BlockchainArch

Влада Південної Кореї успішно ліквідувала складну міжнародну операцію з відмивання криптовалют. Обшук був спрямований на кримінальну мережу, яка переправила приблизно 101,7 мільйона доларів через різні платіжні канали, зокрема WeChat Pay та Alipay. Що зробило цю схему особливо хитрою, так це те, як оператори маскували перекази коштів — направляючи гроші як оплату навчання та медичних витрат, щоб приховати незаконне походження. Злочинне розгортання цієї транснаціональної мережі підкреслює постійні виклики у відстеженні криптовалютних транзакцій, особливо коли вони маскуються під традиційні плат

Ось яскравий знімок платіжної інфраструктури Європи: понад 61% усіх транзакцій з картками на континенті проходять через міжнародні карткові схеми — переважно Visa, Mastercard і ApplePay. Ще більш показово, що тринадцять країн-членів ЄС не мають внутрішніх альтернатив і повністю залежать від цих платіжних мереж, домінованих США, для своїх електронних транзакцій. Ці дані від ЄЦБ підкреслюють критичну вразливість фінансового суверенітету Європи і ставлять питання про альтернативи в дедалі цифровішій економіці.

Криптоспільнота Індії все більше сподівається, що бюджет на 2026 рік принесе суттєву підтримку та більш чіткі регуляторні рамки для сектору цифрових активів. Зацікавлені сторони галузі наполягають на впровадженні політичних заходів, які могли б підтримати інновації у блокчейні та водночас встановити надійні стандарти відповідності. Наступний бюджет є критичною можливістю для політиків вирішити давні проблеми бірж, інвесторів та розробників блокчейну, що працюють на індійському ринку. Більш сприятливе регуляторне середовище може прискорити впровадження та легалізувати криптоекосистему у одній з

Значний зсув очікує на Уолл-стріт. NYSE готується до цілодобової торгівлі акціями та ETF, виходячи за межі традиційних ринкових годин. Ось що дійсно виділяється: біржа рухається у напрямку токенізованих акцій, які зберігають повну взаємозамінність з базовими цінними паперами. Що змінює гру? Ці токенізовані цінні папери будуть розраховуватися безпосередньо на блокчейні за допомогою стабільних монет. Це фактично з'єднує традиційні ринки з інфраструктурою блокчейну — без посередників, швидше розрахунки, цілодобова ліквідність. Для криптовалютних ринків це сигналізує про впровадження інституційног

Американські політичні кола знову демонструють новий рух. Білий дім, здається, переглядає план просування «Законопроекту про ясний ринок цифрових активів», на тлі того, що відомий криптовалютний майданчик відкликав свою підтримку цього законопроекту. У цього майданчика є чимало побоювань — вони вважають, що цей проект може спричинити потрясіння у DeFi-екосистемі, а також бути недостатньо дружнім до розвитку стабільних монет. Ще більш чутливим є те, що платформа побоюється, що цей законопроект може надмірно зосередити повноваження SEC і навіть зачепити питання приватності користувачів. Таке про

Південнокорейська митна служба зупинила масштабну схему трансграничного відмивання криптовалют, вилучивши понад 101,7 мільйона доларів незаконних коштів. Операція використовувала складну мережу цифрових гаманців і банківських рахунків для приховування потоків транзакцій через міжнародні кордони.
Ця операція є однією з найбільших заходів щодо боротьби з інфраструктурою фінансових злочинів у криптовалютних ринках. Правоохоронці зламали схему, простежуючи рух коштів через кілька рахунків, що показало, як зловмисники намагаються поєднати незаконний дохід із легальними транзакціями.
Цей випадок під

Адміністрація Трампа офіційно дала зрозуміти про намір скасувати податки на транзакції з Bitcoin та криптовалютами. Це ознаменовує суттєвий зсув у регуляторному ландшафті для цифрових активів, потенційно змінюючи підхід США до оподаткування криптовалют. Такий політичний крок може суттєво вплинути на торгову активність, поведінку інвесторів та ширше впровадження Bitcoin і інших криптовалют на ринку. Ця подія підкреслює зростаючу динаміку руху до більш дружніх до крипто політик на федеральному рівні.

