- أمرت الولايات المتحدة منصة تبادل العملات الرقمية باكسفول بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار لعلمها بأنها تسهل عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
- قال المدعون إن باكسفول تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال الكافية وأيضًا تروّج لممارسات امتثال ضعيفة.
أمر محكمة اتحادية في الولايات المتحدة شركة باكسفول هولدينجز بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار عن عملياتها غير القانونية السابقة التي تتعلق بمنصة تبادل العملات الرقمية. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن باكسفول، وهي منصة تبادل نظير لنظير للبيتكوين، سمحت للمستخدمين بإجراء معاملات غير قانونية تتعلق بالدعارة، ومخططات الاحتيال، وغسيل الأموال. وأشارت السلطات إلى أن باكسفول عملت بشكل واعٍ دون وجود ضوابط مكافحة غسيل الأموال القانونية المطلوبة. وقد أدانت الشركة نفسها بالتورط في جريمة بموجب مخالفتها لقانون السفر، الذي يهدف إلى مكافحة الدعارة غير القانونية التي تُمارس على منصتها. واعترفت باكسفول بأنها شركة لنقل الأموال بدون ترخيص، وتتعامل مع أموال لجرائم جنائية.
دخل باكسفول غير المشروع من الإعلانات
وجهت السلطات الأمريكية تهمة التآمر لكسر متطلبات قوانين مكافحة غسيل الأموال بموجب برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بـ BSA. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنها سهلت معاملات تزيد على 26 مليون دولار مع شركاء إجراميين بين عامي 2017 و2019. وبلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة. وأكد المحققون أن باكسفول سهل عمليات تداول البيتكوين لمواقع مرتبطة بأنشطة دعارة غير قانونية واستغلال جنسي. وكانت بعض الأنشطة مع منصات تحتوي على مواد استغلال جنسي.
ادعت السلطات الأمريكية أن باكسفول جذب المجرمين من خلال التفاخر بممارسات امتثال ضعيفة. وأكد مسؤولو وزارة العدل أن الشركة وفرت بيئة خصبة للأنشطة المالية غير القانونية. وتزعم السلطات أن مؤسسي الشركة اعترفوا داخليًا بالنمو الناتج عن ضعف الامتثال. ومع ذلك، وبعد تقييم قدرة الشركة على الدفع، خفض القاضي الغرامة من أكثر من 112 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار. وأكد المدعي الأمريكي إريك غرانت أن العقوبة تظهر أن فشل الامتثال له عواقب.
وأشارت وزارة العدل إلى أن أي شركة تسهل أنشطة إجرامية تُحاسب بشكل صارم. ومن الجدير بالذكر أن المحققين أشاروا إلى انتهاك الشركة لمختلف التشريعات الفيدرالية في قضية باكسفول. وتمت مراجعة أنشطة باكسفول من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والتحقيقات الأمنية في وزارة الأمن الداخلي.
السلوك الإجرامي وسياق التنفيذ
وجه المدعون تهمة إلى باكسفول بعدم تثبيت إجراءات العناية الواجبة الأساسية، وهي ضرورية للمنظمات المنظمة. سمحت الشركة بإجراء معاملات تتعلق بعمليات احتيال، وخطط ابتزاز، ومواقع إعلانات دعارة غير منظمة. وأعربت السلطات الوطنية عن قلقها الشديد بشأن السياسات التي تنفذها الشركة. ووفقًا لوثائق المحكمة، سمحت الشركة أيضًا باستمرار المعاملات دون فحوصات هوية كافية.
