Bạn đã bao giờ gặp phải các meme nơi theo đuổi giá dẫn đến sụp đổ, trong khi cắt lỗ dẫn đến một cuộc hành trình? Người làm thị trường hoạt động như thế nào? Địa chỉ nắm giữ Top 100 tài sản có thông tin nội bộ không? Chiến lược nào có thể được sử dụng để tránh bị thao túng bởi người làm thị trường? Bài viết này sẽ phân tích sâu về các địa chỉ người làm thị trường và dữ liệu giao dịch thông qua một số loại tiền ảo.

Mục đích chính của gian lận thị trường là gì?

Trước khi phân tích các kỹ thuật thao túng, chúng ta cần làm rõ mục đích chính đằng sau các chiến lược tăng giá và bán tháo. Mục đích của việc tăng giá của người tạo lập thị trường là ngăn các token giá thấp rơi vào tay người khác và bán chúng với giá cao hơn để thu được lợi nhuận lớn hơn. Mục đích của việc bán tháo có thể là vì một số lý do: một, để loại bỏ các token giá thấp khác và thu thập chúng cho chính họ, sau đó nhanh chóng bán các token giá cao; và hai, đơn giản chỉ là để nói rằng, “Tôi đã xong!” và rút tiền.

Với những mục tiêu này trong tâm trí, một máy bơm thường có nhịp độ nhanh. Làm thế nào bạn có thể thực hiện một máy bơm nhanh? Chỉ với các lệnh mua lớn, giá mới có thể tăng giá nhanh chóng. Vì vậy, trong quá trình bơm, sẽ có một hoặc nhiều địa chỉ liên tục thực hiện các lệnh mua lớn. Nếu bạn nhận thấy hai địa chỉ mua liên tục với ít nhất 1.000 đô la cho mỗi đơn hàng, đó là một máy bơm. Do đó, khi xác định địa chỉ nhà tạo lập thị trường, bạn có thể lọc các lệnh mua lớn hơn 1 nghìn đô la và kiểm tra xem mã thông báo giao dịch chính của địa chỉ có phải là địa chỉ được đề cập hay không — điều này có thể cho bạn biết địa chỉ nào đang thực hiện pump.

Tương tự, làm thế nào để một nhà tạo lập thị trường thu thập các mã thông báo giá thấp ban đầu? Họ phải nhanh chóng tấn công ngay từ đầu, ở điểm thấp nhất và kéo đi hầu hết các mã thông báo. Vì vậy, bằng cách nhìn vào hồ sơ giao dịch sớm nhất, bạn có thể thấy tất cả các hành động của nhà tạo lập thị trường thu thập các mã thông báo giá thấp.

Các loại Memes

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ những mục tiêu chính của nhà cung cấp thị trường trong việc đẩy giá và đổ bể, chúng ta có thể phân loại các meme khác nhau dựa trên chiến lược của nhà cung cấp thị trường.

Sóng một lần

Có thể nói, 90% meme rơi vào thể loại này. Thị trường hiện nay khác với một năm trước. Với sự ra đời của Pump, việc tạo ra một đồng tiền không đòi hỏi nhiều thời gian hay tiền bạc — chỉ cần điền tên, trang web, Twitter của đồng tiền và trả 0,02 SOL để khởi chạy nó. Do đó, hầu hết những người tạo ra tiền xu chỉ đang cố gắng cưỡi sóng và trải nghiệm thị trường. Với Pump, hơn 10.000 token có thể được tung ra trong một ngày, vì vậy không thể có đủ tiền để hỗ trợ mọi đồng tiền cho nhiều đợt. Kết quả là, hầu hết các meme là một làn sóng một lần.

Ví dụ, token “Birds” được ra mắt và chỉ sau 25 phút, giá trị thị trường của nó đã giảm từ 2,2 triệu xuống còn 100 nghìn. Từ đó, đồng tiền này không có bất kỳ biến động đáng kể nào.

DEV bỏ chạy, người tạo lập thị trường nhập cuộc

Các đồng coin meme là các thị trường do cảm xúc điều khiển, và một câu chuyện tốt là một trong những điều kiện cần thiết để một đồng coin trở thành tài sản đa lần. Khi DEV bán ra trong một đợt tăng giá, một số nhà làm thị trường âm thầm vị trí của họ, hấp thụ những đồng token này với vị trí chi phí thấp, sau đó phát hành tin tức thuận lợi để kích hoạt lại token.

Ví dụ, trong trường hợp này, DEV đã rời khỏi ở điểm cao nhất, và giá trị thị trường của token đã giảm từ 2,4 triệu xuống mức thấp nhất là 260 nghìn. Trong thời kỳ này, người tạo thị trường tiếp tục tích luỹ token, thành lập cộng đồng CTO, và triển khai các hoạt động trên Twitter để làm sống lại đồng coin.

Tất nhiên, đừng quên rằng các nhà tạo lập thị trường hồi sinh một token hoàn toàn để tạo lợi nhuận, vì vậy luôn luôn có nguy cơ bị bán đổ. Ví dụ, như đã thấy với BOGGS, DEV rút tiền vào ngày đầu tiên. Vài ngày sau, nhà tạo lập thị trường tiếp quản, bắt đầu xây dựng cộng đồng CTO, và đẩy mạnh vốn hóa thị trường lên 4 triệu đô la trong vòng một tuần, chỉ để bán đổ ngay lập tức và rời khỏi sau một tuần.

