Gate News повідомляє, 19 березня, Національний секретаріат з боротьби з наркотиками (Senad) Парагваю у співпраці з Організацією правової ініціативи Американської асоціації юристів та Вищим дослідницьким інститутом прокуратури провели в готелі Sheraton у Асунсьйоні семінар на тему “Розгортання фінансових мереж злочинів і тероризму”, метою якого є підвищення технічних можливостей правоохоронних органів у виявленні та боротьбі з злочинними організаціями, що використовують Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти для приховування фінансів.
Учасники семінару проаналізували тенденцію транснаціональних злочинних мереж у прикордонних районах трьох країн, а також розглянули кейс “Trapiche” — фінансову мережу, пов’язану з Хамасом. Генерал Мірко Сокол, командувач поліції Болівії, повідомив, що після затримання уругвайського наркоторговця Sebastián Marset його будинок не містив значної кількості готівки, а всі транзакції переважно здійснювалися через криптовалюти.
Крім того, Державна податкова служба Парагваю (DNIT) 11 березня опублікувала рішення № 47/26, яке вимагає від криптовалютних платформ детально звітувати про кожну транзакцію, включаючи адресу гаманця, використану мережу та хеш транзакції.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
BTC пробив 76000 USDT
Повідомлення від бота Gate News, котирування на Gate показують, що BTC пробив 76000 USDT, поточна ціна — 76071.4 USDT.
CryptoRadar3год тому
Bitcoin ETF Додає $664 мільйон як активи знову до $100 мільярда
Криптовалютні біржові фонди (ETF ) завершили тиждень потужним сплеском, який очолив масовий приплив у біткоїн, що повернув активи вище $100 мільярд. Ефір продовжив серію, тоді як XRP і Solana й далі впевнено зростали.
Ключові висновки:
Біржові фонди на біткоїн залучили $663.91 мільйона, підштовхнувши чисті активи
Coinpedia4год тому
Кит вніс 3M USDC на HyperLiquid, збільшив 30x коротку позицію по BTC до $52.89M
Кит поповнив HyperLiquid 3 мільйона USDC, збільшивши його 30-кратну маржинальну коротку позицію по біткоїну до 700 BTC на суму $52,89 мільйона. Коротка позиція була відкрита за $75,919, із ціною ліквідації $80,839.93.
GateNews4год тому
Alcoa продає простоючу алюмінієву плавильню NYDIG для інфраструктури майнінгу біткоїна
Alcoa планує продати свою бездіяльну алюмінієву плавильню Massena East у Нью-Йорку майнеру біткоїнів NYDIG, а завершення угоди очікується до середини 2026 року. Інфраструктура об’єкта робить його ідеальним для майнінгу біткоїнів, що відображає тенденцію переобладнання виведених з експлуатації промислових майданчиків.
GateNews6год тому
BTC впав нижче 75000 USDT
Повідомлення бота Gate News, на Gate котирування показують, що BTC впав нижче 75000 USDT, поточна ціна 74996.3 USDT.
CryptoRadar9год тому
