Розкішний крипто-відпочинковий курорт лишився лише бур’яном? Групу Дайцзи підозрюють у проникненні в план Східного Тимору

«Ґардіан» (The Guardian) та Міжнародна організація з розслідувань злочинів та корупції (OCCRP) впродовж чотирьох місяців спільного розслідування виявили, що в одному з найбідніших у світі держав — на Тиморі-Лешти — проєкт, який називають «першим у світі криптовалютним курортом», AB Digital Technology Resort, імовірно пов’язаний із шахрайською мережею угруповання «Прінс Груп» (Prince Group), на яку накладено санкції США.

Прірва між пропагандистськими матеріалами та реальністю на місці

AB Digital Technology Resort у рекламних матеріалах робить акцент на розкішних віллах, морському пейзажі та «місці для обміну досвідом і спілкування глобальної технологічної еліти», а також стверджує, що частину прибутків спрямовуватиме на благодійність. Однак коли журналісти прибули на узбережну ділянку, зображену на рекламних фото, там виявилися лише пусті землі — запланованих об’єктів не існує.

Дослідники з’ясували, що троє осіб, пов’язаних із проєктом курорту, мають імовірні зв’язки з угрупованням «Прінс Груп», на яке накладено санкції США; під час розслідування цих людей уже відсторонили від проєкту. Після того як розслідувальні журналісти встановили контакт із ключовою фігурою, відповідні сторінки на сайті AB почали одна за одною зникати. Зокрема, один із іноземців, задіяних у проєкті, має дипломатичний паспорт Тимору-Лешти; частина того, що було процитовано в рекламних матеріалах як слова колишніх керівників країн, яких там згадують, заперечує, що робила подібні заяви або знала про цей проєкт. Незважаючи на те, що розслідування набирає обертів, акціонери компанії курорту заявляють, що розробка проєкту все одно продовжуватиметься.

«Прінс Груп»: свинопасна схема шахрайства — імперія за санкціями США

Угруповання «Прінс Груп» (Prince Group) стверджує, що займається нерухомістю та фінансовими послугами, однак у минулому році, в жовтні, Міністерство фінансів США запровадило проти нього санкції, звинувативши компанію в тому, що в Південно-Східній Азії вона веде масштабну онлайн-шахрайську діяльність, яка спирається на торгівлю людьми та систему сучасного рабства. Жертвами стали люди по всьому світу.

Ключові факти про «Прінс Груп»

Засновник: Чень Чжи (Chen Zhi), до якого з боку США висунуті звинувачення в змові щодо телекомунікаційного шахрайства та в змові щодо відмивання коштів

Конфіскація біткоїна: на користь США конфісковано біткоїни на десятки мільярдів доларів

Епізод із видачею: у січні 2026 року Чень Чжи з Камбоджі було видано до Китаю; кадри з тим, як його супроводжують спецпризначенці в чорному екіпіруванні, широко розповсюдилися, але з боку Китаю ще не опубліковано конкретних обвинувачень

Основні методи шахрайства: «свинопасна схема» (Pig-Butchering) — шахраї під фальшивими іменами встановлюють із жертвами довірчі відносини в соцмережах і через месенджери протягом місяців, а потім підштовхують їх інвестувати у фальшиві криптовалютні або фінансові платформи; коли жертви бачать підроблені цифри прибутку, вони продовжують додатково вкладати гроші, аж доки всі кошти не буде повністю виведено

Руйнівна сила шахрайства за «свинопасною схемою» особливо полягає в тому, що воно доведене до високого рівня витонченості емоційного контролю — ще до того, як жертви зазнають фінансових збитків, часто вони вже мають із шахраями глибокий «емоційний зв’язок», що значно підвищує ступінь психологічної травми після втрати коштів.

Вразливе становище Тимору-Лешти: «найнебезпечніше перехрестя» за 700 кілометрів від Австралії

Це розслідування показало, з якими геополітичними та управлінськими вразливостями стикається Тимор-Лешти. Ще минулого року Організація Об’єднаних Націй офіційно попередила про ризики проникнення шахрайських мереж у Тимор-Лешти, а нинішнє розслідування свідчить, що подібні дії проникнення, імовірно, вже тривають.

Один із посадовців уряду Тимору-Лешти заявив «Ґардіан», що ця маленька держава, розташована лише за 700 кілометрів від Австралії, зіштовхнулась із «найнебезпечнішим перехрестям» з моменту здобуття незалежності й має ризик стати «ігровим майданчиком для транснаціональних злочинних угруповань». Президент Тимору-Лешти також публічно заявив, що залишається питання, чи це курорт «справжній, чи просто так говорять».

Поширені запитання

Що таке «Прінс Груп» (Prince Group) і чому її санкціонували США?

«Прінс Груп» (Prince Group) — це міжнародне підприємницьке угруповання зі штаб-квартирою в Камбоджі, яке стверджує, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Міністерство фінансів США в минулому році, в жовтні, запровадило проти нього санкції, звинувативши компанію в тому, що в Південно-Східній Азії вона веде масштабну онлайн-шахрайську діяльність, пов’язану з торгівлею людьми та системою сучасного рабства. Засновник Чень Чжи (Chen Zhi) стикається із звинуваченнями в змові щодо телекомунікаційного шахрайства та в змові щодо відмивання коштів; біткоїни на десятки мільярдів доларів США було конфісковано.

Що таке шахрайство «свинопасна схема» (Pig-Butchering)?

«Свинопасна схема» (Pig-Butchering, кантонською мовою «殺豬盤») — це коли шахраї під фальшивими іменами на платформах соцмереж або в застосунках для спілкування встановлюють із жертвами довірчі стосунки, які тривають місяцями, а потім спонукають їх інвестувати у фальшиві криптовалютні або фінансові платформи. Побачивши підроблені цифри прибутків, жертви часто продовжують додатково вкладати гроші — аж доки після виведення всіх коштів шахраї не зникають.

Який прогрес розслідування тиморсько-лещинського криптовалютного курорту наразі?

«Ґардіан» та OCCRP наразі ведуть спільне розслідування протягом чотирьох місяців у форматі матеріалів розслідування. Троє осіб, які, як установлено, мають імовірні зв’язки з «Прінс Груп», були відсторонені від проєкту курорту, а під час розслідування на сайті AB зникли відповідні сторінки. Уряд Тимору-Лешти ще не зробив офіційної заяви з цього приводу, натомість акціонери курорту заявляють, що план і надалі просуватиметься; подальший розвиток подій потребує додаткового висвітлення.