سبق أن تعاونت الوكالتان معًا لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضد باكسفول لانتهاكها متطلبات الامتثال للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامات مالية مدنية على انتهاكات قانون سرية البنوك (Bank Secrecy Act) بجانب العقوبات الجنائية. وتعد قضية باكسفول جزءًا من حملة أوسع للجهات الفيدرالية لتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال والجريمة المالية على الأصول المشفرة. وأشارت الوكالات إلى أن مثل هذه الانتهاكات للامتثال ستخضع للمراجعة في إجراءات مستقبلية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
بيتكوين تتحرك مع الأسهم التقنية، وليس الذهب، وفقًا لدراسة جرايسكيل
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عملت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (FBI) واندونيسيا معًا على تعطيل شبكة تصيّد إلكتروني تابعة لـ W3LL، حيث تشمل القضية أموالًا بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي
تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الإندونيسية بنجاح للإطاحة بشبكة تصيّد احتيالي من نوع W3LL عبر الإنترنت، حيث تم ضبط المعدات ذات الصلة واعتقال المشتبه بهم. يتم تقديم مجموعة أدوات تصيّد احتيالي من نوع W3LL بأسعار منخفضة لصفحات تسجيل دخول مزيفة، واستخدام هجمات الرجل-في-الوسط لتجاوز التحقق متعدد العوامل بسهولة، ما يكوّن نظامًا إجراميًا على الإنترنت منظّمًا. تشير هذه العملية إلى تعاون أمريكي-إندونيسي في إنفاذ مكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن تهديدات الأمان لا تزال جسيمة بالنسبة لمستخدمي العملات المشفّرة.
MarketWhisperمنذ 1 س
وكالة أمن الدولة الروسية تُشنّ حملة ضد قنوات استثمار تيليجرام التي تُمارس التلاعب في سوق الأسهم، ويشمل ذلك 19 شركة و55 ألف عملية تداول غير قانونية
ألقت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) القبض على ثلاثة من أصحاب قنوات استثمار على تيليجرام، بسبب قيامهم بالتلاعب بسعر السهم عبر استراتيجية "Pump&Dump"، مع تورطهم في أكثر من 55,000 معاملة تتعلق بـ 19 شركة كبرى. أظهرت الدراسة أن 11% من إشارات الاستثمار على تيليجرام يمكن أن تؤثر على عوائد الأسهم، وأن أكثر من 60% من المستثمرين يعتمدون على مثل هذه الإشارات. وحذرت مؤسسة البنك المركزي من أنها ستراقب المعاملات غير الطبيعية.
GateNewsمنذ 2 س
هل يمكن تجاوز قواعد هيئة الرقابة المالية لشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أويدينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أودينتينغ (OdinDing) خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B). من خلال الجمع بين تقنية العملات المستقرة والنظام المالي الدولي، تعرض الشركة تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبالتعاون مع MoneyGram، تمكن Wallet Pro من إجراء تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. ويعمل نموذج الشركة في الخارج على تجاوز الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما يتحدّى مشهد المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين في المستقبل.
CryptoCityمنذ 2 س
تقوم مؤسسة كورية جنوبية “الوسيط في الانتقام” بتلقي رسوم بعملة USDT للتوسط في الجرائم العنيفة، وبعد القبض على المتهم الرئيسي فإنها لا تزال تواصل العمل
ظهرت مؤخرًا في كوريا الجنوبية عدة جهات تُعرف باسم "وسطاء الانتقام" وتستخدم العملات المشفرة كوسيلة للدفع. وهي تقدم عبر Telegram خدمات التهديد والقتل. وعلى الرغم من اعتقال الجاني الرئيسي، لا تزال الإعلانات ذات الصلة تُنشر. وقد أجرت الشرطة تحقيقات في أكثر من 50 قضية واعتقلت حوالي 30 شخصًا.
GateNewsمنذ 3 س
شجّعوا الابتكار! يمنع القاضيان الأمريكي والفرنسي هيئةَ التنظيم في ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويُعلّقان الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية أمريكية لدرجات أولى بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مع اعتبار أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. تؤثر هذه القَضِيّة على حدود الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من قبيل المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
هل هناك أمل في تجاوز لوائح لجنة الرقابة المالية عند تأمين شراء العملات بالبطاقة؟ شركة أودينت تطرح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
أطلقت شركة أو دينتينغ خدمة OwlPay وWallet Pro، مع التركيز على المدفوعات عبر الحدود بين الشركات (B2B)، ودمج تقنية العملات المستقرة مع الأنظمة المالية الدولية، بما يعكس تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال التعاون مع MoneyGram، يتيح Wallet Pro تحويلات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، والعمل في السوق الأمريكية. وقد تجنبت نماذج الشركة الخارجية الالتزام الصارم بالرقابة في تايوان، وشاركت في تحدّي خريطة المنافسة في ظل مشروع قانون جديد، وهو ما سيؤثر مستقبلًا على استراتيجيات الامتثال لدى مقدمي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 5 س
