تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

قام عملاء فيدراليون أمريكيون بمصادرة أكثر من $61 مليون دولار من USDT المرتبط بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث تم جذب الضحايا من خلال علاقات وهمية ووعدهم بعوائد عالية على العملات الرقمية. تعاونت تيثر مع السلطات في تجميد الأصول المرتبطة بقضايا غسيل أموال واحتيال.

تحليل شركة BubblemapsSA يتوقع أن ستة حسابات جديدة فتحت من خلال المراهنة على أن الولايات المتحدة ستضرب إيران قبل 28 فبراير، وربحت حوالي 1 مليون دولار. وأدى ذلك إلى شكوك حول التداول الداخلي، حيث ظهرت أنماط مماثلة في قضايا أسواق التنبؤ الأخرى.

رسالة بوت أخبار Gate، محفظة باسم "majorexploiter" حققت ربحًا قدره 1.25 مليون دولار خلال 5 ساعات من خلال المراهنة على الرياضة. تم إنشاء المحفظة قبل 5 أيام وتلقت 3.28 مليون دولار من الأموال. قبل 5 ساعات، أنفقت 1.19 مليون دولار للمراهنة على فوز Stade Rennais FC 1901 في 28-02-2026. فاز الرهان بعد فترة قصيرة، ونتيجة

تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على الجهات التنظيمية لوقف ترخيص بنك شركة وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبط بترامب بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية والفساد المحتمل، مطالبة بالكشف الكامل عن أصحاب المصلحة الرئيسيين وسط تصاعد التوترات في تنظيم العملات الرقمية.

أفادت الهيئة الوطنية للضرائب بأنها كشفت عن معلومات أمنية أثناء حجز الأصول الافتراضية، مما أدى إلى ظهور شكوك حول سرقة الأصول الافتراضية. وقد تلقت الشرطة بلاغات ذات صلة وتقوم حالياً بالتحقق من الوضع، وقد يدفع هذا الحدث إلى إصلاحات في حماية الأصول الافتراضية وإدارة الأمن.

تجميد ومصادرة العملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا تجاوزت $580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا. وفي إعلان يوم الخميس، صرحت جينين بيرو أن القوة حققت "تقدمًا كبيرًا" في

شركة تيثر جمدت 4.2 مليار دولار من USDt خلال ثلاث سنوات مع تصاعد التدقيق من قبل الجهات التنظيمية على جرائم العملات الرقمية. انخفض عرض USDt بمقدار 2.7 مليار دولار خلال شهرين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ عام 2022. اعتمدت السلطات على تيثر لقائمة السوداء للمحافظ وتقييد الأموال المرتبطة بالاحتيال. مُصدر العملات المستقرة تيثر

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 19 فبراير إرشادات بشأن العملات المستقرة المدفوعة، تسمح للوسطاء والمتداولين بمعاملة العملات المستقرة بخصم 2% عند حساب رأس المال الصافي، مما يمنحها وضعًا قانونيًا في حسابات رأس المال. تساعد هذه التعديلات على دمج العملات المستقرة في النظام المالي السائد، وتعزيز تداول الأصول الرقمية والخدمات ذات الصلة. قد يغير بيان بيرس وقانون "GENIUS" المشهد السوقي، على الرغم من وجود بعض الخلافات بين الفيدراليات والولايات، إلا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتنظيم وتوحيد العملات المستقرة.

قامت شركة تيثر بتجميد حوالي 4.2 مليار دولار من USDT المرتبط بأنشطة غير قانونية، مما يبرز التزامها بمحاربة جرائم العملات الرقمية. لم تؤدي هذه الخطوة، التي لم تزعزع استقرار سوق USDT، إلى التأكيد على الامتثال وتعزيز ثقة المستخدمين في العملة المستقرة.

الادعاءات ضد بورصة أكسيوم تكشف أن بروكس باور استغل لوحات المعلومات الداخلية لتتبع المحافظ الخاصة لخطط التداول الداخلي، مستهدفًا المتداولين ذوي الحجم الكبير. عدم وجود ضوابط وصول يثير مخاوف أمنية كبيرة، مما يدعو إلى التحقيق.

ديفيد ساكس يدعو إلى التعاون بين صناعة العملات المشفرة والبنوك، مسلطًا الضوء على التوترات الحالية بشأن برامج عائد العملات المستقرة. ويحث البنوك على التوصل إلى تسوية حيث أن شركات التشفير قد أجرت بالفعل تعديلات. قد تؤدي المفاوضات المستمرة إلى نظام مالي موحد.

مارك كاربيليس، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية التي أعلنت إفلاسها Mt. Gox، أعلن مؤخرًا عن اقتراح يدعو إلى تنفيذ هارد فورك لبيتكوين بهدف استرداد حوالي 79.956 بيتكوين — بقيمة تزيد عن 5.2 مليار دولار وفقًا للسعر الحالي — من عنوان "نائم" مرتبط بعملية الاختراق التي وقعت في عام 2011 لهذه البورصة. الاقتراح يهدف إلى استعادة الأصول المسروقة من خلال إجراء تعديل على شبكة البيتكوين، مما يسمح بتحريك تلك العملات من العنوان "النائم" واستعادتها.

