Глобальна ініціатива проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC), що базується у Женеві, у своєму останньому звіті «Зміни у русі золота Амазонки» розкриває, що за останні два роки Венесуела стала важливим регіональним пунктом для нелегального золота з Амазонки, кардинально змінивши традиційні маршрути контрабанди, що йшли з Венесуели до Бразилії та Гаяни. Варто зазначити, що у звіті йдеться про те, що частина нелегального золота з Гаяни продається у Венесуелі саме за допомогою USDT (Тетер).
Зміна напрямків нелегального золота: чому Венесуела стала новим центром відмивання грошей
(Джерело: GI-TOC)
Основна ідея звіту — це зміна напрямків руху, яка порушує старі схеми контрабанди і відкриває нову ланцюг нелегальних фінансових потоків. Марсена Хантер, керівник гірничодобувної галузі та співавтор звіту, зазначає, що минулого року прибутки від видобутку золота у Венесуелі склали понад 2,2 мільярда доларів, а через зниження доходів від нафти через погане управління та санкції уряд Мадуро дедалі більше залежить від золота як фінансової опори. Таким чином, Венесуела стала перехрестям нелегального золота та корумпованих фінансових потоків.
Основні висновки звіту показують, що ця нелегальна діяльність має набагато серйозніші наслідки, ніж екологічні: «У злочинній екосистемі Венесуели нелегальна торгівля золотом відіграє важливу роль, з’єднуючи високопосадовців, військових та транснаціональні злочинні групи.»
Роль USDT: двояка функція — ухилення від санкцій та відмивання грошей
Хантер повідомила ЗМІ, що їхні дослідження показують, що протягом останнього року нелегальні торговці золотом активно використовують USDT для операцій. Вона зазначила: «Це підкреслює зростаючу роль стабільних монет у глобальній нелегальній торгівлі та викликає ширше занепокоєння щодо криптовалют і організованої злочинності. Оскільки взаємодія між легальним і нелегальним використанням стабільних монет зростає, ми очікуємо, що ця тенденція триватиме.»
Це відкриття підтверджується попередніми дослідженнями. У звіті TRM Labs від грудня 2025 року зазначається, що через майже десять років міжнародних санкцій та високої інфляції Венесуела стала сильно залежною від USDT, який фактично виконує роль «неофіційного долара» в економіці країни. Це широке поширення також створює зручні канали для відмивання грошей у нелегальній торгівлі.
Зі свого боку, представник Tether заявив, що компанія активно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу і вже заморозила активи на суму близько 4,3 мільярда доларів, пов’язані з нелегальною діяльністю.
Законодавчі заходи: виклики та необхідність законопроекту США
Під час публікації звіту GI-TOC у Конгресі США обговорюється законопроект «Закон про легальне золото та видобуток у США», який уже передано до Комітету з міжнародних справ Сенату. Мета — «зменшити негативний вплив нелегальної добичі золота у Західній півкулі на довкілля та суспільство», зокрема боротися з фінансуванням і дезінформацією злочинних груп та запобігати отриманню вигоди іноземцями через американську фінансову систему.
Хантер підкреслює, що ефективність цього закону залежить від того, чи будуть включені положення щодо цифрових активів: «Щоб бути ефективним, закон має містити норми, що стосуються криптовалют, оскільки цифрові активи відіграють все більш важливу роль у відмиванні грошей від нелегального золота.» Вона додала, що більш глибше рішення вимагає системних реформ, «зробити торгівлю золотом більш прозорою та відповідальною як у внутрішньому, так і у міжнародному масштабі», і базуватися на досвіді боротьби з нелегальним обігом корисних копалин.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США запроваджують санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних з Іраном, а Tether заморожує $344M USDT
Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент у п’ятницю оголосив, що федеральний уряд застосовує санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у межах зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню, повідомляє CNN. Ця дія слідує за
CryptoFrontier3год тому
США запровадили санкції проти криптогаманців, пов’язаних з Іраном; Tether заморожує $344 мільйонів USDT
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив у четвер про санкції проти кількох гаманців, пов’язаних з Іраном, у рамках зусиль президента Дональда Трампа посилити економічний тиск на країну на тлі триваючого режиму припинення вогню. "Ми відстежимо гроші, які Тегеран у відчаї намагається вивести за межі країни, і візьмемо під приціл усі фінансові «нафтові артерії», пов’язані з режимом," — сказав Бессент у заяві.
GateNews13год тому
Колишнього керівника Huobi визнали невинним за рішенням Високого суду Гонконгу; підозри щодо незаконних Tether-транзакцій через «темний пул» не підтвердилися
Верховний суд Гонконгу у складі семи суддів присяжних 24 квітня більшістю голосів виніс рішення, що звинувачення проти колишнього старшого менеджера криптовалютної біржі Huobi (нині перейменована на HTX) — Чень Бо-лянга — у тому, що він у 2020 році використовував псевдонім і особисті акаунти для торгівлі через прихований пул (暗池) на платформі Huobi, не є обґрунтованими. Також суд постановив, що всі шість пунктів звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з недобросовісним наміром, а також один пункт звинувачення у відмиванні коштів — не підтверджуються. У справі фігурує сума, що становить 5 млн Tether (USDT).
MarketWhisper22год тому
Tether карбує $3 Billion USDT за минулий тиждень, Abraxas Capital отримує $2.89 мільярда
Повідомлення Gate News, 24 квітня — За минулий тиждень Tether карбував $3 мільярда USDT, причому Abraxas Capital отримала $2.89 мільярда з Tether Treasury, згідно з даними ончейн-моніторингу від Lookonchain.
GateNews23год тому
Tether блокує $344M USDT у відповідності до вимог державних органів США
Tether заморозив понад US$344 мільйон у USDt на двох гаманцях мережі Tron 23 квітня 2026 року, у координації з правоохоронними органами США та Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), згідно з оголошенням компанії. Дія спрямовувалася на адреси, що утримували приблизно US$213 мільйон і US$
CryptoFrontier23год тому
У США санкціонували вельмож Камбоджі за багатомільярдні шахрайські угруповання! Tether заморозив понад 344 мільйонів доларів США USDT
Міністерство фінансів США та Міністерство юстиції нещодавно провели спільні правоохоронні заходи проти набираючих обертів у Південно-Східній Азії криптовалютних «псевдопомилувань» для знайомств, так званих «殺豬盤» (свиняче обдирання). Офіційно оголошено про санкції проти камбоджійського сенатора Лоань (Kok An) та 28 осіб і організацій у його злочинній мережі, звинувачуючи їх у використанні політичного впливу та власних казино-майданчиків для прикриття масштабних шахрайських і торгівельних злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. За оцінками, лише ці шахрайські дії щороку завдавали шкоди американським громадянам у розмірі до 10 мільярдів доларів США. У рамках цього удару емітент стабільних монет Rether також уже заморозив понад 344 мільйони доларів США заарештованих у справі цифрових активів.
Шахрайство з любовними «псевдопомилуванями»: американці щороку втрачають понад сто мільярдів доларів США
Останніми роками транскордонні злочинні організації, базовані в Південно-Східній Азії, у масовому порядку використовують шахрайську схему «養套殺» (вирощуй приманку та вбий) під назвою «殺豬盤» («Pig Butchering»). Шахраї використовують соціальні мережі або месенджери, витрачаючи кілька місяців
ChainNewsAbmedia04-24 05:10
