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## 币圈每日摘要：CZ认罪并辞职，某巨鲸在暴跌前抛售全部比特币

据彭博社报道，币安控股有限公司及其CEO赵长鹏承认洗钱和违反美国制裁等刑事指控，包括允许与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。币安同意对刑事指控认罪，并支付超过43亿美元罚款。赵同意辞职并支付5000万美元的罚款。

在周二公布的一份文件中，币安被控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。币安将支付18亿美元的刑事罚款，并被没收25亿美元。43亿罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

美国财政部称，币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易，包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和伊拉克与叙利亚的伊斯兰国。法庭文件显示，币安允许了至少110万笔相关交易，金额超过8.98亿美元，涉及伊朗客户。

美国财政部部长耶伦在一份新闻稿中表示，“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。币安选择优先考虑增长，而不是遵守美国的法律要求。币安在没有收集客户必要信息或监控交易的情况下完成了数十亿美元的交易。”赵长鹏还将面临最高10年的监禁。他的律师周二在法庭上表示，对他的判决将推迟6个月。

法官在认罪听证会上表示，赵的和解协议包括放弃上诉权，前提是他的刑期不超过18个月。

此外，美国财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。

据美国财政部公告，为确保 Binance 履行其和解条款 —— 包括不向美国人提供服务 —— 并确保非法活动得到解决，财政部将通过监督员保留对 Binance 账簿、记录和系统的访问权，为期五年。

如果币安未能履行这些义务，可能面临额外的重大罚款，包括 1.5 亿美元的暂缓罚款，如未能遵守所需的合规承诺和监管条款，FinCEN 将收取这笔罚款。

该监察员将监督必要的补救措施，以解决 Binance 未能遵守反洗钱和制裁义务的问题。该监管机构还将定期进行审查，并向 FinCEN、OFAC 和 CFTC 报告其调查结果和建议，以确保 Binance 持续遵守和解协议的条款。

据了解，CZ已因缴纳1.75亿美元个人担保而获释，量刑听证会定于太平洋时间 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京时间 2 月 24 日 1:00）举行。

CZ 的释放条款禁止他触犯法律、与证人或受害者调情或服用任何非处方管制药物，这是保释中的正常规定。CZ 被允许离开美国，并称他必须在宣判前 14 天返回。彭博社称，预计赵长鹏的刑期不会超过18个月。

美国商品期货交易委员（CFTC）委员 Caroline Pham 表示，除对 Binance 和 CZ 的罚款外，如果联邦法官批准拟议的和解方案，Binance 前首席合规官 Samuel Lim 也将支付 150 万美元罚款，他还被禁止担任未经注册的期货经纪商或运营任何非法加密货币衍生品平台。Caroline Pham 表示，这是 CFTC 首次向合规高管追究个人责任。

据 Lookonchain 监测，在美国司法部宣布重大加密执法行动之前，某巨鲸抛售了所有 636 枚 BTC（约合 2346 万美元）。该巨鲸地址此前通过低买高卖在 BTC 中赚了超过 4000 万美元。

受上述事件影响，Coinglass数据显示，过去24小时加密货币市场全网合约爆仓2.31亿美元，共有96,943人爆仓。

其中多单爆仓1.90亿美元，空单爆仓4174.98万美元。按币种划分，BTC爆仓约6495.83万美元，占比最大，ETH爆仓约为2697.75万美元，SOL爆仓约1125.20万美元，<a href="/zh/price/bnb-bnb" target="_blank" class="blog_inner_link">BNB</a>爆仓约604.35万美元，<a href="/zh/price/xrp-xrp" target="_blank" class="blog_inner_link">XRP</a>爆仓约591.57万美元。

前有FTT、后有Binance，虽然两个平台的出事背景不一样，但是最后的结果都是一样的，那就是更加合规，在接受或者履行严格监管的框架下为全球用户服务。

相信未来交易平台如Gate.io也会更加负责，更加合规化，因为只有这样，用户才会更加放心把资金留在平台。

## 今日主要代币走势

### BTC

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浓缩点评：昨凌晨上攻未果，随整体市场看空情绪蔓延，持续阴跌破位 36,000 美元关口，需留意四小时线已形成头肩顶部结构，多方分水岭位 36,000 美元颈线，若跌破 34,795 美元将结束今年多头行情，且预期内迎来中期趋势二次回调行情，建议守稳白色虚线上升趋势。  


### ETH

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浓缩点评：四小时线完整突破大型下降趋势，短线出现M 头结构且持续洗盘震荡，若空方结构成立将下探 1,857 美元二次回踩，积极型空方可持续追单但仍须守稳上压力；多头趋势持续关注是否拉回 2,037 美元颈线位置，若本月未站稳可能迎来中期回调趋势。


### BNB

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浓缩点评：过去 24 小时出现四次天地针行情，随着消息面对二级市场情绪蔓延，整体四小时线恰打至年度反弹预期高点 267.5 美元阻力位，且恰好触及长线下降趋势线后放量回跌，短线若未重新拉回 246 美元则将迎来中期空方趋势，其中期空方目标将看 183.7 美元及 118.8 美元。



## 宏观：降低通胀进展缓慢，美联储仍可能再次加息

周二，因美联储会议纪要表明将美联储长期维持限制性政策，美元指数有所止跌，其在盘中一度跌至103.17的8月31日以来新低，而后在美盘时段收复大部分失地并转涨，最终收涨0.16%，报103.60。美债收益率有所回落。10年期美债收益率跌至4.398%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率未能站稳在4.9%上方，最终收报4.883%。 

现货黄金日内大幅上涨，其在美盘时段一度突破2000美元大关，并涨至2007.63美元的日内高点，但未能站稳此处，最终收涨1.02%，报1998.31美元/盎司；现货白银日内一度突破24美元关口，但未能站稳此处，最终收涨1.3%，报23.74美元/盎司。

两油在连涨两日后稍作喘息。WTI原油维持在77美元上方，最终收涨0.22%，报77.78美元/桶；布伦特原油在美盘时段收复部分失地并转涨，最终涨0.55%，报82.42美元/桶。

美股三大股指集体收跌，道指收跌0.18%、纳指跌0.59%、标普500指数跌0.2%。特斯拉(TSLA.O)收涨超2%，英伟达(NVDA.O)、微软(MSFT.O)跌1%。

美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）10月31日至11月1日的会议纪要，与会人员就金融市场的发展情况、对货币政策的预期以及货币市场的发展进行了讨论。纪要指出，与会人员认为，为了在长期内实现就业最大化和通货膨胀率保持在2%的目标，同意将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%。

所有FOMC成员都同意在利率问题上“谨慎行事”，一致认为适合一段时间内维持限制性货币政策，直到通胀显然朝目标大幅下降为止。若收到的信息暗示实现通胀目标的进展不够，适合进一步收紧货币。

被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos评论称，在最近会议决定暂停加息时，美联储官员不愿得出他们已完成加息的结论。但纪要暗示，官员们可能愿意至少今年内都保持利率不变。



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  <div>作者：**Byron B.**，Gate.io研究员
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