2月25日消息，美國聯邦檢察官宣布成功查獲超過6100萬美元的USDT，這筆資金被認定與大規模加密貨幣“殺豬盤”投資詐騙有關。根據U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina發布的聲明，執法人員通過區塊鏈資金流追蹤，鎖定了一系列涉嫌用於洗錢的加密錢包，這些錢包持有的資產來源於加密戀愛詐騙受害者的被騙資金。

調查由Homeland Security Investigations主導，探員沿著受害者轉帳路徑識別出仍保留大量餘額的錢包帳戶，並依法啟動查封與沒收程序。美國檢察官Ellis Boyle表示，此次扣押行動顯示執法機構正加強對加密詐騙資金鏈的打擊力度，尤其針對跨境資金轉移和多層地址混淆等洗錢手段。

法庭文件顯示，詐騙團伙通常先通過虛假情感關係建立信任，隨後向受害者推薦所謂高回報的加密投資方案，並誘導其進入偽造的交易平台。這些平台會展示虛構盈利數據，當用戶嘗試提現時，資金要麼被冻结，要麼被要求支付額外“稅費”或“手續費”，從而進一步榨取資金。

在資金進入詐騙控制錢包後，涉案資產會通過多級地址轉移以掩蓋來源，增加執法追蹤難度。本案中，執法機構借助鏈上分析技術還原資金路徑，確認多個關鍵帳戶符合資產沒收條件。此事件也凸顯了穩定幣在加密詐騙、鏈上洗錢與跨境資金轉移中的潛在風險，同時反映出監管機構正在加強對USDT詐騙資金追蹤、加密資產凍結及非法加密投資騙局的執法行動。

免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明。

Wasabi Protocol 攻擊者在 5 月 5 日將 590 萬美元的贓款轉移至 Tornado Cash

執法行動安全事件鏈上數據

根據鏈上分析師 Specter 的說法，Wasabi 協議的攻擊者在 5 月 5 日將約 590 萬美元的被盜資金轉移至 Tornado Cash，完成了一次集中式的混幣操作。這筆資金沿著一條多階段且複雜的轉帳路徑前進，其中包含先前在 KelpDAO 發生的入侵事件，以及

GateNews4小時前

Ripple 分享北韓駭客情資，因為加密攻擊轉向社交工程

地緣政治執法行動安全事件

根據 Crypto ISAC 於週二的公告，Ripple 正向加密貨幣產業分享關於與北韓有關威脅行為者的內部情報，包括與詐欺相關的網域、錢包地址，以及近期駭攻活動中的入侵跡象。此舉是在 2.8 億美元 D 之後

GateNews6小時前

ZachXBT：Tokenlon 促成了 $45M 賴撒魯斯集團資金

執法行動安全事件鏈上數據

2026 年 5 月 4 日，鏈上調查員 ZachXBT 發布了一份詳細報告，指控去中心化交易所聚合器 Tokenlon 協助移轉與拉撒路集團（Lazarus Group）相關的不法資金；拉撒路集團是與重大加密貨幣劫案相連的北韓駭客犯罪集團。根據 ZachXBT 的

Crypto Frontier7小時前

Aave 試圖阻止在 Arbitrum 上扣押 7100 萬美元的 ETH，此前因 rsETH 被利用事件

以太坊新聞執法行動安全事件

Aave 已向法院提出異議，試圖阻止一份紐約的禁制令通知，該通知在 rsETH 攻擊之後凍結了在 Arbitrum 上的 7,100 萬美元 ETH。借貸方主張，被凍結的資金屬於通訊協定使用者，而非當局所指稱的與北韓相關的判決債權人。禁制令令狀

GateNews7小時前

FDT 創辦人：孫宇晨針對多個專案，提供高達 $100M 獎金以換取超過 1 年的證據

執法行動

根據 BlockBeats，FDT（First Digital Trust）創辦人 Vincent Chok 表示，今天（5 月 5 日）WLFI 並非 Sun Yuchen 先前公開針對的第一個專案。FDT 與 Sun 的訴訟糾紛已持續超過一年。 Chok 指出，過去 12 個月以來，Sun Yuchen 已經公開

GateNews7小時前

留言

0/400

GateUser-450831ff

· 02-25 16:39

新年快樂 🧨

查看原文回復0

GateUser-e43bbaf9

· 02-25 16:01

新年快樂 🧨

查看原文回復0

买了就赚

· 02-25 14:33

吉祥如意 🧧

回復0

买了就赚

· 02-25 14:33

吉祥如意 🧧

回復0

GateUser-684cd104

· 02-25 07:10

吉祥如意 🧧

回復0