В’єтнам розслідує масштабне шахрайство з криптовалютою за участі Vemanti Group.
Оскільки використання криптовалют зростає, В’єтнам посилює правила та нагляд.
Країни поблизу також активніше протидіють онлайн-шахрайству у сфері фінансів.
Ханой, В’єтнам — Влада В’єтнаму розпочала те, що, на думку посадовців, є одним із найбільших справ про онлайн-злочини із залученням онлайн-активів, оскільки дедалі більше регіонів прагнуть протидіяти онлайн-шахрайству у сфері фінансів.
Vemanti Group стає об’єктом публічної уваги
За даними джерела Vietnamnet, пов’язаного з держструктурами, поліція вважає, що існує велика схема, яка витягнула з інвесторів мільярди доларів США. Хоча органи влади не оприлюднили точну оцінку загальних збитків, початкові повідомлення вказують, що фінансовий вплив може бути значним.
Розслідування зробило Vemanti Group центром уваги, адже повідомлення з’явилося лише після того, як Міністерство громадської безпеки публічно оголосило про справу, а згодом місцеві медіа висвітлили її.
Компанія заявила, що її голову правління Нхан Вуонга та члена правління Чієн Трана було обвинувачено у зв’язку зі справою.
У заяві Vemanti стверджувала, що органи влади будь-якої юрисдикції не повідомляли її про ці обвинувачення до моменту, коли їх було оприлюднено. Фірма повідомила, що залучила юридичне представництво у США, оскільки оцінює справу та вирішує свої наступні кроки.
Vemanti також пов’язала розслідування з ONUS Pro — сайтом цифрових активів, який, як вважають, є центром ймовірної схеми.
Зростання ринку криптовалют у В’єтнамі викликає посилення контролю
Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших ринків криптовалют у світі. Справа з’являється на тлі того, що В’єтнам залишається одним із найактивніших ринків криптовалют у світі. Chainalysis повідомляла, що В’єтнам посів четверте місце у своєму Глобальному індексі поширення криптовалют за 2025 рік, і цифрові активи широко використовуються на рівні громади.
Те, що органи влади приділяють більше уваги сигналам шахрайства, вказує на ширший зсув у бік більш суворого підходу у міру зростання популярності криптовалют.
Розширення протидії по регіону виходить за межі В’єтнаму
В’єтнам не єдина країна, яка стикається з посиленням протидії. Центральне бюро розслідувань (CBI) сусідньої Індії нещодавно заарештувало підозрюваного в Мумбаї, який допомагав переправляти людей у шахрайські схеми в М’янмі.
За твердженнями слідчих, жертв примушували брати участь в інтернет-шахрайських схемах, зокрема в шахрайствах з інвестиціями в криптовалюту та міжнародних шахрайствах з романтичними контактами з користувачами.
Ці події підкреслюють зростання співпраці в регіоні, коли уряди намагаються зупинити кіберкеровані фінансові злочини, пов’язані з цифровими активами.
CBI заарештовує ватажка транснаціональної мережі кіберрабства pic.twitter.com/15Yc1YLO4D
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) March 26, 2026
Ця стаття спочатку була опублікована як Vietnam Probes Major Crypto Fraud Case Involving Vemanti Group у Crypto Breaking News — ваш надійний джерело новин про криптовалюту, новин про Bitcoin і оновлень про блокчейн.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду (FSC) і купувати криптовалюту за допомогою картки? Oдинтінг (Одінтінг) пропонує сервіс купівлі криптовалюти за американською дебетовою карткою Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, представлені компанією Одінтін (奧丁丁), використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і, співпрацюючи з міжнародними платіжними гігантами, демонструють свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за межами країни, Одінтін обминає регуляторні обмеження Тайваню та надає швидкі торги віртуальними активами, а водночас стикається з нещодавно ухваленим Законом про віртуальні активи; у майбутньому вона може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходять на ринок Тайваню.
CryptoCity1год тому
Стимулюйте інновації! Суддя в США заборонив державне регулювання ринку прогнозів у штаті Аризона та призупинив переслідування Kalshi
Окружний федеральний суд США постановив заборонити штату Аризона порушувати справи проти платформи прогнозних ринків Kalshi на підставі законів про азартні ігри, вважаючи, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США має виключну юрисдикцію. Це рішення впливає на межі повноважень штатів і федерального рівня у регулюванні фінансових ринків, тоді як Kalshi наполягала, що її діяльність належить до фінансових інструментів, а не до традиційних азартних ігор. Судові рішення штатів щодо прогнозних ринків різняться, а родина Трампа також висловила підтримку прогнозним ринкам.
CryptoCity3год тому
Науру призначила криптопідприємця Dadvan Yousuf спеціальним представником з міжнародної торгівлі, щоб просувати стратегію цифрових активів
Науру призначив криптовалютного підприємця Дадвана Юсуфа уповноваженим з міжнародної торгівлі, щоб просувати стратегію цифрових активів, залучати глобальні інвестиції, посилювати співпрацю з віртуальними провайдерами послуг і технологічними компаніями та сприяти тому, щоб Науру стало центром віртуальних активів.
GateNews4год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду при купівлі криптовалюти карткою? Одінтінг просуває сервіс купівлі криптовалюти за допомогою американської кредитної картки Wallet Pro
Послуги OwlPay та Wallet Pro, запущені OdinTin, використовують технологію стейблкоїнів для B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Здійснюючи операції за кордоном, OdinTin обходить обмеження регулювання Тайваню та надає швидкі операції з віртуальними активами, а також, стикаючись із нещодавно ухваленим Законом про послуги з віртуальних активів, у майбутньому може стати зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity4год тому
Банк Кореї закликає запровадити запобіжник (circuit breaker) для криптовалютного ринку після помилки на Bithumb
Банк Кореї закликає впровадити запобіжник у південнокорейському крипторинку після лютневого провалу Bithumb, під час якого помилково розподілили 620,000 BTC. Пропозиція спрямована на посилення ринкових запобіжників і стримування операційних помилок за допомогою механізму зупинки, подібного до того, як це працює на фондових ринках.
CryptoNewsFlash4год тому
У 1 кварталі 2026 року проєкти Web3 зазнали збитків від хакерів і шахрайства понад 460 млн доларів США, а фішингові атаки домінували
Звіт, опублікований Hacken, показує, що в першому кварталі 2026 року Web3-проєкти через хакерські атаки та шахрайство зазнали збитків у розмірі 464,5 млн доларів США, а фішинг і атаки через соціальну інженерію спричинили втрати на 306 млн доларів США. Крім того, шахрайства з апаратними гаманцями становлять основну частину збитків. Також значні втрати спричиняють вразливості смартконтрактів і збої контролю доступу. У сфері регулювання європейська правова рамка підвищила вимоги до безпечного моніторингу.
GateNews4год тому