Южнокорейські митні органи викрили масштабну мережу відмивання криптовалют, підозрювану у переміщенні понад .7 мільйонів доларів через нелегальні канали. Операція використовувала міждержавні цифрові гаманці та кілька банківських рахунків для приховування слідів транзакцій і уникнення виявлення.
Ця операція підкреслює, як регулятори по всьому світу посилюють контроль за схемами відмивання грошей у криптоекосистемах. Випадок демонструє складність дій зловмисників, які розподіляють транзакції між юрисдикціями, використовуючи як on-chain, так і off-chain інфраструктуру.
Для трейдерів і криптоплатф

Огляд ринку: Банківський сектор під тиском через зміну політики, що переосмислює стратегію викупу акцій
Фінансові установи переоцінюють свої стратегії розподілу капіталу на тлі зростаючої невизначеності щодо регулювання викупу корпоративних акцій. Можливість посилення державного контролю над програмами викупу акцій викликала нову обережність у банківському секторі.
Історично склалося так, що викуп акцій був ключовим механізмом для банків повернення капіталу акціонерам та управління прибутком на акцію. Однак змінюється політичний настрій у бік більш жорстких фінансових регуляцій, що створює пер

Центральний банк Росії зробив важливу політичну заяву щодо легалізації Bitcoin і криптовалют, відкриваючи доступ приблизно 140 мільйонам громадян. Це важливий момент для інституційного впровадження та регуляторного визнання у всій Східній Європі. Цей крок сигналізує про зміну ставлення до цифрових активів на урядовому рівні, потенційно переформатовуючи фінансовий ландшафт регіону. Такі політичні рішення можуть прискорити масове впровадження та встановити більш чіткі регуляторні рамки для учасників криптовалютного ринку. Шлях легалізації свідчить про визнання економічного потенціалу технології

Шлях до більш ясних правил у криптовалютній сфері в США став коротшим. За словами керівництва Coinbase, законопроект, спрямований на створення належної структури ринкової системи для Bitcoin та цифрових активів, може отримати схвалення приблизно за 30 днів. Законопроект CLARITY, який вже циркулює через регуляторні канали, залишається на шляху до просування вперед, незважаючи на деякі раніше виниклі перешкоди. Це значний крок до забезпечення інституційної регуляторної ясності для американського крипторинку — те, чого галузь прагне для подолання розриву між традиційною фінансовою інфраструктурою

Зміни у глобальній політичній картині зараз переосмислюють напрямки розвитку цифрових фінансів. Деякі політичні діячі починають включати криптовалюти та цифрові активи до національної стратегії, і це не просто коригування політичної позиції, а важливе рішення щодо майбутнього фінансової системи країни. Цей перехід відображає поглиблення розуміння важливості цифрових фінансів у світі — від периферійної теми до ключової для економічних перспектив країни. Спостерігачі ринку зауважують, що такі макрополітичні сигнали часто викликають ланцюгові реакції на криптовалютному ринку, впливаючи на довіру

Азіатські провідні фінансові регулятори нещодавно запустили важливу ініціативу — проект взаємної інтеграції даних у сфері вантажних перевезень та торгівлі. Головна мета цього проекту дуже ясна: подолати інформаційні острівці у торговому фінансуванні. У традиційній моделі малий і середній бізнес стикається з труднощами у отриманні фінансування та його швидкістю, причиною чого є непрозорість торгової інформації та труднощі з підтвердженням кредитної репутації. Новий проект створює мережу обміну даними, що дозволяє вантажним, торговим та логістичним даним бути взаємопов’язаними. Який результат? М

