Групу «Тайцзи» Лі Сюн було викрито, а також стало відомо про схему відмивання криптовалюти на 24 мільярди доларів США через «Хуавань»

МВС Китаю 1 квітня оголосило, що ключовий осередок групи «Тайцзи» Лі Сюн був конвойований з Пномпеня, столиці Камбоджі, назад до Китаю; йому інкримінують низку злочинів, зокрема шахрайство, відмивання грошей, організацію азартних ігор та приховування й маскування злочинно здобутих доходів. Лі Сюн раніше обіймав посаду голови правління компанії Huione Group (Група Huione), що належить до групи «Тайцзи». За підрахунками Elliptic, починаючи з 2021 року криптовалютні гаманці для поручительства Huione та для платіжних компаній/мерчантів на її платформах сумарно отримали понад 24 млрд доларів США.

Процес конвойованого етапу Лі Сюна та дії Камбоджі в координації

У відео, опублікованому Бюро кримінальної розвідки Міністерства громадської безпеки Китаю, показано, що після арешту Лі Сюна в Пномпені його конвойовують на борт літака китайськими спецпідрозділами до вильоту, а перед виїздом на голову надягають чорний капюшон. Після прибуття до Китаю його в наручниках підводять до виходу з літака; спеціальні підрозділи знімають капюшон і одразу забирають його. Міністерство внутрішніх справ Камбоджі офіційно скасувало громадянство Лі Сюна в Камбоджі; ця операція була завершена за сприяння камбоджійської сторони.

Лі Сюн є другим за значенням учасником, якого конвойовано назад до Китаю, після лідера групи «Тайцзи» Чень Чжи. Чень Чжи в січні цього року був переданий Камбоджею назад до Китаю для суду; МВС заявило, що «вже надходять до провадження інші численні ключові члени групи».

Huione Group: три основні напрямки злочинних звинувачень і масштаби криптозасобів

Huione Group була заснована Лі Сюном у 2018 році в Камбоджі; три її підрозділи, як стверджується, причетні до злочинних діянь, що фігурують у звинуваченнях:

Huione Guarantee (Huione Guarantee): її визнали найбільшим в історії онлайн-нелегальним ринком; на платформі мерчанти публічно пропонували послуги з відмивання грошей, транскордонних переказів і конверсії криптоактивів. Клієнтами є північнокорейські хакерські організації та шахрайські групи з Південно-Східної Азії. Мерчанти також маркували типи послуг залежно від рівня ризику замороження коштів.

Huione Pay PLC (Huione Pay PLC): платіжна компанія з Камбоджі, заснована в 2018 році, як ключовий канал для групи для нелегального переміщення грошових потоків

Huione Entertainment (Huione Entertainment): підтримка роботи злочинного бізнесу всієї групи в цілому

Підрахунки Elliptic показують, що з серпня 2021 року по січень 2025 року Huione Group підтвердила відмивання щонайменше на 4 млрд доларів США; значні кошти проходили через конверсію криптоактивів, зокрема через стабільні монети. Загальний обсяг потоків криптовалют перевищив 24 млрд доларів США; Elliptic зазначає, що реальний масштаб може бути більшим.

Дії США щодо санкцій і міжнародна прогалина в правосудді

У минулому році уряд США запровадив санкції проти групи «Тайцзи» та її дочірніх структур; це було однією з найбільших за масштабом фінансових санкцій, застосованих США в останні роки. Список звинувачень включає шахрайство, відмивання грошей і торгівлю людьми. Адміністрація Трампа згодом додатково окремо внесла Huione Group до «чорного списку» установ, причетних до відмивання коштів, фактично відрізавши її від американської фінансової системи.

Однак Чень Чжи було екстрадовано до Китаю, а не до США, через що Міністерство юстиції США майже втратило можливість притягнути його до суду в Америці; це вважають ключовою прогалиною в міжнародній співпраці у цьому справі. Згідно з матеріалами американського обвинувачення, Чень Чжи в Південно-Східній Азії керував шахрайськими «підприємствами/майданчиками», а також витрачав великі суми на хабарі посадовцям у різних місцях, щоб підтримувати їхню роботу.

Питання, що часто ставляться

Який зв’язок між групою «Тайцзи» та Huione Group?

Huione Group є ключовою бізнес-структурою, що входить до складу групи «Тайцзи». На чолі Huione Group як голови правління стояв ключовий учасник групи «Тайцзи» Лі Сюн. Через три підрозділи Huione надає для загальних злочинних дій групи «Тайцзи» платіжний канал, послуги з відмивання грошей та «розважальне» прикриття.

Що означає криптопотік у 24 млрд доларів США від Huione?

Згідно з ланцюговим аналізом Elliptic, 24 млрд доларів США — це сукупний обсяг грошових потоків, що з 2021 року проходили через криптовалютні гаманці для поручительства Huione та її мерчантів. Це охоплює доходи від шахрайства, конверсії незаконних коштів і транзакції з послуг відмивання. Сума відмивання, яка підтверджена, становить щонайменше 4 млрд доларів США; Elliptic зазначає, що фактичні цифри можуть бути вищими.

У яких конкретних звинуваченнях фігурує Лі Сюн?

МВС Китаю інкримінує Лі Сюну: організацію азартних ігор, транскордонне шахрайство, незаконну господарську діяльність, приховування й маскування злочинно здобутих доходів, а також підозру в керуванні транскордонними злочинними діями з відмиванням щонайменше 4 млрд доларів США. Цю справу віднесено до меж розширеного розслідування у рамках серії «злочинної групи Чень Чжи».