- Великобританія наклала санкції на Xinbi, щоб зірвати глобальну схему шахрайства та відмивання грошей на $20 мільярдів.
- Влади націлилися на інфраструктуру шахрайських екосистем, особливо у фінансових каналах, ринках та взаємопов’язаних незаконних послугах.
Об’єднане Королівство нещодавно наклало санкції на Xinbi, який є ринком для різних криптовалют. Влади пов’язали ринок з різними шахрайськими діями в Південно-Східній Азії. Країна вжила заходів проти ринку за сприяння шахрайським мережам. Це сталося через транзакції, що стосуються викрадених даних, відмивання грошей та шахрайських послуг.
Xinbi провело транзакції на мільярди доларів. За словами посадовців, це є показником його важливості у сприянні кіберзлочинності. За повідомленнями, ринок був залучений до транзакцій на суму $19.9 мільярда в період з 2021 по 2025 рік.
Ті, хто експлуатує вразливих людей, зловживає правами людини та обманює невинних жертв, зіткнуться з серйозними наслідками.
Сьогодні ми маємо:
❌ Націлилися на найбільший відомий шахрайський комплекс у Камбоджі.
❌ Наклали санкції на незаконний крипторинок.
❌ Заморозили більше лондонських нерухомостей. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (@FCDOGovUK) 26 березня 2026
Заходи правозастосування та фінансові обмеження
Об’єднане Королівство також наклало санкції на Xinbi, який є китайським крипторинком, що сприяє шахрайській діяльності по всьому світу. Влади стверджували, що Xinbi пропонує постачальникам криппослуг та шахрайським активістам інструменти, які полегшують шахрайську діяльність в різних ринкових системах Південно-Східної Азії. Уряд Великобританії ініціював платформу, яка сприяє шахрайській діяльності на приблизно 20 мільярдів доларів по всьому світу.
Влади стверджували, що Xinbi широко пов’язана з різними незаконними постачальниками послуг. Це зміцнює її позицію в глобальних системах кіберзлочинності. Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку стверджувало, що вони наклали санкції на Xinbi, щоб ізолювати його. Це від легітимної криптоекосистеми по всьому світу. Влади стверджували, що цей крок значно порушить діяльність Xinbi, оскільки обмежить його можливості сприяти транзакціям по всьому світу.
Ширші наслідки для регулювання криптовалют
Цей розгром також вказує на розрізнення між справжніми криптоекосистемами та незаконними системами, що може покращити репутацію галузі на глобальному рівні. Аналітики зазначили, що влади більше зосереджуються на активістах екосистеми, а не на окремих особах, щоб боротися зі схемами шахрайства по всьому світу.
Оцінювалося, що від двох до п’яти відсотків світового ВВП передається. Це через схеми відмивання грошей у традиційних фінансових системах у всьому світі. Chainalysis виявила, що менше одного відсотка транзакцій з криптовалютами у світі пов’язано з незаконною діяльністю. Влади зазначили, що міжнародна співпраця є необхідною для протидії складним шахрайським схемам у децентралізованих фінансових системах у всьому світі.
Виділені новини про криптовалюту:
GameStop зберігає вплив на Bitcoin через угоду про заставу на 4,709 BTC
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Gate припинить торгівлю 14 токенами, зокрема 5IRE, UNO, BLY тощо, 30 квітня; користувачам потрібно вивести активи або подати заявку на викуп у встановлений час
Повідомлення Gate News, згідно з офіційним оголошенням Gate
Gate оголосила про припинення надання торговельних сервісів для 14 токенів. Токени, для яких припиняється обслуговування, включають 5IRE, UNO, BLY, CLEAR, KIMA, TMAI, LOVE, TARA, DIONE, STARL, MASA, OPUL, MCRT і ROCK; усі вони відповідають торговельним парам з USDT. Gate уже призупинила послуги поповнення для цих токенів. З 2026 року квітня 30 дня 11:00(UTC+8) перед закриттям буде припинено нові маржинальні позики та позики під забезпечення, а також призупинено відповідні спотові торговельні пари, кількісні сітки, «лишок на рахунку» та маржинальну торгівлю.
