Gate News повідомляє, 11 березня Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) затримало у місті Мумбаї співзасновника та технічного директора Darwin Labs Аюша Варшнея за підозрою у причетності до піраміди GainBitcoin. За даними слідства, Варшнея намагався покинути Індію. Встановлено, що цей шахрайський проект керувався компанією Variabletech Pte. Ltd., яка залучала інвесторів обіцянками високих прибутків від криптовалютних інвестицій. Правоохоронці звинувачують Darwin Labs у розробці та впровадженні ключової технічної інфраструктури для шахрайства, зокрема у створенні криптовалютного токена MCAP та смарт-контрактів ERC-20. Крім того, Darwin надавав технічну підтримку платформі GBMiners.com для майнінгу біткоїнів, платіжному шлюзу BitCoin Payment Gateway, криптовалютному гаманцю CoinE Bank та інвестиційному сайту GainBitcoin, які, за припущеннями, використовувалися для залучення та обману інвесторів. Шахрайство почалося у 2015 році і діяло в кількох штатах Індії. За оцінками, у справі фігурує близько 1,9 мільярда рупій (приблизно 21 мільйон доларів США) та 29 000 біткоїнів, вартість яких за поточним курсом перевищує 2 мільярди доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
BTC впав нижче 75000 USDT
Повідомлення бота Gate News, на Gate котирування показують, що BTC впав нижче 75000 USDT, поточна ціна 74996.3 USDT.
CryptoRadar1год тому
Іран використовує Bitcoin для комісій за транзит нафти через Ормузьку протоку, але стабільні монети обробляють більшість фактичних переказів коштів
Іран використовує Bitcoin для розрахунків комісій за транзит нафти через Ормузьку протоку, але стабільні монети домінують у фактичних переказах коштів у цих операціях.
GateNews2год тому
Головний дослідник Galaxy: санкційний список США OFAC стосується 518 адрес Bitcoin
Список санкцій OFAC Міністерства фінансів США включає 518 адрес Bitcoin, які суттєво задіяні в операціях з криптовалютами; наразі вони мають близько 9,306 BTC вартістю $707 мільйона, що підкреслює зв’язок між криптовалютою та фінансовим регулюванням.
GateNews6год тому
Коливання біткоїна через повідомлення про Стеновицю Ормуз: запуск $762M у ліквідаціях
Біткоїн зріс до $78,000, але впав до $76,091 після повідомлень про напруженість у Стеновиці Ормуз. Дії Ірану спричинили $762 мільйона ліквідацій серед трейдерів, що має наслідки для ринку криптовалют, оскільки Іран приймає платежі в біткоїні та інших валютах, щоб обходити санкції.
GateNews8год тому
Колишня британська прем’єрка Ліз Трасс публічно підтримала Bitcoin як інструмент проти знецінення валюти
Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс розкритикувала економічні перспективи країни, посилаючись на високі податки та регуляції. Вона виступає за Bitcoin, щоб протидіяти знеціненню валюти, і організовує конференцію для просування руху за суверенітет і свободу.
GateNews20год тому
