Оперативні новини Gate News, 4 квітня, Народний суд району Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу нещодавно розглянув кримінальну справу щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, із залученням віртуальних активів. Обвинувачений, працюючи за сумісництвом під виглядом «високооплачуваної кур’єрської доставки», знаючи, що кошти є одержаними внаслідок шахрайства, упродовж 7 днів неодноразово знімав готівку в зонах, де немає відеоспостереження, на загальну суму понад 390 тис. юанів і перераховував її у вигляді віртуальної валюти своєму куратору, отримавши прибуток у розмірі 2,15 тис. юанів. Суд визнав, що він вчинив злочини, пов’язані з маскуванням і приховуванням злочинних доходів, та, згідно із законом, призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці, а також штраф у розмірі 10 тис. юанів і зобов’язав повернути незаконно отримані кошти.
Суддя наголосив, що зняття готівки офлайн стало ключовим етапом для «відбілювання» грошей, здобутих унаслідок телекомунікаційного шахрайства; «зняття готівки кур’єром» і «висока оплата щодня» здебільшого є ланками в шахрайському ланцюгу. Громадяни мають бути обережними щодо дій, пов’язаних із прийманням готівки, переказом коштів і сприянням у їх переміщенні, щоб не стати співучасниками злочину.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
OneCoin афера Понці: запущено виплати, Міністерство юстиції США виділить 40 млн доларів США для компенсації постраждалим
Шахрайська схема OneCoin, що відома як афера Понці Понсі, була заснована Ігнатовою у 2014 році, залучила 3,5 млн інвесторів і ошукала приблизно 4 млрд доларів США. Міністерство юстиції США надасть 40 млн доларів США для компенсації постраждалим, засновниця зникла, її внесли до списку ФБР під №1 у розшуку; ця справа спричинила глобальну співпрацю правоохоронних органів, а також накладення санкцій на кількох спільників.
ChainNewsAbmedia5год тому
Gemini Space Station втягнули в колективний позов про шахрайство з цінними паперами через неправильні подання щодо криптоплатформи
Адвокатська фірма Bernstein Liebhard LLP подала колективний позов щодо шахрайства з цінними паперами проти Gemini Space Station, Inc. (GEMI), стверджуючи, що компанія робила оманливі заяви про свою криптовалютну платформу. Інвестори можуть приєднатися до позову до 18 травня 2026 року без жодних попередніх витрат.
GateNews7год тому
Україна ліквідувала міжнародне кіберзлочинне угруповання та вилучила $3M у криптовалюті
Підозрюваного, пов’язаного з міжнародною кіберзлочинною групою, за $100 мільйона було заарештовано в Україні за шахрайство та відмивання грошей. Поліція вилучила $11 мільйона активів і $3 мільйона у криптовалюті. Підозрюваному загрожують звинувачення у підробці документів та відмиванні грошей.
GateNews8год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews8год тому
Сенатор Ворен тисне на Маска в X щодо ризиків грошей, посилаючись на занепокоєння щодо стейблкоїнів і прогалини в регулюванні
Сенатор Елізабет Воррен попросила в Елонa Маска надати деталі щодо X Money — платіжної функції для X — що викликало занепокоєння щодо ризиків стейблкоїнів, регуляторних питань, фінансової стабільності та конфіденційності даних; відповідь має бути надана до 21 квітня 2026 року.
GateNews15год тому
