泰國查獲資助「中國詐騙網絡」的860萬美元比特幣挖礦行動

簡要說明

• 泰國調查人員查獲價值860萬美元的比特幣挖礦設備，這些設備與從緬甸運作的「中國跨國詐騙網絡」有關。
• 突襲行動查獲3,642台用於創造收益並透過「乾淨」新開採的加密貨幣洗錢的礦機。
• 專家表示，這些礦場是更廣泛跨國詐騙基礎設施的一部分，現已擴散至整個東南亞。

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探索 SCENE

泰國當局查獲價值860萬美元的比特幣挖礦設備（(3億泰銖)），來自七個涉嫌為從緬甸運作的中國跨國詐騙集團提供資金的行動。

根據《曼谷郵報》報導，特別調查局於週二突襲了沙沒沙空府的六個地點以及烏泰他尼的一個地點，扣押了價值770萬美元（(2.7億泰銖)）的3,642台礦機，以及價值86萬美元（(3,000萬泰銖)）的電器設備。

這些突襲行動正值外界擔心比特幣挖礦已從竊電騷擾演變為國際網絡犯罪集團的重要基礎設施之際。

根據報導，泰國調查人員發現大多數設備都安裝在隔音集裝箱內，並配有水冷系統。

他們追查到這些行動與設於緬甸的中國詐騙集團有關，這些集團累積的金融交易超過$143 50億泰銖(。

據悉，該機構已向中國政府請求協助擴大調查。

礦場行動現已成為犯罪集團的雙重用途：一方面將竊取的電力轉換為收益，另一方面則透過看似合法的數位資產洗錢不法所得。

網路犯罪顧問 David Sehyeon Baek 警告說，「中國詐騙集團」這一標籤過於簡化了威脅。

「我們真正面對的是一種跨國加盟模式——資金可能來自中國網絡，但行動遍及緬甸、柬埔寨、老撾、泰國及更遠地區，」他對《Decrypt》表示。

「同一批負責強迫勞動詐騙園區的網絡，現在正投資於實體基礎設施——數據中心、園區、加密礦場——因為這讓整個運作更具韌性，」他指出。

Baek 說，這些集團如何「將髒錢投入礦機」，而由於這些礦場掛名在空殼公司和人頭董事名下，調查人員往往很難分辨哪些加密貨幣是合法的、哪些是詐騙資金。

區域危機

泰國的打擊行動正值東南亞各地加大力度打擊與加密貨幣相關的竊電行為。

馬來西亞國家電力公司 Tenaga Nasional Berhad 最近報告稱，過去五年，非法加密挖礦行動耗費約11億美元（)45.7億令吉(）的電力。

《彭博》週三報導，馬來西亞當局已部署配備熱感應儀與手持感測器的無人機來追查非法行動，而礦工則安裝隔熱板和監視攝像頭以躲避偵查。

今年5月初，當局報告加密貨幣相關竊電案件激增300%，馬來西亞警方進行突襲，查獲價值52,145美元（)225,000令吉(）的45台礦機，這些機器每月給國家電力公司帶來8,342美元（)36,000令吉(）的竊電損失。

4月，聯合國毒品與犯罪問題辦公室曾警告，東亞及東南亞的跨國犯罪集團正將非法加密挖礦作為「強有力工具」，用於洗錢數十億的不法所得，而就在上個月，國際刑警組織將詐騙園區網絡提升為跨國犯罪威脅。

全球執法

上個月，美國哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Pirro 宣布成立詐騙中心打擊小組，這是一項專門針對有組織中國犯罪集團加密詐騙的跨部門行動。

「我們不應指望這些礦場會消失，只會換地方，」Baek 警告說。

「隨著執法力度加強，礦機會轉移到更偏遠地區或跨境，就像詐騙園區遷移一樣，真正的考驗在於資產查封是否開始損害其商業模式，而不僅僅是影響機器，」這位專家指出。