歐洲刑警組織:國際行動聯手瓦解涉嫌洗錢超過7億歐元的加密詐騙網絡

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ME 消息,12 月 5 日(UTC+8),歐洲刑警組織週四發布聲明,一場大規模國際行動成功摧毀了一個大型加密貨幣詐騙與洗錢網絡,涉案洗錢金額超過7億歐元。此次行動橫跨多個司法管轄區,於上月及本週早些時候展開,是多年調查的圓滿收官,有效阻斷了橫跨歐洲等地區的犯罪活動。該犯罪網絡運營著眾多虛假加密貨幣投資平台,以承諾高回報的廣告吸引數千名受害者。之後,犯罪呼叫中心利用社交工程手段,向受害者展示虛假交易平台上的虛高收益,施壓促使其進一步付款。一旦資金轉出,就會被盜取,並通過多個區塊鏈和交易所進行洗錢。調查發現,該網絡涉及多個詐騙平台和複雜的金融架構。2025年10月27日,行動第一階段展開,賽普勒斯、德國和西班牙警方應法國和比利時當局要求,展開協同突擊搜查,九名嫌疑人被捕,查獲價值數百萬歐元的資產。11月25日至26日,第二階段行動聚焦聯盟行銷基礎設施,比利時等國執法團隊在歐洲刑警組織支持下展開行動。調查機構將繼續追蹤該犯罪組織的資產。(來源:MetaEra)

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