ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією представників правоохоронних органів, у яких використовуються криптовалютні платежі, оскільки шахраї застосовують терміновість і змінювані тактики для тиску на жертв з метою швидкого прийняття фінансових рішень і збільшення фінансових втрат.
ФБР попереджає про зростання шахрайств з імітацією правоохоронних органів
Новий попереджувальний сигнал від Льюїсвільського відділу ФБР привертає увагу до того, як криптовалюта все частіше використовується у зростаючій хвилі шахрайств з імітацією, спрямованих на мешканців Кентуккі. У рекомендації від 18 березня 2026 року підкреслюється, що шахраї, які видають себе за правоохоронців, все частіше спрямовують жертв до цифрових активів, платежі яких важко відстежити і повернути.
Влада повідомляє, що шахраї часто маніпулюють системами ідентифікації дзвінків, щоб здаватися легітимними урядовими агентствами, а потім тиснуть на людей із заявами про правопорушення, такі як пропущені судові обов’язки. Мета — створити терміновість і змусити жертв швидко здійснити платіж — часто через криптовалютні канали. Представники влади наголосили, що такі вимоги є шахрайськими. ФБР зазначило:
“Будьте обережні: ФБР та легітимні правоохоронні органи не будуть дзвонити громадянам з вимогою платежу або погрожувати арештом, а також не запитують і не приймають платежі через криптовалютні АТМи.”
Дослідники зазначають, що криптовалюта стала улюбленим способом оплати у таких схемах, оскільки транзакції є необоротними і їх важче повернути жертвам після завершення. Шахраї зазвичай інструктують цільові особи вносити готівку у криптовалютні АТМи або переказувати кошти на цифрові гаманці під контролем шахрая. У деяких випадках злочинці підвищують довіру, використовуючи підроблені документи, часткові особисті дані або сучасні інструменти для імітації офіційних повідомлень.
Втрати зростають у міру розширення платіжних шахрайств
Державні дані підкреслюють масштаб проблеми. Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) у 2025 році повідомив про майже 40 000 скарг на імітацію урядових служб по всій країні, з втратами понад 833 мільйони доларів. Значна частина цих втрат була конвертована у криптовалюту, що відображає зростаючу роль цифрових активів у шахрайській діяльності. Лише у Кентуккі сотні скарг призвели до мільйонних фінансових збитків.
Влада наголошує, що будь-який запит вирішити юридичну проблему за допомогою криптовалюти слід сприймати як явний попереджувальний знак. Підкреслюючи цю ідею, ФБР додало:
“Також не слід надсилати гроші, подарункові картки, криптовалюту або інші активи особам, з якими ви не зустрічалися особисто.”
Мешканців закликають бути особливо обережними при зустрічі з запитами на оплату з використанням цифрових активів, особливо коли вони пов’язані з терміновими або погрозливими заявами. Ті, хто підозрює, що став жертвою, повинні негайно припинити спілкування, уникати переказів, звернутися до своїх фінансових установ, повідомити про інцидент місцевим органам і подати скаргу через Центр скарг на інтернет-злочини.
FAQ 🧭
- Чому шахрайства з імітацією підвищують фінансові ризики?
Вони використовують терміновість і довіру для швидкого вилучення коштів, часто через необоротні платіжні методи.
- Як зазвичай просять оплату шахраї?
Вони часто вимагають криптовалюту, перекази або передплачені картки, щоб уникнути відстеження.
- На що слід звертати увагу інвесторам у шахрайствах?
Неочікувані вимоги платежу, пов’язані з правовими погрозами, є серйозним сигналом тривоги.
- Які розміри фінансових втрат пов’язані з цими шахрайствами?
Згідно з повідомленнями, втрати перевищили 833 мільйони доларів за один рік.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Інвестиційний комітет SFC Гонконгу попереджає, що торгівля на ринках прогнозів може становити незаконні азартні ігри
Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) попереджає, що ринки прогнозів є спекулятивними та не є інвестиційними продуктами, і вони не мають регуляторного захисту. Вони містять елементи азартних ігор, що потенційно може робити їх незаконними. Комітет закликає громадськість відрізняти інвестування від азартних ігор.
GateNews25хв. тому
Елізабет Воррен звинувачує голову SEC Пола Аткінса у введенні Конгресу в оману щодо спаду застосування норм
Сенатор Елізабет Воррен звинуватила голову SEC Пола Аткінса в тому, що він вводив Конгрес в оману щодо спаду правозастосовних дій. За наявності лише 456 нових справ у 2025 році виникають занепокоєння щодо ефективності SEC та регуляторного середовища для криптовалюти й нагляду за ринком.
GateNews3год тому
Зарандований біржовий сервіс Grinex зазнав хакерської атаки на $13.7M; звинувачує іноземні розвідувальні служби
Grinex, санкціонована крипто-рубльова біржа, припинила роботу через кібератаку, внаслідок якої було викрадено понад $13.74 мільйона у USDT. Вважається, що напад задіював акторів на державному рівні, які прагнуть дестабілізувати фінансову систему Росії. Grinex співпрацює з правоохоронними органами, але не має графіка відновлення послуг.
Coinpedia4год тому
Демократичні сенатори ставлять під сумнів слабкий нагляд за AML великої CEX на суму понад $1,7 млрд криптопотоків, пов’язаних з Іраном
Демократичні сенатори прискіпливо вивчають нагляд адміністрації Трампа за криптовалютною біржею, пов’язаною з транзакціями на $1,7 млрд, які спрямовувалися через Іран, ставлячи під сумнів її AML-контроль і поблажливе банківське врегулювання щодо обходу санкцій.
GateNews8год тому
Figure стикається з звинуваченнями від шортселерів через твердження про інтеграцію блокчейну; акції FIGR впали на 53% від піку в січні
Технологічні рішення Figure зіткнулися з звинуваченнями з боку Morpheus Research у перебільшенні того, як використовується її блокчейн-технологія, що призвело до значного падіння цін на акції. Figure захищала свою діяльність, підкреслюючи свої функції для цифрових активів і сильні показники ефективності.
GateNews11год тому
Х’юстонський шахрай з криптовалютою засуджений до 23 років за шахрайство з $20M Meta-1 Coin
Роберт Данлап, підприємець із Х’юстона, був засуджений до 23 років позбавлення волі за $20 мільйонну криптовалютну аферу, пов’язану з фіктивними активами та оманливою практикою, яка зачепила понад 1,000 жертв. Його справа відображає ширше зростання криптозалежних кіберзлочинів.
GateNews16год тому
