Влада Південної Кореї успішно ліквідувала складну міжнародну операцію з відмивання криптовалют. Обшук був спрямований на кримінальну мережу, яка переправила приблизно 101,7 мільйона доларів через різні платіжні канали, зокрема WeChat Pay та Alipay. Що зробило цю схему особливо хитрою, так це те, як оператори маскували перекази коштів — направляючи гроші як оплату навчання та медичних витрат, щоб приховати незаконне походження. Злочинне розгортання цієї транснаціональної мережі підкреслює постійні виклики у відстеженні криптовалютних транзакцій, особливо коли вони маскуються під традиційні платіжні системи та прикриття історії.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
CantAffordPancakevip
· 6год тому
哈哈韓國也開始嚴查了,看来鏈上洗錢這套路確實玩不了了 --- 學費醫療費名義轉賬,這操作是真絕...難怪這麼久才被發現 --- 一億多美金啊,這手筆可以啊,結果還是被逮個正著 --- 關鍵是把幣和傳統支付混一塊兒,這樣追蹤成本陡增啊 --- WeChat和Alipay都淪陷了,真的得防範起來了 --- 這才是為啥各國現在都在推CBDC,歸根到底還是得牢牢掌控支付渠道 --- 101.7億,這數字一出來我就知道鐵定涼涼了 --- 說白了就是無縫對接法幣和鏈,才是最強隱蔽方式,可惜還是被查了
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGasGasBrovip
· 6год тому
Чорт, більше ніж 100 мільйонів так просто зняли? І ще маєте наглість називати себе складним, а в результаті вас зловили цілком чисто
Переглянути оригіналвідповісти на0
Blockchainiacvip
· 6год тому
Боже, понад мільярд доларів просто зникли, і ще й маскуються під оплату навчання та медичних витрат — це справді жорстоко
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidatorvip
· 6год тому
1.7 мільярдів доларів просто зникли, що свідчить про значно нижчу ефективність ончейн-спостереження, ніж очікувалося 2. Вихід і вхід у фіатні валюти — це ключове, чисте ончейн-перевірка зовсім не здатна запобігти таким змішаним атакам 3. Централізовані платіжні посередники створюють посередницький рівень, децентралізація — марна, це сумна реальність 4. Навіть стабільність вузлів безсилля, гроші вже очищені і потрапили у фіатну систему, проблема поза ланцюгом 5. Жалість, але навіть ідеальна технічна аргументація не змінить ситуацію — довіра до міжланцюгового слідства все ще нульова 6. Чому не використовувати безпосередньо смарт-контракти для блокування? Відповідь проста — вся влада у руках посередників 7. Ця операція показує одну річ: механізми консенсусу марні проти реальних злочинів 8. 101,7 мільйонів достатньо для наймання національної команди з відмивання грошей, це надто неефективно 9. Чим більше перевіряючих вузлів, тим більше проблем, бо ніхто не контролює поза ланцюгом 10. Тому чим вища ступінь децентралізації, тим більші правові прогалини, і це — серйозна вразливість
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити