Інвестори подали пропонований позов класу проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк сприяв масштабній криптовалютній піраміді на суму 328 мільйонів доларів, яку керувала нині збанкрутіла інвестиційна компанія Goliath Ventures.
Позов було подано у вівторок до Окружного суду США для Північного округу Каліфорнії інвесторами, які стверджують, що зазнали значних збитків після того, як вклали кошти у Goliath Ventures.
Згідно з позовом, JPMorgan нібито ігнорував кілька попереджувальних знаків і підозрілих транзакційних схем, які могли б виявити шахрайський характер схеми.
Позивачі стверджують, що фінансова інфраструктура банку відіграла ключову роль у тому, щоб дозволити операції зі збору коштів від інвесторів.
Вони стверджують, що Goliath Ventures використовувала рахунки та платіжні сервіси, надані JPMorgan, для отримання та обробки мільйонів доларів депозитів від осіб, які вважали, що інвестують у легальні криптовалютні торгові стратегії.
У позові йдеться, що, незважаючи на обробку великих і незвичних фінансових потоків, пов’язаних із компанією, банк не вживав достатніх заходів для виявлення або запобігання ймовірного шахрайства.
Інвестори стверджують, що належний контроль за відмиванням грошей і процедури відповідності могли б виявити підозрілі дії набагато раніше.
Goliath Ventures згодом збанкрутувала, залишивши інвесторів у пошуках юридичного захисту для відшкодування хоча б частини своїх збитків. Позивачі просять суд визнати цей випадок як позов класу, щоб інші постраждалі інвестори могли приєднатися до позову.
Ця справа підкреслює зростаючу юридичну увагу до великих фінансових установ щодо їхньої ролі у сприянні транзакціям, пов’язаним із криптовалютним шахрайством.
За останні роки жертви цифрових активів все частіше звертаються до суду проти банків і платіжних провайдерів, стверджуючи, що фінансові посередники повинні нести частину відповідальності, коли їхні системи використовуються для переміщення незаконних коштів.
Для JPMorgan, одного з найбільших банків у США, цей позов є ще одним прикладом того, як швидке зростання криптовалютного сектору створює нові виклики для відповідності традиційних фінансових установ.
Банк поки що не відповів публічно на звинувачення, а висновки, викладені у позові, ще не були перевірені у суді.
Ваш Web3-ідентичність + сервіси + платежі в одному посиланні. Отримайте свій pay3.so вже сьогодні.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Гонконгський SFC посилює глобальну регуляторну співпрацю для боротьби з незаконною діяльністю фінансових інфлюенсерів
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу (SFC) оголосила, що працює з регуляторами цінних паперів по всьому світу, щоб протидіяти незаконній діяльності з боку фінансових інфлюенсерів. Протягом останнього року SFC досягла прогресу завдяки заходам примусового виконання та співпраці з
GateNews6год тому
Jane Street Подала клопотання про відхилення позову про інсайдерську торгівлю проти Terraform Labs
Повідомлення Gate News, 24 квітня — Jane Street подала клопотання про відхилення позову, поданого банкрутною масою Terraform Labs, який звинувачує кількісно-торгову (quant) компанію у тому, що вона спричинила крах алгоритмічного стейблкоїна UST/LUNA. Клопотання було подано до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка
GateNews6год тому
Вісконсин подає до суду на Kalshi, Polymarket, Coinbase через контракти для спортивних ставок
Департамент юстиції штату Вісконсін подав у четвер три скарги в окрузі Дейн проти Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket і Crypto.com, стверджуючи, що їхні пропозиції контрактів на спортивні події є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату. Генеральний прокурор Вісконсіну Джош Каул заявив
CryptoFrontier7год тому
Офіцерський капелан сил спеціального призначення США заарештований: використовуючи конфіденційну розвідінформацію, зробив ставки в Polymarket на арешт Мадуро, отримавши прибуток 400 тис. доларів
Міністерство юстиції США в окрузі Південного округу Нью-Йорка висунуло обвинувачення старшому сержанту спецпідрозділу армії США Gannon Ken Van Dyke, звинувативши його в тому, що він використав конфіденційну інформацію, щоб робити ставки в Polymarket на результат затримання Мадуро, отримавши прибуток приблизно 409,881 долар США (13 угод, 2025-12-27 до 2026-1-26). У заявлених обвинуваченнях фігурує незаконне використання конфіденційної інформації, викрадення непублічної інформації, шахрайство під час товарних угод, шахрайство з банківськими переказами та незаконні операції з грошима тощо. Це перший випадок федерального переслідування, в основі якого лежить арбітраж на основі інсайду та ставок на прогнозному ринку, і який може вплинути на майбутні напрями регулювання.
ChainNewsAbmedia8год тому
Колишнього керівника Huobi визнали невинним за рішенням Високого суду Гонконгу; підозри щодо незаконних Tether-транзакцій через «темний пул» не підтвердилися
Верховний суд Гонконгу у складі семи суддів присяжних 24 квітня більшістю голосів виніс рішення, що звинувачення проти колишнього старшого менеджера криптовалютної біржі Huobi (нині перейменована на HTX) — Чень Бо-лянга — у тому, що він у 2020 році використовував псевдонім і особисті акаунти для торгівлі через прихований пул (暗池) на платформі Huobi, не є обґрунтованими. Також суд постановив, що всі шість пунктів звинувачень у доступі до комп’ютера з метою вчинення злочину або з недобросовісним наміром, а також один пункт звинувачення у відмиванні коштів — не підтверджуються. У справі фігурує сума, що становить 5 млн Tether (USDT).
MarketWhisper8год тому
Штат Вісконсін висуває позов Kalshi до суду, звинувачуючи її у можливій незаконній азартній діяльності без ліцензії
Згідно з офіційним повідомленням Держсекретаря (генерального прокурора) штату Вісконсін Джоша Каула (Josh Kaul), опублікованим 23 квітня, штат Вісконсін подав позов проти Kalshi у окрузі Дейн (Dane County), звинувачуючи платформу в тому, що її прогнозний ринковий бізнес, який функціонує у формі «контрактів на події» (event contracts), відповідає законодавчому визначенню азартних ігор у Вісконсіні та є діяльністю з проведення азартних ігор без ліцензії.
MarketWhisper8год тому
