2026-01-19 15:38:24

Південнокорейська митна служба зупинила масштабну схему трансграничного відмивання криптовалют, вилучивши понад 101,7 мільйона доларів незаконних коштів. Операція використовувала складну мережу цифрових гаманців і банківських рахунків для приховування потоків транзакцій через міжнародні кордони.

Ця операція є однією з найбільших заходів щодо боротьби з інфраструктурою фінансових злочинів у криптовалютних ринках. Правоохоронці зламали схему, простежуючи рух коштів через кілька рахунків, що показало, як зловмисники намагаються поєднати незаконний дохід із легальними транзакціями.

Цей випадок підкреслює зростаючу складність технік відмивання грошей у криптовалютній сфері — і водночас покращення можливостей регуляторів виявляти та припиняти такі операції. Для трейдерів і інституцій це яскраве нагадування про те, що юрисдикції по всьому світу посилюють контроль над фінансовими злочинами, що має наслідки для будь-кого, хто сприяє таким діяльностям.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

4 лайків

Нагородити
4
5
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

MemeTokenGenius

· 16год тому

卧槽 один з понад мільярдів, ця система відмивання грошей досить складна... Не дивно, що її затримали Законодавчі органи Південної Кореї дійсно стають все жорсткішими, втекти неможливо Тепер учасники криптовалютного світу мають бути ще обережнішими, у всьому світі посилюється контроль Схеми відмивання грошей з'являються один за одним, регулятори також оновлюють обладнання Більше ніж один мільярд просто так зник, навіщо... не варто було б}