تم تجميد حوالي 4.2 مليار دولار من عملة تيثر، بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية في جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال وغسل الأموال المتعلقة بـ「杀猪盘」. وقد عثرت السلطات الأمريكية على 61 مليون دولار من عملة تيثر، مما يدل على ارتفاع أنشطة غسيل الأموال في العملات المشفرة، خاصة في المجتمع الصيني. ودعت مجموعة العمل المالي (FATF) الدول إلى تعزيز الرقابة لمكافحة هذه الجرائم المالية.

واجهت ولاية مينيسوتا مشكلة الاحتيال في آلات البيع الذاتية للعملات المشفرة المقلدة، واقترحت السلطات التشريعية سن قوانين تمنع هذه الأجهزة، بينما يطالب قطاع العملات المشفرة بتعزيز التنظيم. تستهدف هذه الآلات المقلدة بشكل خاص كبار السن ذوي الدخل المنخفض، مما أدى إلى خسائر كبيرة للعديد من الضحايا. على الرغم من تمرير قوانين ذات صلة، إلا أن الفعالية محدودة، وتختلف الآراء بين الأطراف المعنية حول كيفية الوقاية من الاحتيال.

انتقد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز الرئيس السابق غاري غنسلر لعدم تكيفه مع الابتكار في مجال التشفير، مما أدى إلى تأخر الولايات المتحدة في التنظيم العالمي. اقترح ثلاث توجهات سياسية رئيسية، تشمل سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات المشفرة، وتشكيل فريق خاص بالتشفير، ودفع خطة تحسين السلسلة. وأشار أتكينز إلى أنه سيواصل في المستقبل دفع عملية اعتماد المنتجات المالية المرمزة.

تقوم هيئة تنظيم المقامرة في المملكة المتحدة بتقييم إمكانية السماح باستخدام الأصول المشفرة للمراهنة، بهدف ضمان أمان الأموال وحماية المستهلكين. يتكامل هذا الإجراء مع إطار العمل الخاص بالأصول الرقمية الذي وضعه هيئة السلوك المالي، والذي يخطط لوضع القواعد ذات الصلة بحلول عام 2026 وتنفيذها بحلول نهاية عام 2027. إذا نجح، فقد يصبح نموذجًا هامًا لدمج العملات المشفرة وصناعة المقامرة.

أقترح أعضاء من الحزبين في الولايات المتحدة مؤخرًا مشروع قانون "تعزيز تطوير وابتكار تقنية البلوكشين"، بهدف تحديد المسؤولية القانونية لمطوري البلوكشين، ومنع تصنيفهم بشكل خاطئ كمؤسسات تحويل أموال. يركز المشروع على تعديل المادة 1960، ويقترح توفير إعفاء قانوني لمطوري البرمجيات مفتوحة المصدر، استجابةً لمخاوف الصناعة من غموض التنظيم. يحظى هذا المشروع بدعم من جهات متعددة، وقد يعيد تشكيل إطار تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

تستمر المفاوضات بين صناعة العملات المشفرة والبنوك حول بنود أرباح العملات المستقرة في مشروع قانون "CLARITY"، على الرغم من وجود تكهنات تشير إلى أن المفاوضات على وشك الانهيار. تظهر مصادر متعددة أن المفاوضات لا تزال جارية، وأن تاريخ 1 مارس ليس هو الموعد النهائي. يناقش الطرفان آلية الأرباح، والخلاف يدور حول تأثيرها على الودائع التقليدية. على الرغم من وجود خلافات قصيرة الأجل، فإن قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة، وسيؤثر التشريع المستقبلي على نماذج أعمال العملات المستقرة والنظام المصرفي.

أكد مؤسس مجموعة 360، تشو هونغ يي، أن الحكومة الأمريكية تواجه العديد من المشاكل في تعاملها مع قضية تشن تشي، مع التركيز على نواياها الخفية في نهب الأصول. في ظل غياب ضحايا، تقوم الولايات المتحدة من خلال الهجمات والحصاد بخلق دائرة مغلقة، مستغلة الفرصة لضم أصول الآخرين إلى ممتلكاتها، مما يظهر الضرر العميق للهجمات على مستوى الدولة.

أوصت إدارة تنظيم العملات الأمريكية بتعديل لوائح البنوك الائتمانية، مما يسمح للبنوك الائتمانية الوطنية بممارسة أنشطة غير ائتمانية، مما يزيل المخاوف السابقة المتعلقة بالامتثال. وبالتالي، تمكنت شركات التشفير مثل Ripple وCircle من دخول النظام المصرفي الأمريكي، مما يعزز تكامل الصناعة مع التمويل التقليدي. في الوقت نفسه، يخطط الاحتياطي الفيدرالي لتبسيط الحساب الرئيسي، مما سيسمح لهذه الشركات بالوصول إلى أنظمة الدفع، لكن ذلك يواجه معارضة من القطاع المصرفي.