12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Три заходи за тиждень у Південній Кореї викликають занепокоєння: продаж біткойнів, виключення стабільних монет, обмеження частки бірж у акціях
Останнім часом у Південній Кореї було запроваджено три криптовалютні політики: продаж 320.88 біткоїнів, стабільні монети (USDT та USDC) не включаються до правил інвестицій підприємств, а обмеження на частку акцій у біржових компаніях становить 34%. Ці заходи викликали сумніви щодо напрямку регулювання на ринку, хоча кожен із них має свої обґрунтування, але їхній сумарний ефект може вплинути на довіру ринку, особливо в чутливий період очікування нових нормативів.
MarketWhisper41хв. тому
Уряд Великої Британії опублікував стратегічний документ проти шахрайства, у якому криптовалюти визначені як "зростаючий ризик"
Gate News повідомляє, 11 березня Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опублікувало стратегічний документ щодо боротьби з шахрайством на 2026–2029 роки, у якому криптовалюти визначені як "зростаючий ризик". У документі зазначається, що шахрайство у соціальних мережах та месенджерах через нові платіжні засоби, такі як криптовалюти, спонукає жертв переказувати кошти, і в органів влади все ще є слабкі місця у боротьбі з цим видом шахрайства. Національне управління кримінальної поліції країни ініціювало у 2025 році національні заходи для допомоги споживачам у виявленні шахрайства, а уряд підтримує правоохоронні органи (включно з офісом боротьби з серйозним шахрайством) у підвищенні здатності розслідувати криптоактиви.
GateNews45хв. тому
Законопроект CLARITY: 8-тижневий відлік, сенатори розглядають можливість пожертвувати доходами від стабільних монет
Законопроект «CLARITY» після його ухвалення Палатою представників у 2025 році затримався у Сенаті через опір банківського сектору щодо пропозиції щодо винагород за стабільні монети. Впродовж 8-10 тижнів після ухвалення законопроекту існує три основні можливості для його просування, але він все ще стикається з кількома суперечностями. Ринок ставиться з обережним оптимізмом до ймовірного ухвалення законопроекту.
MarketWhisper55хв. тому
Верховний суд закликає «юридичну відповідь на криптовалюти»: випускає 3 важливі сигнали!
У 2026 році Верховний суд включить криптовалюту до правової системи, що ознаменує її перехід від кримінальних злочинів до цивільно-правових норм. Зміною підстави справи та логіки судового рішення, криптоактиви отримають легальний статус, судові рішення стануть більш точними, а шляхи відшкодування — більш різноманітними, що дозволить краще захистити права постраждалих. Ця тенденція сприяє поверненню раціональності на ринок і підвищенню вартості порушень закону. Хоча шлях ще довгий, судова позиція щодо криптовалюти вже набуває початкової визначеності.
PANews1год тому
Голова CFTC США: ринки прогнозування на блокчейні можуть стати "машиною істини", незабаром будуть запроваджені чіткі правила регулювання
Голова Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США Майкл Селиг на конференції FIA підтримав прогнозні ринки на основі блокчейну, назвавши їх "машинами істини", які можуть підвищити прозорість і відповідальність. Він вважає, що ці ринки є більш надійними за традиційні опитування і забезпечать більш чіткі правила щодо контрактів на події.
GateNews1год тому
Kalshi програла справу про спортивне азартне казино в штаті Огайо, суд відхилив юрисдикцію CFTC федерального рівня
Федеральний суд штату Огайо ухвалив рішення про відмову у позові Kalshi про заборону, суд вважає, що аргументи CFTC щодо ексклюзивної юрисдикції щодо спортивних контрактів та переваги федерального законодавства не підтверджуються, а бездіяльність CFTC не може довести, що цей контракт підлягає федеральному регулюванню. Kalshi висловила заперечення проти рішення та подала апеляцію. Це рішення посилює регулювання прогнозних ринків у штатах і може вплинути на майбутню правову основу галузі.
MarketWhisper1год тому