Після 2026 року квітня 30 дня користувачі, які досі тримають на Gate вищезазначені токени, можуть подати заявку для участі в викупі. Ціна викупу відрізняється залежно від типу монети. Користувачі мають подати форму заявки на викуп у період з 14 травня 2026 року по 21 травня 2026 року. Ліміт максимальної компенсації для одного акаунта
GateAnnouncement57хв. тому
Гонконг планує запустити ліцензію з комплаєнсу для крипто OTC до кінця року, просуває торгівлю на вторинному ринку RWA у стейблкоїнах
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Гонконг планує запровадити ліцензію на відповідність для крипто-OTC до кінця 2026 року, як повідомив У Цзєчжуан, член Національного комітету Китайської народної політичної консультативної ради (CPPCC) та голова Комерційно-та комітету з торгівлі й техінновацій Легислативної ради, виступаючи на Саміті 2026 року з інституційного цифрового управління капіталом у Гонконзі
GateNews2год тому
FSA Японії просуває перекласифікацію криптоактивів до закону про фінансові інструменти, запускає три пілотні проєкти платіжних розрахунків зі стейблкоїнами
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Японське агентство фінансових послуг (FSA) подало до Парламенту законопроєкт із пропозицією перекласифікувати криптоактиви з Платіжного закону на Закон про фінансові інструменти та біржову діяльність, згідно зі словами Сіґеру Сімідзу, директора підрозділу ризик-аналізу FSA
GateNews2год тому
Губернатор Нью-Йорка Хочул підписала розпорядження, яке обмежує держслужбовців штату щодо «інсайдерської торгівлі» на ринках прогнозів
Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хокул (Kathy Hochul) 22 квітня, у середу, підписала розпорядження, яке забороняє посадовим особам та працівникам штату використовувати для ставок у ринках прогнозів непублічну інформацію, отриману завдяки посадовим повноваженням, або допомагати будь-якій третій стороні здійснювати зазначені дії. Того ж дня платформа ринків прогнозів Kalshi оголосила, що завершила внутрішнє розслідування щодо трьох політичних кандидатів, які робили ставки у межах власних виборчих кампаній, та наклала на них штрафи й застосувала призупинення діяльності.
MarketWhisper2год тому
SEC отримала спільний лист від 30 установ, у якому просять розробити регуляторні правила для DeFi-брокерів
DeFi освітній фонд (DeFi Education Fund) 21 квітня спільно з більш ніж 30 компаніями з криптовалютної індустрії надіслав до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) колективного листа, закликаючи SEC ухвалити «notice-and-comment» (процедуру повідомлення та коментарів) як офіційну процедуру розробки правил, перетворивши чинні заяви персоналу щодо децентралізованих інструментів на офіційні правила, що матимуть тривалу дію.
MarketWhisper3год тому
Таїландська SEC опублікувала нормативну пропозицію, яка дозволяє операторам ринку цифрових активів подавати заявки на похідні брендові ліцензії напряму
Згідно з повідомленням Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) від 23 квітня, регулятор офіційно висунув на розгляд поправки до правил ліцензування діяльності з деривативів на цифрові активи, щоб дозволити операторам, які вже мають ліцензію на обіг цифрових активів, без створення окремої юридичної особи подавати безпосередньо заявку на ліцензію на деривативну діяльність. Пропозиція також одночасно запроваджує вимоги щодо управління конфліктами інтересів для компаній, що здійснюють як операції з цифровими активами, так і деривативну діяльність, а також вимагає, щоб фінансові стандарти для бірж деривативів і клірингових установ відповідали міжнародним базовим стандартам.
MarketWhisper3год тому