DEV là nhân viên ngân hàng

Những loại tiền này thường được tạo ra và kiểm soát bởi các tổ chức lớn hoặc những người ảnh hưởng nổi tiếng chơi với các token họ tạo ra. Ví dụ, các token PRO và ANTI, đã trở nên cực kỳ phổ biến trong ngành Desci, đã được thúc đẩy bởi DEV. DEV không bán token mà dựa vào các hoạt động, câu chuyện và nguồn tài trợ để tăng giá.

Kỹ thuật gian lận của nhà làm thị trường

Sau khi hiểu rõ các loại tiền meme cơ bản, chúng ta có thể xem xét kỹ hơn các kỹ thuật thao túng được sử dụng bởi các nhà tạo thị trường.

Kỹ thuật Điều khiển Sóng Một Lần

Hãy bắt đầu với chiến lược sóng một lần, lấy ví dụ về BOGGS. Trong BOGGS, chúng ta có thể thấy rằng người tạo thị trường đã săn đuổi và mua mã thông báo ngay sau khi nó được ra mắt. Ngay sau khi mã thông báo được phát hành, hai địa chỉ cùng mua mã thông báo, cả hai với số lượng mua giống nhau là $367.24.

Theo các địa chỉ này, chúng tôi thấy rằng giao dịch mua bắn tỉa được thực hiện từ địa chỉ DEV. Khi kiểm tra địa chỉ DEV, chúng ta có thể thấy rằng nó chỉ thực hiện một giao dịch mua và một giao dịch bán duy nhất.

Tuy nhiên, khi chúng ta chuyển sự tập trung của mình vào hai địa chỉ khác, chúng ta phát hiện ra rằng đó là những địa chỉ của những người tạo thị trường thực sự. Họ đã mua vào ngay sau khi ra mắt và tiếp tục mua bán lại liên tục - tích lũy ở mức giá thấp hơn và bán ở mức giá cao hơn - cuối cùng kiếm được lợi nhuận 3.000 đô la.

Tại thời điểm này, chúng tôi nhận ra rằng trong khi DEV chỉ kiếm được $200, lợi nhuận thực tế là $3,000.

Sử dụng công cụ phân tích meme-catcher của chúng tôi, chúng tôi có thể xác định một mối tương quan mạnh mẽ giữa ba địa chỉ này.

Kỹ thuật thao tác DEV và bơm thứ hai

Sử dụng qAI làm ví dụ, chúng ta thấy một tình huống bơm thứ hai cổ điển. Ở mặt bằng, DEV có vẻ không hoạt động, nhưng thực tế, có sự điều chỉnh liên tục đằng sau hậu trường. Khi xem xét các nhà giao dịch tạo lợi nhuận hàng đầu, trở nên rõ ràng rằng các địa chỉ phụ của người tạo thị trường liên tục bán ra, gỡ bỏ token từ lần bơm đầu tiên cho đến lần bơm thứ hai.

Ngoài ra, khi đợt bán tháo đầu tiên đạt đáy, một địa chỉ khác đã nổi lên, liên tục mua trong giai đoạn tích luỹ. Địa chỉ này sau đó từ từ bán ra token khi vốn hóa thị trường leo lên 2 triệu.

Chúng ta có thể quan sát được rằng người tạo lập thị trường tiếp tục tích luỹ ở đáy trước ngày 3 tháng 1. Sau đó, vào ngày 4 tháng 1, qAI phát hành một video giới thiệu về khái niệm của nó, giúp ổn định giá và khởi đầu một xu hướng tăng chậm. Cuối cùng, một đợt tăng đáng kể đã xảy ra vào những giờ đầu của ngày 6 tháng 1.

Trong quá trình bơm giá, nhà tạo lập thị trường đứng sau qAI tiếp tục bán token, cuối cùng đã đưa vốn hóa thị trường từ đỉnh cao 2,3 triệu xuống mức ổn định ở mức khoảng 1 triệu.

Điều này chứng minh các chiến lược gian lận của người tạo lập thị trường vượt xa các chiến thuật mua rẻ, bán đắt đơn giản; họ còn phối hợp với việc phát hành thông tin, sử dụng tin tức tích cực để thu hút thanh khoản.

Sử dụng công cụ phân tích meme-catcher, chúng tôi đã phát hiện rằng các địa chỉ liên quan bao gồm ba và hai, tương ứng, trong đó 100 địa chỉ hàng đầu chiếm 91,38% tổng số. Điều này rõ ràng cho thấy sức mạnh của chiến lược tích lũy của người tạo thị trường.

Cuối cùng

Trên thị trường meme, một điểm quan trọng cần nhớ là tiền meme luôn được thúc đẩy bởi cảm xúc. Khi cảm xúc tăng cao, dễ bị FOMO và theo đuổi giá, trong khi sợ hãi có thể dẫn đến bán tháo hoảng loạn. Nhà tạo lập thị trường hoạt động ngược lại với bản chất con người: họ bán ra ở mức giá cao và tích lũy ở mức giá thấp. Khi đủ số lượng token được tích lũy, nhà tạo lập thị trường phát hành tin tức tích cực và sử dụng địa chỉ mới để đẩy giá và thu hút thanh khoản. Chu kỳ bán cao và mua thấp này được lặp đi lặp lại cho đến khi thu được lợi nhuận đáng kể.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được tái bản từ [panews]. Bản quyền thuộc về tác giả gốc [*Chainsource Technology PandaLY]. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến ​​nào về việc sao chép, vui lòng liên hệ Đội ngũ Học của Gate, nhóm sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các quy trình liên quan.
2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Nhóm Gate Learn dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch là không được phép trừ khi được đề cập.