Інвестиції у віртуальні валюти часто мають більший ризик, ніж ви уявляєте.
Місцева прокуратура міста Сямень нещодавно повідомила про випадок: співробітник компанії-емітента через участь у інвестиціях у віртуальні валюти за короткий час зазнав серйозних збитків і в кінцевому підсумку привласнив 1,53 мільйона юанів компанійських коштів, інвестувавши їх у BTC та інші віртуальні валюти, що призвело до повної втрати. Суд засудив його до позбавлення волі на два роки і три місяці.
Цей випадок почав виходити на поверхню з 2024 року. Здається, просте інвестиційне рішення в кінцевому підсумку перетворил

Деяка провідна регульована біржа та регуляторні розбіжності з Конгресом США раптово загострилися.
Минулого тижня у криптовалютному ринку з'явилася важлива новина: найбільша регульована платформа для торгівлі у США за кілька годин до голосування у Сенаті раптово відкликала підтримку законопроекту про криптовалютне регулювання CLARITY, що безпосередньо спричинило відкладення запланованого голосування.
Що саме трапилося?
Насправді Конгрес давно просував рамковий законопроект під назвою CLARITY — спочатку його розглядали як перспективний інструмент, що міг би остаточно прояснити довгий час нечіткі

Реальний випадок для державного нагляду полягає не в більшому контролі — а в правильному його типі. Вам потрібні належні рамки, щоб запобігти концентрації влади у неправильних руках. Без будь-яких обмежень ті, хто має найбільший важіль, стають фактичними володарями. Це не свобода, це просто інша форма тиранії. Розумне регулювання перевершує хаос.

Ripple у Європі зробив новий крок у своєму шляхові до відповідності вимогам. Компанія успішно отримала ліцензію Європейського електронного грошового інституту (EMI), що є ще одним проривом у її платіжній та розрахунковій діяльності у рамках регуляторної системи. Однак варто зазначити, що вся екосистема організованих платежів зазнає тонких змін — стабільні монети поступово стають пріоритетним рішенням для організаційних розрахунків.
Ця тенденція може мати потенційний вплив на роль XRP на ринку. Колись як основний актив платіжної мережі Ripple, XRP може зазнати переорієнтації функцій — від ключо

Діяльність однієї з провідних торгових компаній в Індії зазнала значного зростання — прибутки від торгівлі зросли майже у шість разів за фінансовий рік, що закінчився у березні. Однак цей розвиток зупинився, коли місцеві регулятори втрутилися. Влада призупинила операції, посилаючись на побоювання щодо ймовірних практик маніпулювання ринком. Інцидент підкреслює посилення контролю за діяльністю інституційних трейдерів та важливість дотримання регуляторних вимог у нових фінансових ринках. Такі заходи часто сигналізують про посилення наглядових рамок щодо алгоритмічної торгівлі та стандартів ринко

ФЕДЕРАЛЬНІ АГЕНТСТВА ПРАКТИКУЮТЬСЯ ПІД ПІДСТАВОМ
З'являється тривожна тенденція у великих кримінальних розслідуваннях: випадки, що стосуються 14 підозрюваних, з яких 12 безпосередньо співпрацюють з федеральними органами, залишаючи лише 2 реальних підозрюваних. Постає питання — коли більшість змови складається з інформаторів уряду, хто насправді керує операцією?
Ця структура викликає серйозні занепокоєння. Чи справді під прикриттям працюють агенти, які виявляють кримінальні плани, чи вони активно вербують і заохочують учасників? Коли більшість учасників мають офіційних керівників, межа між розс

Австралійський фінансовий регулятор ASIC, поточний голова якого перебуває на посаді, став предметом гарячих обговорень щодо його підходу до регулювання. За повідомленнями, за останні п’ять років ASIC дотримувався відносно жорсткої політики регулювання, що створювало значний тиск на інноваційні фінансові сфери, включаючи криптоіндустрію. Оскільки цей голова незабаром покине свій пост, ринок починає гадати, чи зміниться регуляторна політика ASIC.
Цікаво, що за останні роки багато австралійських криптопідприємств активно приймали рамки відповідності, намагаючись працювати в межах регуляторної сис