقة في 20 مارس بعد اختراق للحصول على بيانات اعتماد، ولم تكتشف Bitcoin Depot الخسارة إلا بعد 3 أيام.
GateNewsمنذ 1 س
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNewsمنذ 2 س
تقدّم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع وزارة العدل بطلب مشترك لوقف إنفاذ ولاية أريزونا ضد شركة Kalshi
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) ووزارة العدل طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لوقف تنفيذ ولاية أريزونا لقانون المقامرة الخاص بها ضد مشغّل أسواق التنبؤ Kalshi، بحجة أن عقوده يجب أن تخضع للرقابة الفيدرالية وليس لقوانين الولاية. وقد تم تقديم الاتهامات الجنائية ذات الصلة، وتم تحديد موعد الجلسة في 13 أبريل.
GateNewsمنذ 6 س
أودين فن يصدر التحديث الرابع لحادث الهجوم، وتتقدم بالتوازي 8 إصلاحات وأعمال مساءلة
يصرّح بوب بوديلي، المؤسس الشريك لـ Odin Fun، بأنه في ضوء أحداث الهجوم الأخيرة، تقوم المنصّة بتنفيذ عدة أعمال استرداد، بما في ذلك التراجع عن الحالة (rollback)، وتتبع الأموال، وإصلاح الثغرات، ومراجعة العقود، والتواصل مع المجتمع. وقد أدت هذه الحادثة إلى عمليات بيع كبيرة وخروج غير طبيعي من الحسابات.
GateNewsمنذ 6 س
فاز مشغّل منصة تبادل مركزية (CEX) بقضيته ضد هيئة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، وتم إلغاء عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أخبار البوابة، 9 أبريل، أصدرت محكمة كورية حكمًا في دعوى قضائية إدارية رفعتها جهة تشغيل CEX ما ضدها هيئة الاستخبارات المالية (FIU)، وقررت إلغاء قرار سابق بوقف جزء من الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وقالت المحكمة إن جهة التشغيل اتخذت، في ظل عدم تقديم الجهة التنظيمية لإرشادات تنفيذ واضحة، تدابير بما في ذلك خطابات التزام العملاء والرقابة الداخلية، بما يفي بواجباتها المعقولة. وعلى الرغم من وجود جدل حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية تمامًا لقطع التعاملات مع الأطراف غير المصرح بها، فإن ذلك لا يكفي لدعم قرار العقوبة السابق.
GateNewsمنذ 8 س
