FBI попереджує про фішинг підробних токенів Tron: розкрита тактика заморожування активів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Нью-Йоркського відділу у четвер офіційно опублікувало попередження на платформі X, закликаючи користувачів блокчейну Tron бути особливо обережними, оскільки шахраї створюють підроблені токени FBI за стандартом TRC-20, активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів та погрожують блокуванням активів за «порушення правил AML», щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.

Аналіз шахрайських схем: три кроки фальшивих токенів FBI

(Джерело: FBI)

Основою цієї шахрайської операції є підробка авторитету FBI, використанням імені правоохоронних органів для створення у користувачів відчуття юридичного тиску. Стандарт TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати токени без дозволу та масово відправляти їх на будь-які гаманці, що робить цю технологію зручною для «роздачі» шахрайських токенів.

Три етапи шахрайства з фальшивими токенами

Роздача токенів: шахраї створюють фальшиві токени з написом «FBI» за стандартом TRC-20 і активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів Tron.

Залякування: токени супроводжуються погрозами, що нібито користувачі порушили AML-закони, і їхні активи будуть заблоковані, створюючи відчуття терміновості.

Фішингова підказка: вимагають перейти на зовнішній сайт, пов’язаний із токеном, для «захисту» або «розблокування», щоб змусити користувачів заповнити особисту інформацію.

ФБР у заяві чітко зазначає: «Якщо ви отримали токен від певного облікового запису, не надавайте жодної особистої інформації на сайтах, пов’язаних із цим токеном.»

Офіційна позиція FBI: не зв’язуємося з громадськістю через токени

Головне повідомлення цієї попереджувальної заяви — FBI ніколи не веде офіційної комунікації з громадськістю через блокчейн-токени. Отримання токена, що нібито належить FBI, є явним сигналом шахрайства. FBI зазначає, що розслідує шахрайські платформи та компанії, пов’язані з криптовалютами.

Цей випадок з фальшивими токенами є яскравим прикладом швидкого розвитку криптошахрайств. За даними звіту FBI 2024 року, збитки від криптовалютних шахрайств сягнули десятків мільярдів доларів, збільшившись на 45% порівняно з 2022 роком, і FBI вже класифікує криптоінвестиційні шахрайства як найбільшу категорію фінансових втрат. Федеральна торговельна комісія США (FTC) також повідомляла, що шахрайські схеми з інвестиціями та «пірингові» афери спричинили збитки понад 1 мільярд доларів за один рік.

Підробка правоохоронних органів: новий рівень шахрайських схем у криптовалюті

Фальшиві токени FBI символізують еволюцію криптошахрайств від «пасивної підказки» до «активного тиску». Традиційні шахрайські схеми зазвичай пропонують високий дохід як замануху, тоді як нові схеми безпосередньо імітують правоохоронні органи, використовуючи страх юридичних санкцій для контролю, змушуючи користувачів добровільно передавати особисту інформацію або кошти.

Вибір платформи Tron для таких операцій зумовлений низькими витратами на створення та масове розповсюдження токенів TRC-20, що дозволяє шахраям охоплювати велику кількість потенційних жертв з мінімальними затратами. Деталі масштабів цієї шахрайської операції наразі не розголошуються, розслідування триває.

Поширені питання

Що таке шахрайство з фальшивими токенами FBI і як воно працює?

Шахраї створюють у мережі Tron фальшиві токени за стандартом TRC-20 з написом «FBI», активно розповсюджують їх у гаманцях користувачів і супроводжують погрозами, що нібито порушено AML-закони, і активи будуть заблоковані, щоб заманити користувачів на фішингові сайти для надання особистої інформації.

Що робити, якщо отримав підозрілий токен FBI?

ФБР радить: не натискати на посилання, що йдуть із токена, не надавати особисту інформацію на сайтах і повідомляти про інцидент через Центр розслідування кіберзлочинів FBI (IC3). Отримання такого токена — явний сигнал шахрайства, і FBI ніколи не спілкується з громадськістю через блокчейн-токени.

Чому шахраї обирають мережу Tron для таких схем?

TRC-20 дозволяє будь-кому швидко створювати та масово розповсюджувати токени без дозволу, що робить цю платформу популярною для «роздачі» шахрайських токенів. Витрати на операції мінімальні, і їх важко запобігти заздалегідь. Масштаби та конкретні втрати наразі залишаються невідомими.